C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U E
2 7 - 1 2 - ; L . G I S C H S -
B E I r ,
2 0 1 3 A A T 7 , t , .
i R J E L J " ! A L D E c O i . : 7 . i s n c c
t i i " , E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ` J ? 2 L 7 $ 5 ' 8 3 3 S 5
D é n o m i n a t i o n P A - 0
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E A U G U S T E L A N N O Y E 1 9 , 1 3 3 2 G E N V A L
O b l a t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
S P R L P A N I Q U E
P R O C E S - V E R B A L d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - O r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t T a v i e r q u i t i e n t é g a l e m e n t l e s e c r é t a r i a t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r
m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 . .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e : R o u t e d ' O h a i n
1 5 , 1 3 3 2 G e n v a l .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
M o n s i e u r l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
L e G é r a n t ,
V . T a v i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
M O N I T E U
I - Y I
B E L G I S C H S
B E L G E
- 3 1 3
T A A T S L A
i h l ó ü i : ~ 1 D E O O i V 1 i V l 6 Í E I . . 0
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N ° d ' e n t r e p r i s e : o F . o g . g g b . e
D é n o m i n a t i o n ~ ( ~ / f i n
t e n e n t i e r ) : p 1 n J i ` - t ' u E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e ; S P R L
S i è g e : R U E A U G U S T E L A N N O Y E 1 9 , 1 3 3 2 G E N V A L
D b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e g é r a n t
S P R L P A N I Q U E
P R O C E S - V E R B A L d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - O r d i n a i r e ,
" t e n u e a u s i è g e s o c i a l , f e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K a u f f m a n n P h i l i p p e q u i t i e n t é g a l e m e n t I e s e c r é t a r i a t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r
m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- C h a n g e m e n t d e g é r a n c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r t e c h a n g e m e n t d e g é r a n t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e K a u f f m a n n s e t e r m i n e t e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t f a g é r a n c e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r V i n c e n t T a v i e r e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . C e m a n d a t d e g é r a n c e e s t m a i n t e n u à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
M o n s i e u r l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
L e G é r a n t , L e P r é s i d e n t ,
V . T a v i e r P . K a u f f m a n n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
I N I M I C I a 9 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 0 3 1 2 *
b
1 5 - 0 3 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e