06/06/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . D é n o m i n a t i o n
e n t i e r ) O P T I W A T T
T R I B U N A L D E G O M M E ; - 1 ; ! :
Z 7 M A I 2 0 1 3
N R I E I P _ E S
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r t d l q u e " s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t e g e ( 1 4 7 1 ) G e n a p p e ( L o u p o i g n e ) , c h e m i n d e l a W a r o n c h e 8
i a d r e s s e c o m p l è t e
O b j e t i s i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r S e b a s t i e n Y v e s A n n e M a r i e C o r n e i l l e B E L P A I R E , n é à W i l r i j k t e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à ( 3 0 5 0 ) O u d - H e v e r l e e , D o r p s s t r a a t 6 5 , M o n s i e u r N i c o l a s L u c P a u l J o s e p h S T O R M S , n é à A n d e r l e c h t l e 1 0 a v r i l 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à ( 6 2 2 1 ) F l e u r u s ( S a i n t - A m a n d ) , r u e J u l i e n L a u r e n t 9 , M o n s i e u r F r é d é r i c G i l b e r t M a r i e V E R D E B O U T , n é à E t t e r b e e k l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à ( 1 4 7 2 ) G e n a p p e ( V i e u x - G e n a p p e ) , c h a u s s é e d e N i v e l l e s 1 2 6 b o î t e 4 , e t M o n s i e u r O l i v i e r R e n é L o u i s R O U L E N T , n é à S o i g n i e s l e 2 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à ( 1 3 2 0 ) B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s . - l a - G r o s s e ) , c h e m i n G o f f i n 6 B , . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « « O P T I W A T T » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 7 1 ) G e n a p p e ( L o u p o i g n e ) , c h e m i n d e l a W a r o n c h e 8 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' é t u d e , l a m i s e e n o e u v r e , l e s u i v i d ' e x é c u t i o n e t l a r é c e p t i o n d e t r a v a u x e t i n t e r v e n t i o n s o u I n v e s t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' o p t i m i s a t i o n é n e r g é t i q u e d ' i m m e u b l e s e x i s t a n t s . L a s o c i é t é . e f f e c t u e é g a l e m e n t l e s u i v i d e s c o n s o m m a t i o n s d u r a n t l e s a n n é e s q u i s u i v e n t l a p r e m i è r e p h a s e d ' i n t e r v e n t i o n . L e s o p é r a t i o n s d e m a i n t e n a n c e e t d e c o n t r ô l e d e m a i n t e n a n c e s o n t u n o b j e t c o m p l é m e n t a i r e d e l a s o c i é t é . D ' u n e m a n i è r e l a r g e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t c o n s e i l o u i n t e r v e n t i o n q u i v i s e à r é d u i r e l ' i n f l u e n c e e n v i r o n n e m e n t a l e d e p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n o u d ' o u v r a g e s e x i s t a n t s . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t t e r e s p e c t d e l ' e n v i r o n n e m e n t d a n s l e s p r o j e t s d e r é n o v a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e m a n a g e m e n t , d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s e t d e c o n s e i l d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d a n s d e s s o c i é t é s t i e r c e s e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 ¬ ) c h a c u n e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
R E S P O N S A B I L I T E
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' y a e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o r n i e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` r r
\ % `
s t y
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
b ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u
c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é l o r s d e l a n o m i n a t i o n ;
c ) s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e l e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e , à 9 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s
e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e ,
t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n a s s o c i é q u i a l e d r o i t d e v o t e r . A u c u n a s s o c i é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d e
u n ( 1 ) a s s o c i é e t u n a s s o c i é « g a r a n t » n e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é q u e p a r u n a u t r e a s s o c i é « g a r a n t » .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u
d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . L e d i v i d e n d e b r u t a l l o u é a u x a s s o c i é s n e p o u r r a t o u t e f o i s j a m a i s e x c é d e r s i x p o u r c e n t ( 6 % ) d u
b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e
q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s
a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a
a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s ,
M e s s i e u r s S e b a s t i e n B E L P A I R E , N i c o l a s S T O R M S , F r é d é r i c V E R D E B O U T e t O l i v i e r R O U L E N T , p r é n o m m é s .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
O n t é t é n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r N i c o l a s S T O R M S ,
b ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r S e b a s t i e n
B E L P A I R E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e i e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 4 e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e