18/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
R
M i i
* 1 4 0 4 4 5 2 0 * 1 V I
1 . . r
e l ,
F E B
,
- ~ 2 0 1 4 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 7 2 8 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X Y G E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e L a n f r a y 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E L A V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D O P T I O N D E L A F O R M E C I V I L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t ,
s o c i a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n ;
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é
* V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e * -
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r .
* R é s o l u t i o n s * -
E n s u i t e , i e P r é s i d e n t s o u m e t à l ' a d o p t i o n d e l ' a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t
1 0 4 b o i t e 2 9 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n
n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
" l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f :
° L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
° L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s o o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
o L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e
" l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
' l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e
s o c i é t é s ;
' l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s u s p o u r c o m p t e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t i o u
m o r a l e s a g r é é e s p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s ( I . P . C . F , ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' l . P . C . F . , l a c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e p r o p r e , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , a u t r a v e r s d e t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , e t n o t a m m e n t :
" t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à s a v o i r a c q u é r i r , g é r e r e t a l i é n e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e s t i t r e s d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u t r e s q u e c e l l e s s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t l e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n p r i s s u r b a s e d e c e t t e l é g i s l a t i o n , o u t o u t a u t r e l o i u l t é r i e u r e m e n t e t / o u a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i v i e n d r a i e n t à r e m p l a c e r o u à m o d i f i e r c e t t e l o i o u c e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
. l a d é t e n t i o n d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i v i s i o n , l a l o c a t i o n , l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d o n t l ' e x e r c i c e e s t s o u m i s p a r l a l é g i s l a t i o n à u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i f i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t m o b i l i è r e s p e r m e t t a n t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n t e l p a t r i m o i n e c o m m e l e s p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d e s p l u s - v a l u e s g é n é r é e s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a f f e c t e r s e s a c t i f s e n g a r a n t i e s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , d e p r ê t s o u d ' e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t , e t n o t a m m e n t s e s a c t i o n n a i r e s e t s e s g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s a v a n c e s à c e s m ê m e s p e r s o n n e s . E l l e p e u t , p a r e x e m p l e e n g u i s e d e r é m u n é r a t i o n , m e t t r e c e r t a i n s d e s e s a c t i f s à d i s p o s i t i o n d e c e s p e r s o n n e s p o u r q u ' e l l e s e n f a s s e n t u n u s a g e p r i v é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N ( c o n s t a t a t i o n )
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
C i N Q U I E M E R E S O L U T I O N ( c o n s t a t a t i o n )
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e
q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t
q u ' e l l e s s o n t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i d e p u i s c e t t e d a t e .
S i X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A , B e t C ,
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r R o b e r t G U I A U X , p r é n o m m é , e t
l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B r e p r é s e n t e n t [ e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r A l a i n H A C O N , p r é n o m m é ,
L e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e c é d é e s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t à u n a c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e s o n t
a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e c a t é g o r i e .
E n c a s d e c e s s i o n à u n t i e r s o u l o r s d ' u n d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , l e s a c t i o n s c é d é e s o u t r a n s m i s e s s e r o n t
c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s e s t i n d i q u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s d e d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s a f i n d e p r é v o i r :
- u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A o u B ;
- u n d r o i t d ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d ' a c t i o n s A e t B n o n - p r é e m p t é e s ;
- q u e l e s c e s s i o n s a u x d e s c e n d a n t s d e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t l i b r e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s
r e l a t i v e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r n o t a m m e n t
a ) m o d i f i e r l e m o d e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i s e r o n t n o m m é s c o m m e s u i t :
( i ) E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B u n i q u e m e n t :
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A ; c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é n o m m é « a d m i n i s t r a t e u r A » ;
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e B ; c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é n o m m é « a d m i n i s t r a t e u r B » ;
( i i ) E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t / o u B e t C l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) a i n s i q u ' i l s u i t :
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p a r m a n d a t s à p o u r v o i r p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t / o u B ; s e l o n l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s q u i l e s a p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t q u a l i f i é s « a d m i n i s t r a t e u r A » o u « a d m i n i s t r a t e u r B » ,
- i ' a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s .
b ) i n s é r e r u n d r o i t d e v e t o p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t B l o r s d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r q u e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e f e r a c o m m e s u i t :
" D a n s l e c a s o ù i l y a u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B , i l s s e r o n t n o m m é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t c h a c u n p o u r r a e x e r c e r s e u l l e s p o u v o i r s a f f é r e n t s à l a f o n c t i o n ;
" D a n s l e c a s o ù i l y a d e u x a d m i n i s t r a t e u r s A o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s B , l ' u n d ' e n t r e e u x s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ;
" D a n s l e c a s o ù i l n ' y a p a s d ' a d m i n i s t r a t e u r A n i d ' a d m i n i s t r a t e u r B , l e c o n s e i l c h o i s i t l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é e n s o n s e i n à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
" L a c e s s i o n d ' i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u f i n a n c i è r e s a u s e n s d u d r o i t c o m p t a b l e , e t e n t o u s c a s l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s q u e d é t i e n t l a s o c i é t é d a n s u n e a u t r e s o c i é t é s i a p r è s l a c e s s i o n l a s o c i é t é n e d é t i e n t p l u s l e c o n t r ô l e d e d r o i t d e l ' a u t r e s o c i é t é .
" L e s d é c i s i o n s d e v o t e s q u e l a s o c i é t é e x p r i m e r a a u t r a v e r s d e s o n r e p r é s e n t a n t d a n s l e s o r g a n e s d ' u n e s o c i é t é d o n t e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
o l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s q u e c e t t e a u t r e s o c i é t é d é t i e n t p o u r a u t a n t q u e f e c o n t r ô l e d e d r o i t s o i t e n j e u ; o l a c e s s i o n d ' a c t i f s p a r c e t t e a u t r e s o c i é t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à u n a c t i o n n a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u u n m e m b r e d e s a f a m i l l e .
. 1 . . .
D I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e c e l l e - c i s o i t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r :
" u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e u n a d m i n i s t r a t e u r A o u B , s ' i l e n e s t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , n o t a m m e n t p o u r l e s a d a p t e r à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a
p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) a g r é e d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e :
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 , F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " O X Y G E N " .
A r t i c l e 2 , S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 b o î t e 2 9 , a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e N i v e l l e s .
1 l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
" l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a f o i d u v i n g t d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ; ° L ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
° L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
o L a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e
" l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
" l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
" l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ; L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s u s p o u r c o m p t e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t / o u m o r a l e s a g r é é e s p a r l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s ( I . P . C . F . ) .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e I I . P . C . F . , l a c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e p r o p r e , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , a u t r a v e r s d e t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , e t n o t a m m e n t ;
" t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à s a v o i r a c q u é r i r , g é r e r e t a l i é n e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e s t i t r e s d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u t r e s q u e c e l l e s s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t l e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n p r i s s u r b a s e d e c e t t e l é g i s l a t i o n , o u t o u t a u t r e l o i u l t é r i e u r e m e n t e t / o u a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i v i e n d r a i e n t à r e m p l a c e r o u à m o d i f i e r c e t t e l o i o u c e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a d é t e n t i o n d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i v i s i o n , l a l o c a t i o n , l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d o n t l ' e x e r c i c e e s t s o u m i s p a r l a l é g i s l a t i o n à u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i f i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t m o b i l i è r e s p e r m e t t a n t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n t e l p a t r i m o i n e c o m m e l e s p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d e s p l u s - v a l u e s g é n é r é e s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a f f e c t e r s e s a c t i f s e n g a r a n t i e s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , d e p r ê t s o u d ' e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t , e t n o t a m m e n t s e s a c t i o n n a i r e s e t s e s g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s a v a n c e s à c e s m ê m e s p e r s o n n e s . E l l e p e u t , p a r e x e m p l e e n g u i s e d e r é m u n é r a t i o n , m e t t r e c e r t a i n s d e s e s a c t i f s à d i s p o s i t i o n d e c e s p e r s o n n e s p o u r q u ' e l l e s e n f a s s e n t u n u s a g e p r i v é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' t . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o o i é t é e s t i l l i m i t é e .
T I T R E I I . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , B e t , l e c a s é c h é a n t , C .
L e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e c é d é e s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t à u n a o t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e s o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e c a t é g o r i e .
E n c a s d e c e s s i o n à u n t i e r s o u d e d é c è s d e l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u t r a n s m i s e s s e r o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s e s t i n d i q u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s d e d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s .
L e s a c t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e d é t e n u e s q u e p a r d e s p e r s o n n e s v i s é e s p a r l ' A r r ê t é - R o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q .
D e p l u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , l a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e d o n t d i s p o s e l e s a c t i o n n a i r e s d o i t ê t r e e n p o s s e s s i o n d e m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t o u d e p e r s o n n e s q u i o n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e n B e l g i q u e e n e x é c u t i o n d e t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é .
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e t d e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p a r a m è t r e s d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 5 / 0 2 / 2 0 0 5 ( a r t . 8 - 4 ° )
A r t i c l e 6 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
A r t i c l e 7 . C a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a u v u d ' u n r a p p o r t m o t i v é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u , d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n - a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x - d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t / o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e - c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s ,
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A r t i c l e 9 . A p p e l s d e f o n d s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e n t i è r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 , N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e .
