02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d e B o i s S e i g n e u r I s a a c , 4 0 ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N - C L O T L J R E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P E A R L Z I N C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 B 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 8 6 8 . 5 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 3 7 7 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r c e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s .
2 ° ) A u v u d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n e t d u R a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e e t e t a p r è s q u e f e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a i t c o n f i r m é q u e l a s o c i é t é n ' a v a i t p l u s a u c u n e d e t t e n i a u c u n i m m e u b l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e e t d e l i q u i d e r i m m é d i a t e m e n t l a s o c i é t é , c e l l e - c i n ' a y a n t p l u s a u c u n e d e t t e . E l l e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r s .
P o u r l e s u r p l u s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d é c l a r é q u e l ' a s s o c i é u n i q u e ( m a i s o n m è r e ) s ' e s t e n g a g é à p r e n d r e e n c h a r g e d ' é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s o u a u t r e s d e t t e s d e l a s o c i é t é q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é r e p r i s d a n s l ' é t a t ' , c o m p t a b l e .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é m i s s i o n n a i r e s e n s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n e t f a + l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t p r i é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e e t n e d é t i e n t c o m m e a c t i f p l u s q u e d e s l i q u i d i t é s o u c r é a n c e s ;
- f a s o c i é t é n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f , n o t a m m e n t e n v e r s l ' O N S S , q u ' e l l e n ' a a u c u n r e t a r d v i s - à - v i s d e s :
a u t o r i t é s f i s c a l e s e t q u ' i l n ' i l y a p l u s a u c u n i m p ô t à p a y e r n i a u c u n e a u t r e d e t t e ;
- l a s o c i é t é e s t d o n c d i s s o u t e p a r l a v o l o n t é d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ;
- l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t i n v e s t i d e t o u t l ' a c t i f .
- ( ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e ç o i t d o n c t o u t f a c t i f n e t ,
5 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Z i n c O x B e l g i u m , à s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ' 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d e B o i s S e i g n e u r I s a a c , 4 0 , p r é c i t é e , o u e n t o u t a u t r e s i è g e s o c i a l u l t é r i e u r o u c e d e r n i e r p o u r r a i t s ' é t a b l i r , e t c e d u r a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u m o i n s à c o m p t e r d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
M e n t + o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t a . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 6 8 . 5 4 1 = D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E A R L Z I N C
- - r , . n i 5 n " ^ - . ~ r
1 1 1 1 W i J t . ~ ~ ~ l . l ï c 4 9 J + ~ u 3 e ï . . ~ y ~ + L '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S E N I C E , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M o n s i e u r G e o r g e s P i e r r e J o s e p h M A S S O N , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d e l a F e r m e , 8 , a f i n :
- d e r e m p l i r l e s d e r n i è r e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é ;
- d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a T V A , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- d ' e n c a i s s e r l a d e r n i è r e c r é a n c e ( p r é c o m p t e s r é c u p é r a b l e s ) e t d e n v e r s e r l e m o n t a n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - U n e p r o c u r a t i o n - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i i o n - R a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c 4 c j à 1 4 2 1 O p h a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
" M o n s i e u r P e t e r W y n t e r B e e , S u n n y m e d e , W e s t E n d , W o k i n g , G U 2 4 9 P Y S u r r e y , R o y a u m e - U n i ; . M o n s i e u r S i m o n H a l l , M a n o r G a r d e n s 3 , G U 1 3 Q B F a m h a m , L o w e r B o u m e , H a m s p h i r e , R o y a u m e - U n i .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r P e t e r W y n t e r B e e c o n s e r v e s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i g n é p a r S e n i c e S c r l , r e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s M a s s o n .
A r I ï W i S 1 R A T a j R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 ' R I B u t d A L D E . ~ '
'
2 5 i a ~ ~ ~ 2 L 3
N I V z L L E 1
r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ~ m ~ I ~ I Y ~ I I ~ ~ Y i l l
+ 1 3 1 8 2 9 8
1 1 1 l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 6 8 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E A R L Z I N C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 08.10.2013 13626-0015-032
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 30.06.2012 12248-0383-032
24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R I 1 1 . 1 1 1 1 1 J M I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 6 - 2 0 ; ;
N I V E L L E S G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 8 6 8 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E A R L Z I N C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n , B r a i n e l ' A l l e u d , R u e d e B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 B 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 q u e
a ) M o n s i e u r G e o r g e s M a s s o n a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
b ) l a s o c i é t é S e n i c e S c r i , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r G e o r g e s M a s s o n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 r u e d e l a F e r m e à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 4 8 0 2 5 9 7 4 , a é t é n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t e x e r c é p a r l a S C R L S e n i c e e s t g r a t u i t .
c ) L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e " A n d r é F r a n ç o i s " R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r A n d r é F r a n ç o i s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1 q u e S e n i c e S c r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 r u e d e l a F e r m e à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 4 8 0 2 5 9 7 4 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e o r g e s M a s s o n ; d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , a é t é n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , S e n i c e S c r i , r e p r é s e n t é e p a r G e o r g e s M a s s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 08.06.2010 10165-0557-031
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 04.05.2009 09128-0211-025