B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o N I T E u i T f e L y e . D E C O M M E R C E
1 6 - 0 1 - 2 0 1 3 0 9 J A N . 2 0 1 3
B E L G I S C I - 1 S T A A T S B I W E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 3 1 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O u i G r o u p B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 1 7
1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e d é c i d e d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M r E r i c B o u l a n g e r , s e n t i e r d u M o u l i n 1 8 , 1 3 8 0 L a s n e e t M r G é r a l d S i m o n i s , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k 4 4 , 1 3 8 0 L a s n e ; e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s M r D a n i e l G o t t e s d i e n e r , d o m i c i l i é N o r m a n n e n t r a s s e 3 2 a , 8 1 9 2 5 M ü n c h e n ( A l l e m a g n e ) e t M r A l o n J u n g e r , d o m i c i l i é N o r m a n n e n p l a t z 3 0 , 8 1 9 2 5 M ü n c h e n ( A l l e m a g n e ) , q u i a c c e p t e n t , L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M r D a n i e l G o t t e s d i e n e r , p r é n o m m é , e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r E r i c B o u l a n g e r , p r é n o m m é .
G é r a l d S i r n o n i s
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s