PHARMA FLEX


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. PHARMA FLEX
Dénomination : PHARMA FLEX
Forme juridique :
N° entreprise : 897.187.147

Publication

22/04/2014
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N° d'entreprise : 0897187147

Dénomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 BRAME l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :- AUGMENTATION DU CAPITAL » MODIFICATIONS DES STATUTS. Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le vingt-six mars deux mille quatorze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « PHARMA FLEX », dont le siège social est établi à 1420 BRA1NE 1'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15.

Société inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0897187147 et à la T.V.A. sous le numéro 897.187.147., qui a pris les résolutions suivantes :

1) L'assemblée confirme avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 11 mars 2014 qui a décidé de l'attribution d'un dividende conformément à l'article 537 du Code des Impôts sur le Revenu, à savoir les réserves taxées telles qu'elles apparaissent aux comptes du 30 septembre 2012, approuvé par l'Assemblée générale du 28 mars 2013, pour un montant brut de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 EUR), soit un montant net de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR), après paiement du précompte mobilier.

Une copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2014 restera annexée aux présentes.

2) Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Renaud de BORMAN, Réviseur d'entreprises  Bedrijfsrevisor », précitée, représentée par Monsieur Renaud de BORMAN, Réviseur d'entreprises, prénommé, sur l'apport de créances proposé et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie. En outre, chaque associé présent reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du Commissaire établi en application de l'article 602 du Code des Sociétés, conclut dans les termes suivants

« Une prochaine assemblée générale extraordinaire de la SA PHARMA FLEX sera appelée à se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature d'une créance de 4.500.000,00 EUR.

Dans le cadre de ce projet et conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, nous avons été requis pour faire rapport et avons procédé à un examen attentif tant de la constance que de la valeur des éléments apportés.

Au terme de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

-La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté,

-Le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport de 4.500.000,00 EUR qui correspond au moins au pair comptable des 153.009 actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées à émettre par PHARMA FLEX en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que lé Conseil d'Administration est respcnsable de l'évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Fait à Wezembeek-Oppem, le 11 mars 2014. »

Ces deux rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé Volet B - Suite

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3) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR) pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR) à QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (4.750.000 EUR) par la création de cent cinquante-trois mille zéro zéro neuf (153.009) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions participeront aux bénéfices à partir de l'exercice débutant le 1er janvier 2014.

L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport par Monsieur Martial DOLLINGER et Madame Claire BECKER, prénommés, de la créance certaine et exigible qu'ils possèdent contre la société à concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MiLLE EUROS (4.500.000 EUR).

Ces actions entièrement libérées seront attribuées à Monsieur Martial DOLLINGER et Madame Claire BECKER, prénommés, en rémunération de l'apport de la créance qu'ils possèdent à charge de la société,

4) A l'instant interviennent

-Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé ;

-Madame Claire BECKER, prénommée ;

lesquels déclarent, avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et

exposent qu'ils possèdent à charge de ladite société une créance certaine et exigible au 11 mars 2014.

A la suite de cet exposé Monsieur Martial DOLINGER et Madame Claire BECKER, prénommés, déclarent

faire apport à la société anonyme PHARMA FLEX de la créance qu'ils possèdent contre elle à concurrence de

QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR).

En rémunération de cet apport les cent cinquante trois mille zéro zéro neuf (153,009) actions sans

désignation de valeur nominale, sont attribuées, entièrement libérées à :

-Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé : à concurrence de cent quarante mille sept cent soixante huit

(140.768) nouvelles actions, ici présent et qui accepte.

-Madame Claire BECKER, prénommée : à concurrence de douze mille deux cent quarante et une (12.241)

nouvelles actions, ici présente et qui accepte.

5) L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital social qui est porté à QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (4.750.000 EUR) et est représenté par cent soixante et un mille cinq cent neuf (161.509) actions sans désignation de valeur nominale,

6) Suite aux décisions prises ci-dessus, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant

ARTICLE 5 :

"Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MiLLE EUROS (4.750.000 EUR) et est représenté par cent soixante et un mille cinq cent neuf (161.509) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unfcent soixante et un mille cinq cent neuvième de l'avoir social." _

7) L'assemblée décide de réélire aux postes d'administrateurs pour une durée de six ans :

1)Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé,

Son mandat est rémunéré ;

2) Madame Claire BECKER, prénommée,

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration.

Tous ici présents et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de deux mille

vingt.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à l'instant, le conseil d'administration déclare, tous ses membres étant présents ou représentés, se réunir

aux fins de nommer le président du Conseil d'Administration et l'administrateur-délégué,

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de renommer, pour une durée de six ans à dater des

présentes, aux fonctions de président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué, Monsieur Martial

DOLLINGER, qui accepte ces fonctions.

8) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des

résolutions prises et notamment la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABL1 PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dépôt du rapport du conseil d'administration et du commissaire réviseur,



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 01.07.2014 14237-0148-030
06/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0897.187,147

Dénomination

(en entier) : PHARMA FLEX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Jean Le Meunier 14 à 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Transfert de siège social

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Rue Jean Le Meunier 15, 1420 Draine l'Alleud vers la Rue de la Maîtrise 11 à 1400 Nivelles et ce à partir du 1er septembre 2014,

Martial DOLLINGER

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014
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Dénomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 BRAINE 1'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :. REDUCTION DU CAPITAL

Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le dix décembre deux mille treize, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « PHARMA FLEX », dont le siège social est établi à 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15.

Société inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0897187147 et à la T.V.A. sous le numéro 897.187.147., qui a pris les résolutions suivantes :

1) L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (3.250.000 EUR), pour !e ramener de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR) à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR), par remboursement aux actionnaires.

2) L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts parle texte suivant :

ARTICLE 5 :

" Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR).

II est divisé en huit mille cinq cents actions sans valeur nominale, représentant chacune un/huit mille cinq centième de l'avoir social."

3) L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la coordination des statuts et l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer !e remboursement à l'expiration du délai légal de deux mois.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0897187147 Dénomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15 (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :- MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte

p'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le dix huit septembre deux mille treize, il résulte que s'est réunie t'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « PHARMA FLEX », dont le siège social est établi à 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15.

société inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0897187147 et à la T.V.A. sous le numéro 897.187.147,, qui a pris les résolutions suivantes

1) L'assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l'article 23 des statuts par le texte suivant ;

ARTICLE 23 :

" L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier jeudi du mois de juin à dix heures. "

2) L'assemblée décide de remplacer l'article 33 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 33 :

" L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. "

3) L'assemblée décide de nommer Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé, ici présent et qui accepte, en qualité de représentant permanent de la société.

4) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des

résolutions prises et notamment la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL IDE COMMERCE

01 -10- 2013

NIVELLES

e e

N° d'entreprise : 0897187147 Dénomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15 (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :- MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte

p'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le dix huit septembre deux mille treize, il résulte que s'est réunie t'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « PHARMA FLEX », dont le siège social est établi à 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15.

société inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0897187147 et à la T.V.A. sous le numéro 897.187.147,, qui a pris les résolutions suivantes

1) L'assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l'article 23 des statuts par le texte suivant ;

ARTICLE 23 :

" L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier jeudi du mois de juin à dix heures. "

2) L'assemblée décide de remplacer l'article 33 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 33 :

" L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. "

3) L'assemblée décide de nommer Monsieur Martial DOLLINGER, prénommé, ici présent et qui accepte, en qualité de représentant permanent de la société.

4) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution des

résolutions prises et notamment la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2013
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N° d'entreprise : 897.187.147

Dénomination

(en entier) : PHARMA FLEX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Jean Le Meunier 15 à 1420 Braine l'Aileud

Oblat de l'acte : Nomination d'un Commisaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 22 mai 2013: Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :

L'assemblée générale extraordinaire nomme en tant que commissaire la société civile SPRL "Renaud de Barman, Réviseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor" (IRE B681), représentée par Monsieur Renaud de Borman (NN 68.09.21-041.44), Réviseur d'entreprises (IRE A1741) dont les bureaux sont sis Rue du Long Chêne 3, 1970 Wezembeek Oppem (RPM Bruxelles 0891.185.124),

Le mandat a une durée de 3 exercices comptables à compter de l'exercice en cours.

Martial Dollinger

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.03.2013, DPT 11.04.2013 13086-0468-011
07/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0897187147

Dénomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Menuier N° 15

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :- Réduction du capital - Modifications des statuts. Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le treize décembre deux mil douze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « PHARMA FLEX », dont le siège social est établi à 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier numéro 15. Société inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0897187147 et à la T.V.A. sous le numéro 897.187.147., qui a pris les résolutions suivantes :

1) L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 EUR), pour le ramener de HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (8.500.000 EUR) à TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR), par remboursement aux actionnaires.

2) L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 5 :

" Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR).

Il est divisé en huit mille cinq cents actions sans valeur nominale, représentant chacune un/huit mille cinq

centième de l'avoir social."

3) L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la coordination des statuts et l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai légal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 22.03.2012, DPT 18.04.2012 12087-0320-012
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.03.2011, DPT 24.03.2011 11063-0517-012
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 25.03.2010, DPT 26.03.2010 10074-0413-014

Coordonnées
PHARMA FLEX

Adresse
RUE JEAN LE MEUNIER 15 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne