12/02/2015
ÿþ , " . l t = - j i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 1 A N , 2 0 1 5
N i v E L l i f y %
I I I I I I I N I I I I I I I
* 1 5 0 2 3 8 8 3 *
1 1 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 9 5 5 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N , R U E D U C U L O T 2 6 B
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r R A M A K E R S B a r t , R u e d u C u l o t 2 6 B , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ;
- L a s o c i é t é A n o n y m e F a t a M o r g a n a , R u e d u C u l o t 2 6 B , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
L e u r m a n d a t e x p i r a l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 a r é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' à l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 0 , M o n s i e u r B a r t R A M A K E R S , p r é n o m m é e t c e c i à p a r t i r d e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
B a r t R A M A K E R S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
[ - r , k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I / l l / l / / J l I l / / l / I l l / l / / / l / l l I / / l / l / I / l i / / i i i / / / i i i
' " i a o i s s o v w
I V i C s " e T E U R B E L G E
D I R E C T I D N
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
E L G I S C F t S T A A T S B L A D
t 3 E S T U U A .
T á R t $ i J M A I . D C
0 5 J A N . 2 0 1 2
N I V I S I z e g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 9 5 5 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s - l a - G r o s s e ) , R u e d u C u l o t 2 6 b ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , à L e u v e n , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e , P A N , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( T o u r i n n e s - l a - G r o s s e ) , r u e d u C u l o t 2 6 b , i n s c r i t e a u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 9 5 5 . 2 9 1 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n B E E L D S P R A A K , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o s e p h S i m o n a r t , a l o r s à L e u v e n , l e 2 3 j a n v i e r 1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 7 0 2 1 4 / 0 0 0 1 4 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à ; d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , à L e u v e n , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 2 2 3 / 1 8 6 3 7 6 , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
« 1 . C O N V E R S I O N I M M E D I A T E E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S E T A D A P T A T I O N P A R A N A L O G I E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d é c i d e d e :
- r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u i c o n t i e n t :
1 ° L a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d e s a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 ° L ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e : c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r : c a u s e d e m o r t .
A l ' o c c a s i o n d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t r e m i s a u x a c t i o n n a i r e s u n c e r t i f i c a t .
L e s a c t i o n s s o n t p o u r v u e s d ' u n n u m é r o d ' o r d r e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . "
- a d a p t e r p a r a n a l o g i e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s :
" A R T I C L E 2 8 - C O N V O C A T I O N S
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s d e v r o n t ê t r e c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L a c o n v o c a t i o n r e p r e n d r a l ' a g e n d a , a i n s i q u e d a t e , h e u r e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e , m e n t i o n n e r a l e s r a p p o r t s e t c o m p r e n d r a e n a n n e x e l e s d o c u m e n t s i m p o s é s p a r l a l o i .
L e s é v e n t u e l s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r o n t é g a l e m e n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s d o c u m e n t s i m p o s é s p a r l a l o i n e l e u r s e r o n t e n v o y é s q u e s ' i l s o n t r e m p l i s l e s . f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; d a n s l e c a s c o n t r a i r e , i l s e n r e c e v r o n t u n e c o p i e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m d o i v e n t p r é v e n i r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s ' i l s d é s i r e n t ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t p r é c i s e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u . v o t e .
L a r é a l i s a t i o n d e c e s f o r m a l i t é s n e p o u r r a ê t r e e x i g é e s i e l l e s n ' o n t p a s é t é m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t e x e m p t é s d e c e s f o r m a l i t é s . "
, L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e , M o n s i e u r R A M A K E R S B a r t h o l o m e u s , p r é n o m m é , d é c l a r e q u ' i l d é t r u i r a " .
m a t é r i e l l e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s a é t é é t a b l i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 . P O U V O I R S
a ) L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à A & T P a r t n e r s B V B A , à 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g , 4 b o î t e 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s , n o t a m m e n t a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e s g u i c h e t s ' d ' e n t r e p r i s e s . »
L e n o t a i r e P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e