09/01/2014
ÿþ~
~
~
M o o m a i ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 0 7 1 0 *
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
a
I R t e u M L D E c o M M E e i g
2 1 - 1 2 - 2 0 1 3
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 9 1 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r k e r H a n n i f i n M a n u f a c t u r i n g H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L e s P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t , à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r J a n M a a r t e n d e L e e u w , r é s i d a n t à J o o s t v a n d e n V o n d e l l a a n 6 8 , 3 2 4 5 R A S o m m e i s d i j k , P a y s - B a s ;
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . i i e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r l e e n V a n d e r l i n d e n ;
2 ) M o n s i e u r J o h a n n e s C o r n e l i s V e r a a r t ; e t
3 ) M o n s i e u r J a n M a a r t e n d e L e e u w .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s " l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t " .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a M a n d a t a i r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 25.10.2013, DPT 22.11.2013 13671-0001-023
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 24.10.2014, DPT 17.12.2014 14695-0222-026
05/01/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : P a r k e r H a n n i f i n M a n u f a c t u r i n g H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C o r n e l i s J o h a n n e s V e r a a r t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à p a r t i r d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 M a d a m e M u r i e l , H é l è n e B u c h e t , r é s i d e n t à 2 2 r u e G o e t h e , 1 6 3 7 L u x e m b o u r g , G D d e L u x e m b o u r g , E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a r l e e n V a n d e r l i n d e n
2 ) J a n M a a r t e n d e L e e u w
3 ) M u r i e l H é l è n e B u c h e t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , a r r i v e d e p l e i n d r o i t à s o n t e r m e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e « D e l o i t t e - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d o n c p r é v u q u e l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 7 .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s ! e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s s c r l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 9 1 , 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.10.2012, DPT 21.12.2012 12679-0189-050
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 R ~ ~ ~ I W U I ~ I ~ I I I W I
* i i i z o a i e *
R M
T R I B U N A a , D E C O M M E R C E
L ~ ~ " 0 7 ' 2 0 t ~ 1 r ~ F l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 4 9 1 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n : P A R K E R H A N N I F I N M A N U F A C T U R I N G H O L D I N G B E L G I U M ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2
1 4 0 0 N i v e l l e s
; ; O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 8 j u i l l e t ] 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ? r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - j ! d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o e t u n c e n t ( 3 6 . 4 6 2 . 1 7 3 , 0 1 - E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e ' . c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) à t r e n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t
ü t r o i s e u r o e t u n c e n t ( 3 6 . 4 6 0 . 7 2 3 , 0 1 - E U R ) , e t e n c o n s é q u e n c e c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 5 6 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ` .
j j q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . C e s c e n t n o n a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t s s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 5 6 1 ) : n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 8 j u i n 2 0 1 1 .
L e s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 5 6 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e
! j c e n t e t u n ( 1 0 1 ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 6 6 1 ) . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L ' A P P O R T
j j L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e e t r e q u i s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a p p o r t s ' e s t r é a l i s é e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n ' ; d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l :
j ' e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o e t u n c e n t ( 3 6 . 4 8 0 . 7 2 3 , 0 1 - E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 6 6 1 ) p a r t s
' . ` s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n ; c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
" A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o e t u n c e n t ( 3 6 . 4 8 0 . 7 2 3 , 0 1 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 6 6 1 ) , s a n s ; ; v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 9 6 . 6 6 1 ) . » P O U V O I R A U C O L L E G E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r a u c o l l è g e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s ] ' i r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
j j P O U V O I R S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r D E V O S K o e n , M o n s i e u r : : D E S I M P E L A E R E M a t t h i a s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A » , a y a n t s e s : ;
j j b u r e a u x à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 1 2 A , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , : :
j j a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s ' ; P e r s o n n e s M o r a l e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r f l a V a l e u r A j o u t é e e t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n ; r a p p o r t s
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
. . . . . . . .
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I l l h I I I I I I 1 I M 1 1 1 1 1 I I I I l l I 1 l I I I
* 1 1 0 8 4 0 9 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : c c A 3 L i 5 A f i l / 1
D é n o m i n a t i o n : P A R K E R H A N N I F I N M A N U F A C T U R I N G H O L D I N G B E L G I U M ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2
1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
l a s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t d e s P a y s - B a s « P A R K E R H A N N I F I N » ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ) , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 5 7 5 A T O l d e n z a a l ( P a y s - B a s ) , E d i s o n s t r a a t 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e d e « D e V e l u w e e r i ! T w e n t e » , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 6 4 3 6 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s ; s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : P a r k e r H a n n i f i n M a n u f a c t u r i n a H o l d i n g B e l a i u m
"
S i è g e s o c i a l : 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e c i n q e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r k
c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
" L e s e u l c o m p a r a n t , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P a r k e r H a n n i f i n M a n u f a c t u r i n a H o l d i n g B e l a i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e R o b e r t S c h u m a n 8 2 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s s e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s e u l c o m p a r a n t : l a ' s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e d r o i t d e s P a y s - B a s « P A R K E R H A N N I F I N » , p r é n o m m é e , s o u s c r i t l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) .
- Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s d e u x / t i e r s , p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ! ;
e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) . : L
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , e t s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' a i r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n l v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e ! ! p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e s g é r a n t s .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
! ! a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n i ! ! ! d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
! ! b ) f e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e u x ( 2 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r : :
! ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e s a n s q u ' e l l e d o i v e j u s t i f i e r u n e t e l l e ! .
d é c i s i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s : :
o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e
m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e
d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u
p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I D L
T u '
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à 1 .
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