31/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 7 7 2 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P 8 i G L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l a G r o t t e , 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 m a i 2 0 1 1 , p a r d e v a n t M a i t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P & G L I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l a G r o t t e , 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 7 7 2 . 5 0 7 e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 4 4 5 . 7 7 2 . 5 0 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 9 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 9 7 0 4 0 4 - 3 5 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 F o r m e D é n o m i n a t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n e n « P O L s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e
d ' a u t r u i :
- l e n é g o c e e n g r o s d e t o u s p r o d u i t s d e r e c o u v r e m e n t d e m u r s t a n t p o u r l ' e x t é r i e u r q u e p o u r l ' i n t é r i e u r , a i n s i q u e c e u x n é c e s s a i r e s p o u r l e r e c o u v r e m e n t d u s o l ;
- l e n é g o c e e n g r o s d e t o u s p r o d u i t s v e r r i e r s d é c o r a t i f s o u a u t r e s ; - l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s c h â s s i s , p o r t e s e t m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ;
- l a f o u r n i t u r e e t p o s e d e c h â s s i s e t v i t r e r i e t a n t e n a l u m i n i u m , P V C o u b o i s ;
- l a f o u r n i t u r e e t p o s e d e b a r d a g e e t c o u v e r t u r e d e s b â t i m e n t s e n t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f : l ' a c i e r , l ' a l u m i n i u m , l e z i n c , l e c u i v r e , l a t e r r e c u i t e , l e s m a t é r i a u x c o m p o s i t e s e t s y n t h é t i q u e s e t l e b o i s
- l a f o u r n i t u r e e t l a p o s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- l a f o u r n i t u r e e t p o s e d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s ;
- l a f o u r n i t u r e e t p o s e d ' é o l i e n n e s , e t d e p o m p e s â c h a l e u r o u t o u t e a u t r e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n e t à l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l
a ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) D é c i s i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
c ) D é c i s i o n d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
V a l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 ~ 0 1 ~ 2 8
T R I B U N A L D E C O M M E R L E
1 9 - 0 5 - 2 0 1 1
~ L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r
R é s e r v é
4 : 3 L 1
M o r t e . u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 1 , l a r é f é r e n c e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s f u t s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l f u t c o n v e r t i e n e u r o s . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« S i l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , l e n u -
p r o p r i é t a i r e e x e r c e r a s e u l l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p a r t s o c i a l e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n , d e d i m i n u t i o n o u
d ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a u t r e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p a r t s o c i a l e s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8
a ) A j o u t d ' u n i n t i t u l é à c e t a r t i c l e : « R é m u n é r a t i o n »
b ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s a c t i f s .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 C o n t r ô l e
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e c o n t e n u d e c e t a r t i c l e e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é . m i s e . à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . »
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 R é u n i o n - C o n v o c a t i o n
D é c i s i o n d e c h a n g e r l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n q u i p a s s e d e 8 j o u r s à 1 5 j o u r s .
8 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2
A j o u t d ' u n i n t i t u l é à c e t a r t i c l e : « P a r t a g e » .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3
A j o u t d ' u n i n t i t u l é à c e t a r t i c l e : « E l e c t i o n d e d o m i c i l e » .
1 0 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t s u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r
l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
1 1 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d e g é r a n t , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e