A r t i c l e 1 1 . C e s s i o n
] . D r o i t d e p r é e m p t i o n :
T o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i c n d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , l a n u e - p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d ' a c t i o n ( s ) d e c a t é g o r i e A o u B e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x ( t e l l e q u e l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a p p o r t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a f u s i o n , l a s c i s s i o n , l ' a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é ) o u g r a t u i t , e n c e c o m p r i s l a c e s s i o n r é s u l t a n t L i e l a l i q u i d a t i o n d e c o m m u n a u t é s m a t r i m o n i a l e s , e s t s o u m i s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n c i - a p r è s d é c r i t a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u B .
T o u t e c e s s i o n q u i s ' o p è r e e n m é c o n n a i s s a n c e d u p r é s e n t d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t n u l l e . C e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s c e s s i b l e .
1 . P r o c é d u r e : T o u t a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i c n s d e c a t é g o r i e A o u B e n i n f o r m e , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e o u d o n a t a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s c o n c e r n é e s , l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e t l e c a s é c h é a n t l e p r i x d e c e s s i o n . D a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e n v o i d e c e c o u r r i e r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o m m u n i q u e l e c o n t e n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t B .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n e p e u t p o r t e r q u e s u r l e n o m b r e n é c e s s a i r e s d e s a c t i o n s p o u r p e r m e t t r e d e c o n s e r v e r l a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s - d e m a n d e u r s , a u c é d a n t e t a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é l e r é s u l t a t o b t e n u d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . S i t o u t e s l e s a c t i o n s s o u m i s e s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' o n t p a s é t é p r é e m p t é e s , l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e c i - d e s s o u s e s t a p p l i c a b l e .
2 , P r i x : E n c a s d e c o n t e s t a t i o n d u p r i x p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , e n c a s d e c e s s i o n , l e p r i x d e p r é e m p t i c n s e r a d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d , o u à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , C e p r i x d e v r a ê t r e b a s é s u r l e d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é e t n o t a m m e n t t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e l ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e d e s o n r e n d e m e n t e t d e s p e r s p e c t i v e s f u t u r e s .
L ' e x p e r t c o m m u n i q u e s o n r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m o i s à c o m p t e r d u j o u r o ù i l e s t s a i s i d e l a d e m a n d e o u e s t d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . D a n s l e s h u i t j o u r s à c o m p t e r d e l a c o m m u n i c a t i o n d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e l e p r i x a u x p a r t i e s .
I l . D r o i t d ' a g r é m e n t ;
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s e s m e m b r e s e t p o u r l e q u e l l e s a d m i n i s t r a t e u r s A e t B o n t u n d r o i t d e v é t o . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s . h u i t j o u r s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é r e f u s e r l ' a g r é m e n t . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s a p r è s l ' é c o u l e m e n t d ' u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t .
I I I . C e s s i o n s l i b r e s :
L e s c e s s i o n s f a i t e s a u x d e s c e n d a n t s d e s a c t i o n n a i r e s n e r e q u i è r e n t p a s l ' a g r é m e n t v i s é a u p o i n t l l c i - d e s s u s .
A r t i c l e 1 2 . - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s c u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 3 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
1 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n e t r é p o n d a n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A . R . d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , q u a n d l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
S i l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e d e v r a n é c e s s a i r e m e n t ê t r e u n e a s s o c i a t i o n o u u n e s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e c o m p t a b l e . P a r a i l l e u r s , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e d e v r a i m p é r a t i v e m e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t s e r a s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s c l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e v r a p a r a i l l e u r s ê t r e s o i t c o m p t a b l e a g r é é I P C F , s o i t c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I P C F s o i t c o m p t a b l e ( - f i s c a l i s t e ) s t a g i a i r e a g r é é I P C F .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s d e l a c o m p t a b i l i t é q u i f e r a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e / a s s o c i é , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u v e n t e f f e c t u e r a u c u n e a c t i v i t é c o m p t a b l e .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s n e p e u v e n t p a s n o n p l u s e n g a g e r l a s o c i é t é o u i n t e r v e n i r a u n o m d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e p o u r l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( i ) E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B u n i q u e m e n t :
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s
d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A ; c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é n o m m é « a d m i n i s t r a t e u r A » ;
- u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s
d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e B ; c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é n o m m é « a d m i n i s t r a t e u r B » ;
( i i ) E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t / o u B e t C :
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s s u r u n e l i s t e d ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) c a n d i d a t s p a r m a n d a t à p o u r v o i r p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t / o u B ; s e l o n l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s q u i l e s a p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t q u a l i f i é s « a d m i n i s t r a t e u r A » o u « a d m i n i s t r a t e u r B » ;
- l ' a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s e n d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d o i v e n t c o m m u n i q u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' i d e n t i t é d e s c a n d i d a t s p r o p o s é s L e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s a u p l u s t a r d a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e c e l l e - c i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
3 . V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e q u i a v a i e n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4 , P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t . E n c a s d e d é s a c c o r d , l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é s e r a é l u e n c e t t e q u a l i t é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t . ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t c n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 5 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s A e t B p o s s è d e n t u n d r o i t d e v é t o .
P o u r l e s b e s o i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , n e s o n t p a s c o n s i d é r é e s c o m m e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
a l e c e s s i o n d ' i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u f i n a n c i è r e s a u s e n s d u d r o i t c o m p t a b l e , e t e n t o u s c a s l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s q u e d é t i e n t l a s o c i é t é d a n s u n e a u t r e s o c i é t é s i a p r è s l a c e s s i o n l a s o c i é t é n e d é t i e n t p l u s l e c o n t r ô l e d e d r o i t d e l ' a u t r e s o c i é t é ;
a l e s d é c i s i o n s d e v o t e s q u e l a s o c i é t é e x p r i m e r a a u t r a v e r s d e s o n r e p r é s e n t a n t d a n s l e s o r g a n e s d ' u n e s o c i é t é d o n t e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
o l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s q u e c e t t e a u t r e s o c i é t é d é t i e n t p o u r a u t a n t q u e l e c o n t r ô l e d e d r o i t s o i t e n j e u ; o l a c e s s i o n d ' a c t i f s p a r c e t t e a u t r e s o c i é t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à u n a c t i o n n a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u u n m e m b r e d e s a f a m i l l e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 6 . P r o c è s v e r b a u x ,
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t " d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s c n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) s e r o n t n o m m é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
" D a n s l e c a s o ù i l y a u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B , i l s s e r o n t c h a c u n n o m m é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , e t c h a c u n p o u r r a e x e r c e r s e u l l e s p o u v o i r s a f f é r e n t s à l a f o n c t i o n ;
' D a n s l e c a s o ù i l y a d e u x a d m i n i s t r a t e u r s A o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s B , l ' u n d ' e n t r e e u x s e r a n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
' D a n s l e c a s o ù i l n ' y a p a s d ' a d m i n i s t r a t e u r A n i d ' a d m i n i s t r a t e u r B , l e c o n s e i l c h o i s i t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l a s o c i é t é d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d ' u n e a u t r e s o c i é t é o u e x e r c e u n m a n d a t d e g e s t i o n d a n s u n e
a u t r e s o c i é t é , e l l e s e r a o b l i g a t o i r e m e n t r e p r é s e n t é e a u p r è s d e c e t t e a u t r e s o c i é t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u
t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r
d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u
v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 8 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 9 , R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A o u B s ' i l e n e s t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n ,
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 2 0 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s c c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
A r t i c l e 2 1 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e ,
c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 2 . B u r e a u ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 3 . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 4 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i c n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n ( s ) , l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a s e u l
l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e t t e i c e s a c t i o n ( s )
A r t i c l e 2 5 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e ! q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 6 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 7 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
y
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e p a r t a g e e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t d ' u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n ( s ) , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a d r o i t
a u x d i v i d e n d e s a f f é r e n t à c e t t e / c e s a c t i o n ( s )
A r t i c l e 2 8 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 9 . D i s s o l u t i o n .
L e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 0 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 3 1 . E f e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e , A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i é g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 2 . D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r P i e r r e S A U V E U R , d o m i c i l i é à K e n s i n g t o n 2 0 9 4 ( A f r i q u e d u S u d ) , S u r r e y R o a d 7 ;
- M a d a m e G O D E N I R P a s c a l e , d o m i c i l i é e à K e n s i n g t o n 2 0 9 4 ( A f r i q u e d u S u d ) , S u r r e y R o a d 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r G U I A U X R o b e r t , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r H A C O N A l a i n , p r é n o m m é ,
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
* C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n * -
- M o n s i e u r G U I A U X R o b e r t , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r H A C O N A l a i n , p r é n o m m é ,
R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é
U N I Q U E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 8
s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r G U I A U X R o b e r t , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r H A C O N A l a i n , p r é n o m m é ,
l e s q u e l s e x e r c e r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r M e s s i e u r s G U I A U X e t H A C O N , p r é n o m m é s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ,
d e p u i s l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e