OVOGENICS

Dénomination : OVOGENICS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 838.441.868

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 20.06.2014 14197-0525-013
28/07/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0838441868

D�nomination

(en entier) : "OVOGENICS"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1410 WATERLOO, Avenue des Croix du Feu N� 60

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :- AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTS Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le deux juillet deux mille quatorze, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� Anonyme "OVOGENICS", ayant son si�ge social � 1410 WATERLOO, Avenue des Croix du Feu num�ro 60. Inscrite au

Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0838441868 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 838.441.868., qui a pris les r�solutions suivantes

1) Le pr�sident donne lecture de l'article 332 du Code des Soci�t�s

� Sauf disposition plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations [�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer et de statuer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t� quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conform�ment � l'article 269. �

Le pr�sident donne lecture du rapport sp�cial dont question audit article. Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e d�cide de poursuivre l'activit� de la soci�t� compte tenu de l'augmentation du capital qui suit.

2) L'assembl�e d�cide de transformer les 615 actions existantes actuellement en 61.500 actions r�parties

comme suit

Monsieur Pascal MELSENS, pr�cit� : quarante et un mille deux cents actions ;

+ Monsieur Michel BETEND dit BON, pr�nomm� : vingt mille trois cents actions.

3) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,00 EUR) pour le porter de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500 EUR) � SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (62.450 EUR), par la cr�ation de neuf cent cinquante actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, de m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de la souscription.

Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de UN EURO (1 EUR), montant major� d'une prime d'�mission fix�e � nonante neuf euros (99 EUR) par action, de sorte que le prix de souscription de chaque action est fix� � CENT EUROS (100 EUR).

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es enti�rement ainsi que la prime d'�mission.

4) Et � l'instant intervient, par le biais de son repr�sentant :

- Monsieur Michel BETEND dit BON, pr�nomm� ;

lequel d�clare renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne la

pr�sente augmentation de capital, a l'exercice du droit de pr�f�rence pr�vu par le Code des Soci�t�s et repris �

l'article 8 des statuts de la soci�t�.

5) Aux pr�sentes interviennent :

- Monsieur Pascal MELSENS, pr�nomm� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

at

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

- Madame Clara Mes del Pilar CASALLAS, domicili�e � 2596 TD Den Haag (PAYS-BAS), Van Hogenhoucklaan 14;

Lesquels apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme "OVOGENICS" et d�clarent souscrire les neuf cent cinquante nouvelles actions (950) au prix de UN EURO (1 EUR) chacune outre la prime d'�mission de NONANTE NEUF EUROS (99 EUR) par action, ainsi qu'il suit :

- Monsieur Pascal MELSENS, pr�nomm� : � concurrence de deux cents (200) actions ;

- Madame Clara Clara Mes del Piler CASALLAS, pr�nomm�e : � concurrence de sept cent cinquante (750) actions ;

Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que l'augmentation du capital est int�gralement lib�r�e, outre la prime d'�missi�n de NONANTE QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS (94.050 EUR) par versements en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro BE67 1325 3595 8787, au nom de la soci�t� en la Banque DELTA LLOYD, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950 EUR), outre la prime d'�mission soit un total de NONANTE CINQ MILLE EUROS.

Une attestation de ce d�p�t demeure ci-annex�e.

6) L'assembl�e constate que la r�alisation de l'augmentation du capital social est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle ainsi que la prime d'�mission sont enti�rement lib�r�es et que le capital est ainsi effectivement port� � SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (62.450 EUR), et est repr�sent� par soixante deux mille quatre cent cinquante actions sans valeur nominale.

7) L'assembl�e d�cide d'affecter la prime d'�mission de NONANTE QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS (94.050 EUR), � un compte � Primes d'�mission �.

Ce compte � primes d'�mission � demeurera indisponible, constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la modification des statuts.

8) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de NONANTE QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS (94.050 EUR) pour le porter de SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (62.450 EUR) � CENT CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (156.500 EUR) sans cr�ation d'action nouvelle par incorporation au capital de la prime d'�mission dont question ci-avant.

9) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

Article 5

� Le capital social est fix� � CENT CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (156.500 EUR),

repr�sent� par soixante deux mille quatre cent cinquante actions, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/soixante deux mille quatre cent cinquanti�me (1/62.450�) du capital social�

10) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 10 des statuts par le texte suivant :

Article 10:

� Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. �

11) L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des

r�solutions prises et notamment la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

D�p�t de l'exp�dition.

