24/07/2014
ÿþT e x t e : D ' u n p r o c è - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a î t r e Y v e s H U S S O N , n o t a i r e à
C h i m a y , s u b s t i t u a n t M a î t r e V i n c e n t M A I L L A R D , n o t a i r e à C h i m a y , d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e à o n z e h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O X Y G E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i 2 3 , s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E A L C O " , s c i s s i o n i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E à F e l u y , l e 0 7 j u i n 1 9 9 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u d i t n o t a i r e J e a n - M a r i e D E B O U C H E , à F e l u y e n d a t e d u 0 7 j u i n 1 9 9 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 e j u i l l e t s u i v a n t n ° 9 1 0 7 1 3 - 2 7 5 ) .
C a p i t a l a u g m e n t é e t s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e Y v e s H U S S O N , à C h i m a y , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 0 2 - 0 1 - 0 8 1 5 2 8 )
T i t r e s a u p o r t e u r c o n v e r t i s e t s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e Y v e s H U S S O N , à C h i m a y , d u
2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 0 1 2 - 0 2 - 1 5 / 0 0 3 8 6 1 3 )
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s N i v e l l e s 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 n ° d ' E n t r e p r i s e s 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 T V A B E
0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1
B U R E A U
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a p r è s , q u i d i s p e n s e
d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e p r o c è s v e r b a l é t a n t t e n u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 , M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n M a u r i c e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à U c c l e l e q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e M A I L L A R D C h a n t a l , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o l s E l o i , 2 3 :
Q u a t r e c e n t n o n a n t e - e t - u n e ( 4 9 1 ) a c t i o n s .
E g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . M a d a m e M A I L L A R D C h a n t a l , M a r i e F r a n ç o i s e S t a n i s l a s J o s e p h G h i s l a i n , n é e à C h i m a y l e d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r G o r d o n B L A C K M A N , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i
2 3
D e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) a c t i o n s .
D é c l a r a n t ê t r e m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e d r e s s é l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t p a r M a î t r e A d o l p h e R O U V E Z , N o t a i r e à C h a r l e r o i , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
. . . r e p r é s e n t é . . . .
L e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , d e s a s s o c i é s o n t é t é r e m i s e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
E s t a i n s i p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , s o i t 7 0 1 a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r B L A C K M A N G o r d o n p r é n o m m é
M o d 2 . 1
G ` ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I N N E F 1 1 1 1
G r e f f e
- ; ? - 2 1 1 7 i
O X Y G E N
S o c i é t é a n o n y m e
R u e B o i s E l o i 2 3 1 3 8 0 L a s n e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 4 8 6 . 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t é t é c o n v o q u é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s n e s o n t n i p r é s e n t s n i r e p r é s e n t é s , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e B L A C K M A N E l é o n o r e , d o m i c i l i é e 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e F r i c h e m o n t 1 5 .
- M o n s i e u r G O F F I N J u l e s , d e m e u r a n t à R o s o u x - C r e n w i c k , r u e J o s e p h B a u d o u i n 2 7 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R
A , M o n s i e u r L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . Q 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n I n t é g r a l e e t t n c o n d i t i o n n e l t e , e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d e b é n é f i c i e r d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 s u s m e n t i o n n é , s ' e s t t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 ; c o p i e e n e é t é r e m i s e a u n o t a i r e ,
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . 5 , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 1 : a j o u t d e s t e r m e s s u i v a n t s ; « , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e s i n i t i a l e s " R . P . M " . s u i v i s d u s i è g e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s i n i t i a l e s N A B E s u i v i e s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » , »
- a r t i c l e 3 0 : l e s t e r m e s « a n n u e l l e » s o n t r e m p l a c é s p a r « o r d i n a i r e » .
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
7 . D i v e r s
D E L I B E R A T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l t e l q u e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e s o m m e a é t é v e r s é e p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a u c o m p t e n ° B E 8 5 7 3 2 0 3 3 1 7 9 2 0 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é a i n s i q u ' i l e n a t t e s t e .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t u n e ( 7 0 1 ) a c t i o n s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
o i a , i . 0 l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
V o l e t B - S u i t e
4 , L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s , p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 a v e c l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n ,
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t u n e ( 7 0 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t
c e n t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s t e l q u e p r é v u a u p o i n t 5 à l ' o r d r e d u j o u r .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
7 , D i v e r s : n é a n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
L ' O r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- P r o c u r a t i o n
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
R e m i s e a u n o t i a r e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e