25/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N i i i i i i i i i i i u u u i i i i
* 1 2 1 7 6 4 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 8 1 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M L M M A N A G E M E N T
, . . . : à . u e , P , U m t o i = i . c a r G C . t : n . . i
{
9 2 p m i r i ?
- ~ ~ f ~ ~ - - - -
R é s e r a u M o n i t t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e - c l o s d e R e n i p o n t 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n r e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l , 2 1 5 , f o l .
8 7 , c a s e 1 7 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M L M
M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c l o s d e R e n i p o n t 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ;
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
s u i v a n t e " P A Y E N A S S U R A N C E S S P R L " x
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " M L M M A N A G E M E N T '
p a r " P A Y E N A S S U R A N C E S S P R L " .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u l e r a v r i l 2 0 1 1 t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 ;
L a s n e , c l o s d e R e n i p o n t , 5 .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r " L e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c l o s d e R e n i p o n t , 5 . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 0 j u i n 2 0 1 2 ,
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i . y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e l a S A K B C A s s u r a n c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n
e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t c e q u i a u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , '
, f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e n f a i s a n t o f f i c e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e s d e c r é d i t s , t i t r e s , d é p ô t s o u
a s s u r a n c e s p o u r K B C B a n k , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é d o i t p r é a l a b l e m e n t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e K B C
A s s u r a n c e s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ,
M o n s i e u r X a v i e r P A Y E N , d o m i c i l i é à L a s n e , c l o s d e R e n i p o n t 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( p e r s o n n e s p h y s i q u e o u m o r a l e ) , a s s o c i é s , r é m u n é r é s o u
n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r e n s e m b l e u n m i n i m u m d e 7 5 %
d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r X a v i e r P A Y E N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u ' r o r r d e r e p r é s e n t e r t a o e r s o r m e m o r a l e e D ' é g a r d d e s t z a r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
, 1 \ ' R é s e r v é V o l e t B - s u i t e l ' a g e n c e K B C d o i t ê t r e a s s u r é e p a r M o n s i e u r X a v i e r P A Y E N . K B C A s s u r a n c e s d o i t t o u t t r a n s f e r t a u n i v e a u d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é o u r e m p l a c e m e n t d u
a a L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e g é r a n t . "
M o n i t e u r b e l g e S I X I E M E R E S O L U T I O N
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3
Q
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a , p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s p g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e