PHARMA FLEX


Dénomination : PHARMA FLEX
Forme juridique :
N° entreprise : 897.187.147

Publication

22/04/2014
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Greffe

N� d'entreprise : 0897187147

D�nomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 BRAME l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :- AUGMENTATION DU CAPITAL � MODIFICATIONS DES STATUTS. Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le vingt-six mars deux mille quatorze, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � PHARMA FLEX �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRA1NE 1'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15.

Soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0897187147 et � la T.V.A. sous le num�ro 897.187.147., qui a pris les r�solutions suivantes :

1) L'assembl�e confirme avoir pris connaissance du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale sp�ciale du 11 mars 2014 qui a d�cid� de l'attribution d'un dividende conform�ment � l'article 537 du Code des Imp�ts sur le Revenu, � savoir les r�serves tax�es telles qu'elles apparaissent aux comptes du 30 septembre 2012, approuv� par l'Assembl�e g�n�rale du 28 mars 2013, pour un montant brut de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 EUR), soit un montant net de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR), apr�s paiement du pr�compte mobilier.

Une copie du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 11 mars 2014 restera annex�e aux pr�sentes.

2) Monsieur le Pr�sident donne lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Renaud de BORMAN, R�viseur d'entreprises  Bedrijfsrevisor �, pr�cit�e, repr�sent�e par Monsieur Renaud de BORMAN, R�viseur d'entreprises, pr�nomm�, sur l'apport de cr�ances propos� et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie. En outre, chaque associ� pr�sent reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du Commissaire �tabli en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, conclut dans les termes suivants

� Une prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA PHARMA FLEX sera appel�e � se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature d'une cr�ance de 4.500.000,00 EUR.

Dans le cadre de ce projet et conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s, nous avons �t� requis pour faire rapport et avons proc�d� � un examen attentif tant de la constance que de la valeur des �l�ments apport�s.

Au terme de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

-La description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�,

-Le mode d'�valuation arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprises et conduit � une valeur d'apport de 4.500.000,00 EUR qui correspond au moins au pair comptable des 153.009 actions sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es � �mettre par PHARMA FLEX en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration et que l� Conseil d'Administration est respcnsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Fait � Wezembeek-Oppem, le 11 mars 2014. �

Ces deux rapports seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge





3) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR) pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR) � QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (4.750.000 EUR) par la cr�ation de cent cinquante-trois mille z�ro z�ro neuf (153.009) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions participeront aux b�n�fices � partir de l'exercice d�butant le 1er janvier 2014.

L'assembl�e d�cide que l'augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport par Monsieur Martial DOLLINGER et Madame Claire BECKER, pr�nomm�s, de la cr�ance certaine et exigible qu'ils poss�dent contre la soci�t� � concurrence de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MiLLE EUROS (4.500.000 EUR).

Ces actions enti�rement lib�r�es seront attribu�es � Monsieur Martial DOLLINGER et Madame Claire BECKER, pr�nomm�s, en r�mun�ration de l'apport de la cr�ance qu'ils poss�dent � charge de la soci�t�,

4) A l'instant interviennent

-Monsieur Martial DOLLINGER, pr�nomm� ;

-Madame Claire BECKER, pr�nomm�e ;

lesquels d�clarent, avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�, et

exposent qu'ils poss�dent � charge de ladite soci�t� une cr�ance certaine et exigible au 11 mars 2014.

A la suite de cet expos� Monsieur Martial DOLINGER et Madame Claire BECKER, pr�nomm�s, d�clarent

faire apport � la soci�t� anonyme PHARMA FLEX de la cr�ance qu'ils poss�dent contre elle � concurrence de

QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4.500.000 EUR).

En r�mun�ration de cet apport les cent cinquante trois mille z�ro z�ro neuf (153,009) actions sans

d�signation de valeur nominale, sont attribu�es, enti�rement lib�r�es � :

-Monsieur Martial DOLLINGER, pr�nomm� : � concurrence de cent quarante mille sept cent soixante huit

(140.768) nouvelles actions, ici pr�sent et qui accepte.

-Madame Claire BECKER, pr�nomm�e : � concurrence de douze mille deux cent quarante et une (12.241)

nouvelles actions, ici pr�sente et qui accepte.

5) L'assembl�e constate la r�alisation de l'augmentation du capital social qui est port� � QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (4.750.000 EUR) et est repr�sent� par cent soixante et un mille cinq cent neuf (161.509) actions sans d�signation de valeur nominale,

6) Suite aux d�cisions prises ci-dessus, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant

ARTICLE 5 :

"Le capital social est fix� � QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MiLLE EUROS (4.750.000 EUR) et est repr�sent� par cent soixante et un mille cinq cent neuf (161.509) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unfcent soixante et un mille cinq cent neuvi�me de l'avoir social." _

7) L'assembl�e d�cide de r��lire aux postes d'administrateurs pour une dur�e de six ans :

1)Monsieur Martial DOLLINGER, pr�nomm�,

Son mandat est r�mun�r� ;

2) Madame Claire BECKER, pr�nomm�e,

Son mandat est gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

Tous ici pr�sents et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille

vingt.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le conseil d'administration d�clare, tous ses membres �tant pr�sents ou repr�sent�s, se r�unir

aux fins de nommer le pr�sident du Conseil d'Administration et l'administrateur-d�l�gu�,

A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cide de renommer, pour une dur�e de six ans � dater des

pr�sentes, aux fonctions de pr�sident du Conseil d'Administration et d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Martial

DOLLINGER, qui accepte ces fonctions.

