C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F O - M E A T E C
U I I 1 1 1 1 1 i i 1 u u u u i
0 4 0 6 7 5 8 6 1 2
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+ '~ . 1 i 7 1 + 7 1 C i % L i
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H H v i : ; ; k . 1 . r o .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L W A V R E N O R D - A V E N U E P A S C A L 7 - 1 3 0 0 W A V R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G R A T U I T E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é q u e I e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l ( d i t M i c h a e l ) H a e g e l s t e e n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C l a u d e S c h o l l a e r t e t J e a n - P i e r r e L e u c k x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e n o m m e r e n l e u r s l i e u e t p l a c e M o n s i e u r X a v i e r H a e g e l s t e e n , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à M M . C l a u d e S c h o l l a e r t e t J e a n - P i e r r e L e u c k x p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M i c h e l ( d i t M i c h a e l ) H a e g e l s t e e n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h a e l H a e g e l s t e e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 c ,
; , ~ ~ y ' _ ; , ~ ! A L D E C O M M E R C E
N ' d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 0 6 7 5 8 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
t . i n l e r l . P E R F O - M E A T E C
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i n g e ' Z O N I N G I N D U S T R I E L W A V R E N O R D - A V E N U E P A S C A L 7 - 1 3 0 0 W A V R E
° b l e t d e l ' a c t e ; R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , M o n s i e u r M i c h a e l H a e g e l s t e e n , M o n s i e u r C l a u d e S c h o l l a e r t e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L e u c k x p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H A E G E L S T E E N M i c h a e l d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 1 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H A E G E L S T E E N M i c h a e l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
n = I r e r s u r l a d e F n i e r e p a c e ( l b V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t e u u ' a l a " : 1 . 1 " . < < r n e n t a r i o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r c i r r : p i h : . r - i ' k , r l , a p e r s o n n e m o r a l e i l ' é g a r d d e s t i e r s