30/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 , 1 1 1 . J 1 1 , 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" f f i B l e h t l D E C O M E R C t .
t . . . e i L : m r . . . s H e a r l
l e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 0 7 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P é p i n i è r e s L e L o n g F o n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - M A N D A T - D I V E R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P é p i n i è r e s L e L o n g F o n d » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t G A N S E M A N , d e s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r
d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e P a s c a l e L E C A T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à H o u t a i n g . ( 7 8 1 2 ) , R u e d e l a m a d e l e i n e 2 4 , e s t d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r f i n a n c i e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n M a r i e S o l v a y d e l a H u l p e , d o m i c i l i é e t
d e m e u r a n t à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 5 ( L e s N i v e a u x ) , e n s e s q u a l i t é s d e g é r a n t , p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o l l è g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r J e a n M a r i e S o l v a y d e l a H u l p e ,
p r é c i t é , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P é p i n i è r e s L e L o n g F o n d » , d é c l a r e , e n
c o r o l l a i r e a u m a n d a t d e d i r e c t e u r o c t r o y é c e j o u r à M a d a m e P a s c a l e L E C A T , p r é c i t é e , l u i a c c o r d e r l e s
a u t o r i s a t i o n s e t p o u v o i r s d ' a g i r s e u l e p o u r l e s f o n c t i o n s s u i v a n t e s :
- e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e
5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s ;
- t o u c h e r e t r e c e v o i r d e t o u t e s l e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s
q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t
a c c e s s o i r e s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s ;
- r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s p o u r 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s ;
- d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e o u d é c h a r g e a u n o m d e l a
S o c i é t é ;
- p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r j u s q u ' à
c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
* a u M o n i t e u r b e l g e a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s , e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f o i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s ;
A u - d e l à d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s , l ' a v a l d e l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P é p i n i è r e s L e L o n g F o n d » , M o n s i e u r J e a n M a r i e S O L V A Y d e L A H U L P E , s e r a r e q u i s e ; l e q u e l p o u r r a a g i r s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r f i n a n c i e r , M a d a m e P a s c a l e L E C A T , p r é c i t é e .
- r e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é , d e ! a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s c a i s s e s , p a q u e t s , c o n s r e c o m m a n d é s o u
n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ;
- s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
- d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a S o c i é t é ;
- n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s t e m p o r a i r e s d e l a S o c i é t é ; f i x e r l e u r s
t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r
d é p a r t , L a d é c i s i o n d ' e n g a g e r e t d e r e n v o y e r d u p e r s o n n e l p e r m a n e n t , c ' e s t - à - d i r e , e n g a g é s o u s c o n t r a t d e
t r a v a i l , r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P é p i n i è r e s L e L o n g F o n d » ,
M o n s i e u r J e a n M a r i e S O L V A Y d e L A H U L P E , p r é c i t é ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A ;
- s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a S o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s e t d e s S o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
B i j l a g e n b i r l i e t e é r i f s c h S t a a t i b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n M a r i e S O L V A Y d e L A H U L P E G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r c i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e