20/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H a d 2 . 1
K 1 B U N A L D E C O M M E R C E
~ 1 S E P , 2 0 1 2
N 1 v E l i e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E P R O V I N C I A L E 6 2 A 1 3 0 1 B I E R G E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T , F I N D E M A N D A T E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 ° R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r 6 a n s e t c e à d a t e r d e c e j o u r ,
S o i t
- l a S P R L W I M , a v e n u e F é l i x L a c o u r t n ° 1 7 5 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , n ° d ' e n t r e p r i s e 4 7 1 . 3 4 3 . 2 8 9 , , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k W a u t h e l e t , s o n g é r a n t .
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e x e r ç a n t u n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , p o u r 6 a n s e t c e à d a t e r d e c e j o u r ,
S o i t
- M a d a m e I s a b e l l e W a u t h e l e t , d o m i c i l i é e R u e d e s C h a m p s n ° 1 à 1 3 1 5 O p p r e b a i s , d o n t l e
n ° n a t i o n a l e s t 8 1 0 9 2 9 - 3 0 6 - 0 6 e t q u i d é c l a r e ê t r e p e r s o n n e l l e m e n t t i t u l a i r e d u d i p l ô m e d e d i r i g e a n t p o u r '
e n t r e p r i s e d e g a r d i e n n a g e .
3 ° F i n d u m a n d a t d ' O P T I M A L i S S . A .
E n f i n , c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , O P T I M A L I S S . A . , ; r e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c F r a n c q u i , s o n a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r e n d f i n a u t o m a t i q u e m e n t à d a t e r d e c e j o u r .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
S u i t l a s i g n a t u r e ,
W I M S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . W A U T H E L E T P a t r i c k ,
S o n g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
= i a s s ~ a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 2 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 P T I M A L I S S E C U R I T Y
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n a a d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 0 9 4 8 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 0 2 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L I S S E C U R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E P R O V I N C I A L E 6 2 A 1 3 0 1 B I E R G E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N D ' U N N O U V E A U R E P R E S E N T A N T
1 ° D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n d ' u n '
n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é « O P T I M A L I S S . A . » , a d m i n i s t r a t e u r e t c e à e f f e t d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 ,
S o i t :
- M . F r é d é r i c F R A N C Q U I d e m e u r a n t A v e n u e S a i n t e - A n n e 2 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
E n l i e u e t p l a c e d e M . W i l l y C l a e s .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s . S u i t l a s i g n a t u r e ,
W I M S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . W A U T H E L E T P a t r i c k ,
S o n g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - I i i j 7 i ë t i r è Y g t s c f i ' S t a a t s b l a d - I I 7 0 I / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u l V l n n t t è ü r l i ë l g é