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 29.08.2013 13487-0250-013
22/08/2011

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Hal 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1111 111.11.11!lj 1~III~IVIIII

au 685*

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0 23 (~ { } /I s / Q

D�nomination IIJJ � b (�j

(en entier) : OVOGENICS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Croix du Feu num�ro 60 � 1410 Waterloo

Ob et de Pacte ; CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le cinq ao�t deux mil onze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme sous la: d�nomination � OVOGENICS �, dont le si�ge social sera �tabli � 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu, 60: et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ), repr�sent� par six cent quinze (615) actions; sans d�signation de valeur nominale :

Actionnaires

1. Monsieur MELSENS Pascal, domicili� � 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu, 60.

2. Monsieur GERNAEY Gilles Ludovic Ghislain, domicili� � 1410 Waterloo, Clos des Girolles, 8.

3. Monsieur B�TEND dit BON Michel, Marie, Alexandre, domicili� 74000 Annecy-le-Vieux, Rue des Pommaries, 42.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � OVOGENICS �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, Avenue des Croix du Feu, 60.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-Grossiste et distributeur de produits pharmaceutiques, cosm�tiques, de beaut�, de compl�ments alimentaires, agro et bio-alimentaires, di�t�tiques, de produits issus de la droguerie, de la parfumerie, de l'industrie chimique, ainsi qu'� tous produits et articles connexes ;

-Afin de garantir la provenance des mati�res premi�res de ses produits, la soci�t� pourra �galement s'investir dans l'exploitation agricole, la culture v�g�tale et l'exploitation et la gestion d'�levage d'animaux. Ainsi que de la vente en d�tails de tous produits g�n�ralement quelconques s'y rapportant ; que ces produits soient transform�s ou non ;

-La soci�t� peut prendre, acheter, exploiter ou vendre des brevets, marques de fabrique et licences ;

-Toutes activit�s de recherches et d�veloppements scientifiques

-Toutes op�rations industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement aux produits de l'industrie pharmaceutique, de la droguerie, de la parfumerie, cosm�tiques, aux produits de l'industries chimiques en g�n�ral, aux articles d'alimentation, de compl�ments alimentaires et de r�gime, ainsi qu'� tous produits et articles connexes ;

-Toutes activit�s de consultance et d'audit dans le domaine de la l�gislation et formulation pour tous produits pharmaceutiques, di�t�tiques, alimentaires, agro et bio-alimentaires, cosm�tiques et de beaut� ;

g. -La r�alisation de packaging pour tous types de produits, et en ce compris la relecture l�gislative ;

La soci�t� a �galement pour objet l'acquisition, la location, la vente de tous biens mobiliers et immobiliers en vue de toutes exploitations commerciales, industrielles ou de commerce g�n�ralement quelconques et cela sans aucune exception ni r�serve.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ainsi que toutes activit�s de management, de consultance et de services au personnes physiques et morales, publiques ou priv�es, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des ressources ou � faciliter l'�coulement des services et produits.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s e qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ), repr�sent� par six cent quinze actions (615), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me (1/615i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

- Monsieur Pascal Melsens, pr�nomm�, � concurrence de deux cent cinquante-huit (258) actions, pour un apport de vingt-cinq mille huit cents euros (25.800,00 � ), lib�r� int�gralement ;

-- Monsieur Michel B�tend dit Bon, pr�nomm�, � concurrence de deux cent trois (203) actions, pour un apport de vingt mille trois cents euros (20.300,00 � ), lib�r� int�gralement ;

Monsieur Gilles Gernaey, pr�nomm�, � concurrence de cent cinquante-quatre (154) actions, pour un apport de quinze mille quatre cents euros (15.400,00 � ), lib�r� int�gralement ;

Total : six cent quinze actions (615).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mardi du mois de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e e lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Volet B - Suite

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les'; d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

Monsieur Pascal Melsens, pr�nomm�,

Monsieur Michel B�tend dit Bon, pr�nomm�,

Monsieur Gilles Gemaey, pr�nomm�,

qui acceptent.

R�serv�

au

Moniteur

beige

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en juin 2013.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le 31 d�cembre 2012.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur Pascal Melsens, pr�nomm�, qui accepte.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur :

Monsieur Pascal Melsens, pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution Monsieur Gilles Gernaey, pr�nomm� et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes

" d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 17.08.2016 16434-0386-013

Coordonnées
OVOGENICS

Adresse
AVENUE DES CROIX DE FEU 60 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées OVOGENICS

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OVOGENICS