8) L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des

r�solutions prises et notamment la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABL1 PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�p�t du rapport du conseil d'administration et du commissaire r�viseur,



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 01.07.2014 14237-0148-030
06/10/2014
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



N� d'entreprise : 0897.187,147

D�nomination

(en entier) : PHARMA FLEX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Jean Le Meunier 14 � 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Transfert de si�ge social

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Rue Jean Le Meunier 15, 1420 Draine l'Alleud vers la Rue de la Ma�trise 11 � 1400 Nivelles et ce � partir du 1er septembre 2014,

Martial DOLLINGER

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014
��N� d'entreprise : 0897187147

D�nomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 BRAINE 1'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :. REDUCTION DU CAPITAL

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le dix d�cembre deux mille treize, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � PHARMA FLEX �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15.

Soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0897187147 et � la T.V.A. sous le num�ro 897.187.147., qui a pris les r�solutions suivantes :

1) L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (3.250.000 EUR), pour !e ramener de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR) � DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR), par remboursement aux actionnaires.

2) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts parle texte suivant :

ARTICLE 5 :

" Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR).

II est divis� en huit mille cinq cents actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit mille cinq centi�me de l'avoir social."

3) L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la coordination des statuts et l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour effectuer !e remboursement � l'expiration du d�lai l�gal de deux mois.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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11/10/2013
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TRIBUNAL IDE COMMERCE

01 -10- 2013

NIVELLES

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N� d'entreprise : 0897187147 D�nomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :- MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte

p'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le dix huit septembre deux mille treize, il r�sulte que s'est r�unie t'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � PHARMA FLEX �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15.

soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0897187147 et � la T.V.A. sous le num�ro 897.187.147,, qui a pris les r�solutions suivantes

1) L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 23 des statuts par le texte suivant ;

ARTICLE 23 :

" L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier jeudi du mois de juin � dix heures. "

2) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 33 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 33 :

" L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. "

3) L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Martial DOLLINGER, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte, en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t�.

4) L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des

r�solutions prises et notamment la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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I1r j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL IDE COMMERCE

01 -10- 2013

NIVELLES

e e

N� d'entreprise : 0897187147 D�nomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :- MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte

p'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le dix huit septembre deux mille treize, il r�sulte que s'est r�unie t'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � PHARMA FLEX �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15.

soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0897187147 et � la T.V.A. sous le num�ro 897.187.147,, qui a pris les r�solutions suivantes

1) L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 23 des statuts par le texte suivant ;

ARTICLE 23 :

" L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier jeudi du mois de juin � dix heures. "

2) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 33 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 33 :

" L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. "

3) L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Martial DOLLINGER, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte, en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t�.

4) L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'ex�cution des

r�solutions prises et notamment la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2013
�� Copiee� publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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TRIt3UNdAE. DE COMMERCE

0 5 M 2013

NIVELLES

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N� d'entreprise : 897.187.147

D�nomination

(en entier) : PHARMA FLEX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Jean Le Meunier 15 � 1420 Braine l'Aileud

Oblat de l'acte : Nomination d'un Commisaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 22 mai 2013: Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend la r�solution suivante :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire nomme en tant que commissaire la soci�t� civile SPRL "Renaud de Barman, R�viseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor" (IRE B681), repr�sent�e par Monsieur Renaud de Borman (NN 68.09.21-041.44), R�viseur d'entreprises (IRE A1741) dont les bureaux sont sis Rue du Long Ch�ne 3, 1970 Wezembeek Oppem (RPM Bruxelles 0891.185.124),

Le mandat a une dur�e de 3 exercices comptables � compter de l'exercice en cours.

Martial Dollinger

Administrateur

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.03.2013, DPT 11.04.2013 13086-0468-011
07/01/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe etelle

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N� d'entreprise : 0897187147

D�nomination

(en entier) : "PHARMA FLEX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Menuier N� 15

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :- R�duction du capital - Modifications des statuts. Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le treize d�cembre deux mil douze, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme � PHARMA FLEX �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue Jean Le Meunier num�ro 15. Soci�t� inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le num�ro 0897187147 et � la T.V.A. sous le num�ro 897.187.147., qui a pris les r�solutions suivantes :

1) L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 EUR), pour le ramener de HUIT MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (8.500.000 EUR) � TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR), par remboursement aux actionnaires.

2) L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

ARTICLE 5 :

" Le capital social est fix� � la somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 EUR).

Il est divis� en huit mille cinq cents actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit mille cinq

centi�me de l'avoir social."

3) L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour la coordination des statuts et l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment pour effectuer le remboursement � l'expiration du d�lai l�gal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 22.03.2012, DPT 18.04.2012 12087-0320-012
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.03.2011, DPT 24.03.2011 11063-0517-012
01/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 25.03.2010, DPT 26.03.2010 10074-0413-014

Coordonnées
PHARMA FLEX

Adresse
RUE JEAN LE MEUNIER 15 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne