30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 24.07.2014 14350-0282-019
14/11/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R ~ E E U R B E L G E , 4 O C T , 2 0 1 4
1 1 - 2 0 1 4
N N E L L S r e f f e
S T A A T S B L A D
R é s e a ~ . M o n i t b e l f
M O N I T E
-
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 8 8 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o d o l p h e G o s s i a 1 5 à 1 3 5 0 O R P - J A U C H E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e . N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r :
- P a n a g i o t i s V A L A S S I S d e m e u r a n t r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- A l a i n B O U L L E d e m e u r a n t r u e d u M o n o p l a n , 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 : D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 26.07.2013 13352-0412-017
02/05/2013
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` l
i
}
T R I B U N A L D E c o w t s F t C a
1 9 A U . 2 3 1 3
N 1 V E i e r g e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 8 8 , 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o d o l p h e G o s s i a , 1 5 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t
s p é c i a l
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G A U R A 1 N - R A M E C R O I X , r u e d e C a n g e r 1 6 C .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 Y t i
l e ,
M O D W O R D 1 1 . 1
I , . \ . . . l / . l i - V L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1
2 ? - p s -
~
N I t 1 E t . L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 8 8 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o d o l p h e G o s s i a , 1 5 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u j e u d i 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ) M o n s i e u r J e a n - M a r c V I V I E R , d o m i c i l i é à 5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , R u e d e L o y e r s , 3 6 2 ;
2 ) M a d a m e S t é p h a n i e V A N G E N E B E R G , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e q u e c i - d e s s u s ;
3 ) M o n s i e u r J e a n V A N H O V E , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e E r n o u , 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r P a n a V A L A S S I S , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 ;
2 ) M o n s i e u r E r i c B A U D H U I N , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 8 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . B A U D H U I N E r i c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . B A U D H U I N E r i c .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . B A U D H U I N E r i c n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 8 8 . 2 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o d o l p h e G o s s i a , 1 5 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l u n d i 5 j a n v i e r 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , t e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , a v e n u e R o d o l p h e G o s s i a n ° 1 5 v e r s 1 3 4 8 L O U V A I N - I A - N E U V E , r u e d u B o s q u e t n ° 4 à p a r t i r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s c é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 ; a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e p o u r a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Ü R B E L G E 0 9 1 A H , 2 0 1 5
U 1 - 2 0 1 5 N 1 V E L L E ~
S T A A T S B L A D G r e f f e
1 9 -
B E L G I S C H
M O f V I T E
U E R
1 1
E r i c B A U D H U I N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 31.08.2012 12546-0253-020
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 18.08.2011 11422-0058-020
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 02.08.2010 10383-0316-019
07/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u N i o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 1 5 0 5 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 N A R 5 2 0 1 5
M m e r r r c e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 8 8 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e M o n s i e u r J e a n C A L L E N S d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x , R u e d e C a n g e r 1 6 C , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u d e t r a v a i l q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
A l a i n B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 27.08.2009 09704-0010-019
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 25.07.2008 08471-0362-018
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.04.2006, DPT 03.07.2006 06393-5248-012
21/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.04.2005, DPT 20.06.2005 05292-4302-012
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 17.08.2015 15443-0382-017