24/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 3 7 6 0 *
D é p o s é
2 0 - 0 8 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 5 6 5 3 2 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P B C K C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 8 a o û t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . C O N S T I T U A N T
M o n s i e u r R o m u a l d V A N D E P O E L , n é à C h a r l e r o i l e 2 j u i l l e t 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 4 0 - J u m e t ) ,
r u e d e s V e r r e r i e s , 2 5 a .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r
u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d ' I N G .
L e c o m p a r a n t a r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
2 . S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r .
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
P B C K C o n s u l t i n g .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e s t a r t e r " o u " S P R L - S " .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( 1 3 4 8 - L o u v a i n - l a - N e u v e ) , P l a c e d e
l U n i v e r s i t é , 1 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d a n s l e s s e c t e u r s t a n t p u b l i c q u e p r i v é , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e
o u i n t e r n a t i o n a l e , e t c e , e x c l u s i v e m e n t e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r
C o n s t i t u t i o n
P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
" t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , é t u d e , r e c h e r c h e , d é v e l o p p e m e n t , c o n c e p t i o n , p r o s p e c t i o n , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n Su v r e e t s u i v i d e t o u s l o g i c i e l s , m a t é r i e l s , s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s d e s d o m a i n e s d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
" l e r a s s e m b l e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l e p e r f e c t i o n n e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s s y s t è m e s , d ' o p é r a t e u r s , d e t e c h n i c i e n s , d ' i n g é n i e u r s , d e p e r s o n n e l d e s o u t i e n e t a d m i n i s t r a t i f , d e d é v e l o p p e u r s - c o n c e p t e u r s , d ' e x p e r t s e t d e c o n s u l t a n t s d a n s l e d o m a i n e d e s s o l u t i o n s e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e m a r c h é d e T e m p s e t M a t é r i a u x e t d ' a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s ;
" e n v u e d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p r o f i l s e t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
t a l e n t s , l a c o n s u l t a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t , l e s s e r v i c e s r e l a t i f s à l ' e s p a c e i n f o r m a t i q u e s u r l e l i e u d e t r a v a i l , l ' a d m i n i s t r a t i o n s y s t è m e , l a m a i n t e n a n c e , t r a n s f o r m a t i o n e t / o u l a m i s e e n Su v r e d e p r o d u i t s , p r o c é d é s d ' e n t r e p r i s e o u m é t h o d e s , d e p r o g r a m m e s , d e d e s i g n e t d e c o n c e p t i o n s l o g i c i e l l e s e t m a t é r i e l l e s , d e m ê m e q u e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e s e t / o u o p é r a t i o n n e l l e s , y a f f é r e n t e s ;
" l ' a p p o r t d e c o n s e i l s , l e s u p p o r t e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s a p p l i c a t i o n s v i s a n t à a m é l i o r e r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d ' a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s ;
" l a m a i n t e n a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t / o u m i s e e n Su v r e d e p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s , a i n s i q u e l e s é q u i p e m e n t s m a t é r i e l s y a f f é r e n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' a p p o r t d e c o n s e i l s , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e c o n t r ô l e s , d ' a u d i t s , d ' é t u d e s e t d e
r e c h e r c h e s , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a u x s e r v i c e s e t s o l u t i o n s
d é c r i t s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s
e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e
d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u
e n p a r t i e .
L a s o c i é t é p o u r r a c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e s m a n i è r e s q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é s e r a u n e S P R L - S , e l l e n e p o u r r a p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 7 V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s
p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é s e r a u n e S P R L - S , l e s p a r t s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s à u n e p e r s o n n e
m o r a l e .
S o u s c e t t e r é s e r v e , l e s r è g l e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i p e u t c é d e r l i b r e m e n t s e s p a r t s .
S i l a s o c i é t é c o m p o r t e d e u x a s s o c i é s o u p l u s , l e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t s o u m i s e s
a u x r è g l e s c i - a p r è s :
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n
a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s
" l a v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s e r v i c e s , l o g i c i e l s , d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s d e t o u s t y p e s , d e c o n s e i l e n g e s t i o n , e n i n f o r m a t i q u e , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' I n t e r n e t e t E x t r a n e t , e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a u x s e r v i c e s e t s o l u t i o n s d é c r i t s c i - d e s s u s ;
" l a f o u r n i t u r e d ' i n f r a s t r u c t u r e s d e s t i n é e s a u x s e r v i c e s d h é b e r g e m e n t , d e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s e t à d a u t r e s a c t i v i t é s d e c e t y p e , l e s a c t i v i t é s d h é b e r g e m e n t s p é c i a l i s é e s c o m m e l e s s e r v i c e s d h é b e r g e m e n t d e s i t e s W e b , s e r v i c e s d e d i f f u s i o n c o n t i n u e , s e r v i c e s d h é b e r g e m e n t d a p p l i c a t i o n s , l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a p p l i c a t i f s , l a f o u r n i t u r e g é n é r a l e à t e m p s p a r t a g é d e g r o s o r d i n a t e u r s d e s t i n é s a u x c l i e n t s ;
" l e s a c t i v i t é s d e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , l e t r a i t e m e n t c o m p l e t d e s d o n n é e s f o u r n i e s p a r l e c l i e n t , l a p r é p a r a t i o n d e r a p p o r t s s p é c i a l i s é s à p a r t i r d e s d o n n é e s f o u r n i e s p a r l e c l i e n t , l a n u m é r i s a t i o n d e d o c u m e n t s , l e s s e r v i c e s d e s a i s i e d e s d o n n é e s ;
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . A r t i c l e 1 0 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 1 - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A r t i c l e 1 2 - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 3 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 2 è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 4 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e c a p i t a l m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ r e q u i s p o u r u n e S P R L e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
A r t i c l e 1 6 - L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n e n t r e e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r ,
é v e n t u e l l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r t r a n s m e t a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a
l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e , l é t a t n e s t t r a n s m i s a u g r e f f e q u e t o u s l e s a n s .
L é t a t d é t a i l l é d o i t c o m p o r t e r n o t a m m e n t l i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s e t
l e s o l d e r e s t a n t à l i q u i d e r . I l d o i t ê t r e v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r
r é p a r t i t l ' a c t i f n e t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r
l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
3 . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e c o m p a r a n t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 6 .
3 ° A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r R o m u a l d V A N D E P O E L , p r é c i t é .
I l a é t é n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a s i s o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t o u r é m u n é r é .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , d e p u i s l e 1 e r a o û t 2 0 1 5 .
4 ° L ' a s s o c i é u n i q u e n ' a p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .