OPTIMUM FINANCE

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D�nomination : OPTIMUM FINANCE

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Moli�re, 18 � 1300 Wavre

N� d'entreprise : 0873561412

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs, nomination et d�mission

Il r�sulte d'une assembl�e g�n�rale tenue le lundi 10 septembre au si�ge social de la soci�t� la d�cision suivante

Le mandat des administrateurs arrivant � �ch�ance, l'assembl�e d�cide de reconduire pour une dur�e de 3 ans les mandats de co-administrateurs-d�l�gu�s de Madame Laurence Mailland et de Monsieur St�phane Vareltzis, et de nommer Monsieur St�phane Vareitzis pr�sident du conseil d'administration. Monsieur G�rard de Rosen est nomm� administrateur en remplacement de Monsieur Guy Vaneeckhout.

Ces mandats prendront effectivement cours � la cl�ture de la pr�sente assembl�e g�n�rale pour s'achever', apr�s l'assembl�e g�n�rale statuant sur les comptes annuels de mars 2015.

St�phane Vareltzis

Pr�sident du C.A.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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i~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



TRIBUNAL DE COMMERCE

3 0 -03- 2011

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D�nomination

(en entier) : OPTIMUM FINANCE

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue Moli�re, 18 - 1300 Wavre

Ne d'entreprise : 0873.561.412

�blet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Philippe Butaye, de r�sidence � Roux (Charleroi), le 15 mars 2011,

il est extrait ce qui suit :

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter de mani�re proportionnelle le nombre de parts de coop�rateur pour le

faire passer de cent quatre-vingt-sept (187) � mille huit cent septante (1.870).

Suite � l'adoption de la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 5 des statuts par;

le texte suivant :

� La part fixe du capital est fix�e � dix-huit mille sept cents euros (18.700,00 � ), divis� en mille huit cent

septante (1.870) parts de coop�rateur.

La soci�t� est � capital variable pour ce qui d�passe ce dernier montant.

Cette portion du capital varie en raison de l'admission ou du d�part de coop�rateurs ou de l'augmentation du

capital ou du retrait des parts de coop�rateur.

Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

Chaque part de coop�rateur repr�sentant un apport en num�raire et chaque part repr�sentant un apport en.

nature doivent �tre lib�r�es d'un/quart.

Les prescrits des articles 418 � 426 du Code des soci�t�s sont d'application en cas d'augmentation du'

capital ou de diminution de la part fixe du capital. �.

L'assembl�e a d�cid� d'adapter l'article 11 pour le remplacer par le texte suivant :

� En cas de d�c�s, de faillite, de d�confiture ou d'interdiction d'un coop�rateur, ses h�ritiers, cr�anciers ou

repr�sentants recouvrent la valeur de sa part telle qu'elle r�sultera des calculs pr�vus � l'article 10 qui pr�c�de.

Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t�. �.

L'assembl�e g�n�rale a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions.

qui pr�c�dent et pour coordonner les statuts.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Monite�ir belge

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��N� d'entreprise : 0873561412

D�nomination

(en entier) : OPTIMUM FINANCE

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue Moli�re 18 -1300 Wavre

(adresse compl�te)

Oblegst de l'acte :modification des statuts et nomination

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Pierre NICAISE � Grez-Doiceau en date du 18 mars 2015 , portant � la suite � Enregistr� au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le 20 mars 2015,R�f�rence 5 Volume 0 Folio 0 Case3215. Droits per�us : cinquante euros (� 50,00). Le receveur�, il r�sulte que l'assembl�e de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "OPTIMUM FINANCE ", dont le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, Avenue Moli�re 18 a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 alin�a 1 des statuts et de le libeller comme suit :

� La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration de trois (3) personnes au moins, d�sign�s par

l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple. Chaque associ� peut, s'il le demande, �tre d�sign� en

qualit� d'administrateur. La perte de la qualit� d'associ� met fin de plein droit au mandat d'administrateur. La

dur�e du mandat des administrateurs peut �tre limit�e par l'assembl�e g�n�rale lors de leur nomination. Les

mandats sont en tout temps r�vocables par l'assembl�e g�n�rale. �

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs ou de renouveler les mandats des

administrateurs suivants pour une dur�e de trois ans � dater des pr�sentes de :

-Monsieur de Rosen G�rard ;

-Madame Kescinidis Elissabet ;

-Madame Mailland Laurence ;

-Monsieur Vanderlinden Jean-Pierre ;

-Monsieur Vaneeckhout Guy ;

-Monsieur Vareltzis St�phane.

qui acceptent.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination des administrateurs-d�l�gu�s.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonc-'tions d'administrateurs-d�l�gu�s, Madame Laurence

Mailland et Monsieur St�phane Vareltzis, qui acceptent.

Chaque administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sen-'tation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associ�e.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

M0D WORO 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1'5 -04- 2015

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge