11/07/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e x p l o i t a t i o n e t l e c o u r t a g e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n ;
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n o u r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s e t d Su v r e s d ' a r t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l e t l a l i v r a i s o n d e t o u s m a t é r i a u x e t m a t é r i e l s , d e d é c o r a t i o n e t d ' a m e u b l e m e n t , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n t o u s d o m a i n e s , a y a n t r a p p o r t a v e c l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t ;
- f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e l ' a s s i s t a n c e ( t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l ) a u x e n t r e p r i s e s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e d o m a i n e i m m o b i l i e r ;
- l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s l e s t e r r a i n s p o s s i b l e s , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e t o u t c e q u i c o n c e r n e l e d o m a i n e i m m o b i l i e r ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a d i s t r i b u t i o n d ' e a u , g a z , é l e c t r i c i t é , e t c ; l é t a b l i s s e m e n t e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s m o y e n s d e t r a n s p o r t p o s s i b l e s , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c ;
- a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i a u x , p r o d u i t s , é q u i p e m e n t s e t m a t é r i a u x n é c e s s a i r e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e s b â t i m e n t s e t d e s Su v r e s d ' a r t ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c l ô t u r e , c o m m e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s p o s s i b l e s p o u r d e s t r a v a u x o u l i v r a i s o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c c e l u i - c i .
E l l e p e u t p a r a i l l e u r s a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n à d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t e x e r c e r l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s l e s s o c i é t é s a s s o c i é e s p a r u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t l e u r c o n s e n t i r t o u s p r ê t s d e q u e l q u e n a t u r e e t d e q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u l i m i t é p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f ( 1 9 ) h e u r e s .
S i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e s g é r a n t s , e l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s i l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d a t e d e l a p o s t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u x g é r a n t s e t c o n t e n a n t l e s s u j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s s o n t c o n v o q u é s à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c o m m u n i q u é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . S i t o u s l e s a s s o c i é s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s c o n v o c a t i o n s n e d o i v e n t p a s ê t r e e n v o y é e s .
L a c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r t o u t l ' o r d r e d u j o u r . L e s p o i n t s n o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e v a l a b l e q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d o u s i l s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t . S i l ' a s s e m b l é e d o i t s t a t u e r s u r l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s u r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s , s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é o u s u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s f o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s d é t e n t e u r s p r é s e n t s d e p a r t s s o c i a l e s .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f s u s p e n s i o n e t d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e a f i n d e s e f a i r e
r e p r é s e n t e r . L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s m e n t i o n n e
c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s m a n u s c r i t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " , s u i v i s d u n e s i g n a t u r e ; l a
l e t t r e e s t a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i e r e c o m m a n d é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d
l e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a s s o c i é o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n
g é r a n t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e r a .
L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d u g é r a n t u n i q u e n e p e u t s o r t i r s e s e f f e t s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i t
p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e t a i t n o m m é u n n o u v e a u g é r a n t .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x
q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n
m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , c h a c u n s é p a r é m e n t l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s . L a s o c i é t é e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s a c t e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s s o n t
é t r a n g e r s à l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e d é m o n t r e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l e s
l i m i t e s d e c e t o b j e t s o c i a l o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r e n é g a r d a u x c i r c o n s t a n c e s . L a s e u l e p u b l i c a t i o n
d e s s t a t u t s n ' e n c o n s t i t u e p a s d e p r e u v e s u f f i s a n t e .
E x e r c i c e s o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o n t c l ô t u r é s , e t l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e ,
a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t a g i s s e n t p o u r l e r e s t e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 3 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r u n v o t e s é p a r é s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e e x c e p t i o n n e l l e m e n t c e j o u r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A R T I C L E 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
A R T I C L E 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e m o n s i e u r Ö Z D E M I R , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r
u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e s o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
A R T I C L E 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e i c i r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à m o n s i e u r B O U T A K M A N T I
A b d e l g h a f o u r , d e m e u r a n t à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R i d d e r s s t r a a t 4 0 / O 0 0 0 , p o u r f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s
p o u r l a r e q u ê t e , l e c h a n g e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l e n u m é r o d e n t r e p r i s e e t l e
n u m é r o d e T . V . A . , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e R e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s .
A R T I C L E 5
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D I S P O S I T I O N G E N E R A L E S
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
M a î t r e J o A B B E L O O S , n o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : - e x p é d i t i o n d e l a c t e