17/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
l i 1 1 ! I i ! ! , ! » I I
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 4 2 6 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L I S B U S I N E S S C E N T E R
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e P r o v i n c i a l e , 6 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e P a t r i c k W a u t h e l e t , G é r a n t d e W i m S P R L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' O p t i m a l i s b u s i n e s s C e n t e r .
O R D R E D U J O U R
1 . L a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e O p t i m a l i n f o r m a t i c S e r v i c e s S A , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c F r a n c q u i
2 . L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e W I M S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k 3 . L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k W a u t h e l e t , d e m e u r a n t 1 7 5 a v e n u e F é l i x ! L a c o u r t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t
1 . L a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e O p t i m a l I n f o r m a t i c S e r v i c e s S A , r e p r é s e n t é e p a r ' F r é d é r i c
F r a n c q u i
2 . L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e W I M S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k
L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k W a i i t h e l e t , d e m e u r a n t 1 7 5 a v e n u e F é l i x
L a c o u r t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 . F a i t à B i e r g e s , l e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
M o n s i e u r W a u t h e l e t P a t r i c k , P r é s i d e n t
. _ _ _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é . d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþM a a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c , : t . . t - .
+
G r e f f é e . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 4 2 6 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L I S B U S I N E S S C E N T E R
( e n a b r é g é ) : O . B . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . ,
S i è g e : R U E P R O V I N C I A L E 6 2 A 1 3 0 1 B I E R G E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à d a t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- W I M S P R L ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . P a t r i c k W A U T H E L E T , d e m e u r a n t 1 7 5 a v e n u e F é l i x L a c o u r t à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
- O P T I M A L 1 S S . A . ( a d m i n i s t r a t e u r ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M , F r é d é r i c F r a n c q u i , d e m e u r a n t a v e n u e S a i n t e - A n n e 2 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
L e s a c t i o n n a i r e s ,
W I M S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
M e P a t r i c k W a u t h e l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13342-0277-022
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0270-023
11/01/2012
ÿþt C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i t E b e l g 1 1 1 1 1 1
" i a o o s a J s "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 1 / - 2 0 U
c l e i b l E s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 4 2 6 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . O P T I M A L I S B U S I N E S S C E N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E P R O V I N C I A L E 6 2 A 1 3 0 1 B I E R G E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O U V E A U R E P R E S E N T A N T 1 ' D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n c o m m e . a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d e :
- M . O l i v i e r M A R L I E R E d e m e u r a n t 2 0 r u e d e s C o m b a t t a n t s à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U . 2 ° D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n d ' u n
n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é « O P T I M A L I S S . A . » , a d m i n i s t r a t e u r e t c e à e f f e t d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 ,
S o i t
- M . F r é d é r i c F R A N C Q U I d e m e u r a n t A v e n u e S a i n t e - A n n e 2 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
E n l i e u e t p l a c e d e M . W i l l y C l a e s .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
S u i t l a s i g n a t u r e ,
W I M S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . W A U T H E L E T P a t r i c k ,
S o n g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f i / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.06.2011 11182-0314-017
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 11.06.2010 10171-0184-010
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 18.05.2009 09151-0159-012
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 30.05.2008 08174-0014-011
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 07.05.2007 07134-0125-013
05/07/2005 : BL613597
25/05/2005 : BL613597
07/03/2005 : BL613597
15/03/2004 : BL613597
21/03/2003 : BL613597
30/05/2002 : BL613597
01/11/2001 : BL613597
11/04/2001 : BL613597
10/04/1999 : BL613597
19/04/1997 : BL613597