OZOOS

Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 24 mars 2014.il a été décidé de

1/ démissionner Monsieur Isbiroglu Seyit Tahsin domicilié à 06878 Riverside CT Connecticut ( Etats-Unis

d'Amérique), 1 Bradbury PL. de son poste de gérant et ce avec effet immédiat.

2/ nommer Monsieur Luc Thiriaux domicilié à Avenue des Dauphins 13 à 1410 Waterloo et Monsieur

Vincent Mertens en tant que gérants pour une durée indéterminée et ce avec effet immédiat.

3/ déménager le siège social de la société à l'adresse suivante :

Rue de Grammont 22B à 7860 Lessînes et ce avec effet immédiat.

41 mandater la société CCF SPRL représentée par Nathalie Brynaert afin de pouvoir effectuer les publications et modifications auprès du Moniteur Belge.de la Banque Carrefour des Entreprises et de

l'administration TVA.

Nathalie Brynaert.

Mandataire

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe mcoveselli

II







Tribunal de Commerce de Tournai

dé e:?sé au greffe le 0 4 JU14. 201,Ii ?

Ivkllot Marie-Guy -fer asautié

d'entreprise : 0898.816.054

Dénomination

(en entier) : BELLADAM

(en abrégé) : - Modification des Refonte des

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Grammont, 22B à 7860 LESSINES

(adresse complète)

Objet() de l'acte :Modification de la dénomination - Modification objet social dates de l'exercice social - Modification de la date de l'AG - statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire Valérie Dhanis, à Braine-rAlteud, en date du que les associés de la SPRL "BELLADAM" ont décidé de ce qui suit: 20 juin 201411 résulte

Première résolution : Modification de la dénomination de la société

L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination « BELLADAM » en la dénomination « OZOOS »=

Deuxième résolution : Modification Objet Social

L'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état de la situation active et passive y annexé.

Ce rapport est resté annexé au procès-verbal.

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social en adaptant les statuts comme suit :

"La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

La conception, l'installation, l'intégration, fa maintenance, ie support de tout moyen de communication en ce

compris, les réseaux informatiques et les réseaux téléphoniques fixe ou mobile

La conception, l'élaboration, la création, la maintenance et le support de logiciels ainsi que tout moyen de communication.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La société peut, par vole d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sein ou de nature à favoriser son objet social."

Troisième résolution : Modification de la date de l'exercice social

L'assemblée a décidé de modifier la date de l'exercice social comme suit :

L'exercice social commence le premier juin et finit le 31 mai.

Le 31 mai de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Quatrième résolution : Modification de l'assemblée générale

L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale comme suit:

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de novembre de chaque

année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est

férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Cinquième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée générale a adopté à l'unanimité !a refonte des statuts suivants :

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée « OZOOS »

En vertu de l'article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir !a dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans te ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation

Article 2- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7860 Lessines, rue de Grammont 22b,

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à

l'étranger :

La conception, l'installation, l'intégration, la maintenance, le support de tout moyen de communication en ce

compris, les réseaux informatiques et les réseaux téléphoniques fixe ou mobile

La conception, l'élaboration, la création, la maintenance et le support de logiciels ainsi que tout moyen de communication.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sein ou de nature à favoriser son objet social.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet

I,

.,

:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser !e développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique, prise comme en matière de modification des statuts.

Article 5- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR),

divisé en 100 parts, sans valeur nominale.

Article 6 VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 7  CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

NCessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément,

à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des

associés.

9/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder des parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre des parts dont la cession est envisagée et !e prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés«

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 8 DESIGNATION DU GERANT

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans !imitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Article 9- POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

II peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 10- REMUNERATION DU GERANT

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Si le mandat de gérant est rémunéré, rassemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 11 - CONTROLE DE LA SOC IETE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 12- REUNiON DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de novembre de chaque année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de ia société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 13- DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions

légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 14- COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juin et finit le 31 mai.

Le 31 mai de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Article 15- REPARTiTION DES BENEFICES "

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

1.-

Volet B - Suite

Article 16 -DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des

associés.

Article 17- LIQUIDATION - PARTAGE

En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve le cas échéant, de l'homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 18: DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Sixième résolution: Pouvoirs

L'assemblée générale a conféré à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie DHANIS, notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

7\5--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0898816054 Dénomination

(en entier) : OZOOS

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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itiûunnl de Commerce de Tournai Wel deporYJ au greffe le 1 1 JUIN 2915

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après dépôt de l'acte au greffe

III

*15088250*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de Grammont 22b 7680 Lessines

(adresse complète)

Obier{s) de l'acte :nomination d'un nouveau gérant

L'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2015 a acté les décisions suivantes à l'unanimité:

1- acte de la démission de Mr Luc Thiriaux et Mr Vincent Mertens en leur qualité de gérant et nomination

d'un nouveau gérant

Monsieur Tanguy Derriks

Veeweidestraat 87

3080 Duisburg

Son mandat est gratuit







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþt

MOD WORD 11.1

-ie

yh I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe t\ ^`^ NhV .

Wied de Commerce de Tournai Cian déposé au greffe le 2 4 JUIN 2'_

+15096]26x



Réserv AI

au

Monitet

belge

u



ui

N° d'entreprise : 0898.816.054

Dénomination

(en entier) : OZOOS

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITEE

Siège : 7860 LESSINES RUE DE GRAMMONT 22B

(adresse complète)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Bernard DEWITTE, Notaire de résidence à Bruxelles, le 19 juin 2015, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes à l'unanimité

Première résolution

a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de quinze mille euros (15.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à trente-trois mille six cents euros (33.600,00 ¬ ) et d'augmenter ainsi corrélativement la valeur des parts sociales, représentant chacune une fraction équivalente de l'avoir social.

b) Et à l'instant, la totalité des parts sociales restent souscrites et le capital est intégralement libéré conformément à l'article 537 CIR92, de la manière suivante :

- à concurrence de 7.800,00 ¬ par Monsieur DERRIKS Tanguy, Roger Gérard Isabelle Marie, né à Ixelles le 4 septembre 1974, domicilié à 3080 Tervuren, Veeweidestraat 87

- à concurrence de 3.600,00 ¬ par Monsieur KLINKEMALLIE Walter, Franz Léonie Georges, né à Anderlecht le 10 décembre 1952, domicilié à 1160 Auderghem, Clos des Trois Fontaines 2i'b003.

- à concurrence de 3.600,00 ¬ par Monsieur VEROUGSTRAETE Arnaud, Georges Etienne André, né à Bruxelles le 27 avril 1974, domicilié à 1000 Bruxelles, Avenue de l'Uruguay 5,

qui reconnaissent avoir pris connaissance des statuts de la société et avoir reçu lecture de tout ce qui précède.

Conformément à l'article 600 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de 15.000,00 ¬ , a été, préalablement à la présente augmentation de capital, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt datée du 18 juin 2015, qui sera conservée par Nous, Notaire.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque susmentionnée de la passation de l'acte.

d) L'assemblée générale constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital de la société est effectivement porté à 33.600,00 ¬ , que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, et est intégralement libérée, conformément à l'article 537 CIR92.

e) En conséquence de l'augmentation de capital réalisée ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée

décide de modifier l'article 5 des statuts de la société comme suit :

" Le capital social est fixé à trente-trois mille six cents euros (33.600,00 ¬ ) représenté par 100 parts sociales

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction identique du capital social.

Le capital est souscrit et libéré tel qu'il est constaté dans les actes de constitution et d'augmentation et/ou

de réduction de capital"

Deuxième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment le

dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Troisième résolution

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire Bernard DEWITTE, soussigné.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard Dewitte, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature