07/07/2014
ÿþ / M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
I j I 4 1 1 1 1 ;
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 1 6 A 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P . A . G .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 J U I N M A
P o t t o m e i t
- G - Î e f f é
I I
( e n a b r é g é ) z
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e M A N D A T S C O M M I S S A I R E R E V I S E U R .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 3 m a i 2 0 1 4 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P , A . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D a n s l e c a d r e d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s , c e j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & G » , n u m é r b d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 7 7 9 , 2 6 0 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e 2 0 1 4 à 2 0 1 6 . L a q u e l l e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a c c e p t e l a f o n c t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
« A R P A L M A N A G E M E N T s a »
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é r l
a u J
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1 0 3 3 7 *
0 7 J U L 2 4 1 1
~ ~ . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 1 6 . 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . A . G .
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , D r è v e d e s T u m u l i 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S G R A T U I T E M A N D A T S C O M M I S S A I R E R E V I S E U R S I E G E S O C I A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 0 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P . A . G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 ) , D r è v e d e s T u m u l i 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r :
" L a s o c i é t é a n o n y m e « A R P A L M A N A G E M E N T » p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 9 8 9 . 7 4 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6 , c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e o r g e V A N D E R P L A N C K E , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4 , e t d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a é t é r e c o n d u i t e c e j o u r .
" M a d a m e P a s c a l e M A N I E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t 2 1 4
" M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R P L A N C K E , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) , A v e n u e B a r o n A l b e r t
2 1 4 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t .
L e s q u e l s a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D a n s l e c a d r e d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & C » , n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 7 7 9 . 2 6 0 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e 2 0 1 1 à 2 0 1 3 . . L a q u e l l e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a c c e p t e l a f o n c t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M e s s i e u r s G e o r g e V A N D E R P L A N C K E e t A r n a u d
V A N D E R P L A N C K E , p r é q u a l i f i é s , a i n s i q u e M a d a m e P a s c a l e M A N I E T , p r é q u a l i f i é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é '
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r v e r s :
W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 6
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
G e o r g e V A N D E R P L A N C K E
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
« A R P A L M A N A G E M E N T s a »
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e