31/01/2014
ÿþ 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I R é s e t a u M o n i t , b e l g
1 7 1 1 2 1 1
1 4 0 3 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 J A N . 2 0 1 4
@ f I l l l : f l t , E R
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 7 1 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E E T E R S H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e - d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 2 1 , f o l . 5 6 , = c a s e 1 5 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r C , G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P E E T E R S H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 , e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a S C R L H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o , à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ' r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r M i c h e l P E E T E R S , M a d a m e J o ë l l e V A N B E L L I N G E N , M o n s i e u r , S é b a s t i e n P E E T E R S , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P E E T E R S , M a d a m e C a r o l i n e P E E T E R S à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e " P E E T E R S H O L D I N G S " c o n s i s t e e n c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n d r o n t s u r l a s o c i é t é s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e , d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e s e l o n l ' a v i s d e s p a r t i e s à 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e ,
N o t o n s q u e c e t t e d é c i s i o n d e s p a r t i e s e s t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l ' a v i s 2 0 1 3 / 1 d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 d u c o n s e i l ' d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s q u i p r e s c r i t q u e d e n o u v e l l e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e é m i s e s l o r s q u ' u n e . s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u g m e n t e s o n c a p i t a l a u m o y e n d ' a p p o r t e n n a t u r e .
P o u r l e r e s t e , l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t e u r s e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i , ' q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , ; l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t ` p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e a p p a r t e n a n t à a u x a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i l a g e n / h e f E T g i s c l i S t a a t i b 1 ï d d - M 7 O i % 2 b 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e Î a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s = m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 1 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 1 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t d o u z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
0
S 1 X 1 E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
0
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j I i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ r r u ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , v e n a n t a u t o m a t i q u e m e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ( p o r t a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 8 ) , d e
- M o n s i e u r M i c h e l P e e t e r s , d o m i c i l i é e d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , l e q u e l s e v o i t é g a l e m e n t r e c o n d u i t d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u ' i l a c c e p t e
- M a d a m e J o ë l l e v a n B e l l i n g e n , d o m i c i l i é e d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s W i t t e r z é e ,
- M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e P e e t e r s , d o m i c i l i é e d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , - M o n s i e u r S é b a s t i e n P e e t e r s , d o m i c i l i é e R u e R a y m o n d L e b l e u x 6 8 à 1 4 2 8 B r a i n e - L ' A l l e u d ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e P e e t e r s , d o m i c i l i é e d r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e .
M i c h e l P e e t e r s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 6 0 4 8 9 *
1 0 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
T F t I s u h W L p s ~ C O M M E R C E
D é n o m i n a t i o n : P E E T E R S H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u B o i s d e M a i 1 6 , 1 4 2 8 L i l l o i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 7 1 . 2 1 6
o b i e t d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3