OPTIMALIS SECURITY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIMALIS SECURITY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.802.033

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13342-0272-023
20/09/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Had 2.1

K1BUNAL DE COMMERCE

~ 1 SEP, 2012

N1vElie

Forme juridique : S.A.

Siège : RUE PROVINCIALE 62 A 1301 BIERGES

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT, FIN DE MANDAT ET NOMINATION D' ADMINISTRATEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge 1° Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué

L'assemblée générale extraordinaire du 11/09/2012 approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué pour 6 ans et ce à dater de ce jour,

Soit

- la SPRL WIM, avenue Félix Lacourt n° 175 à 1390 Grez-Doiceau, n° d'entreprise 471.343.289,, représentée par M. Patrick Wauthelet, son gérant.

2° Nomination d'un nouvel administrateur

Cette même assemblée générale extraordinaire approuve également à l'unanimité la nomination d'un nouvel administrateur, exerçant un mandat à titre gratuit, pour 6 ans et ce à dater de ce jour,

Soit

- Madame Isabelle Wauthelet , domiciliée Rue des Champs n° 1 à 1315 Opprebais, dont le

n° national est 810929-306-06 et qui déclare être personnellement titulaire du diplôme de dirigeant pour'

entreprise de gardiennage.

3° Fin du mandat d'OPTIMALiS S.A.

Enfin, celle-ci décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat de l'administrateur, OPTIMALIS S.A.,; représentée par M. Frédéric Francqui, son administrateur , qui prend fin automatiquement à dater de ce jour.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17 heures.

Suit la signature,

WIM SPRL,

Administrateur délégué

Représentée par M .WAUTHELET Patrick,

Son gérant.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N° d'entreprise : 0862.802.033

Dénomination

(en entier) : 0PTIMALIS SECURITY

16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0579-024
11/01/2012
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge naad 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

II 1111 III

*12009487*

Réservé

au

Moniteur

belge

111

N° d'entreprise : 0862.802.033

Dénomination

(en entier): OPTIMALIS SECURITY

Forme juridique : S.A.

Siège : RUE PROVINCIALE 62 A 1301 BIERGES

Objet de l'acte : DESIGNATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT

1° Désignation d'un nouveau représentant

L'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011 approuve à l'unanimité la désignation d'un'

nouveau représentant de la société « OPTIMALIS S.A. », administrateur et ce à effet du 01/02/2011,

Soit :

- M. Frédéric FRANCQUI demeurant Avenue Sainte-Anne 29 à 1160 Auderghem.

En lieu et place de M.Willy Claes.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17 heures. Suit la signature,

WIM SPRL,

Administrateur délégué

Représentée par M .WAUTHELET Patrick,

Son gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-Iiij 7iët irèYgtscfi'Staatsblad - II70I/2012 - Annexes dulVlnnttèür liëlgé

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 22.06.2011 11193-0545-019
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 11.06.2010 10171-0177-017
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 10.06.2009 09214-0160-018
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 30.05.2008 08174-0121-016
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 21.05.2007 07150-0202-014
27/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 20.05.2005 05155-0084-013

Coordonnées
OPTIMALIS SECURITY

Adresse
RUE PROVINCIALE 62 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne