13/07/2015
ÿþ ~ s M 0 0 W O R D 1 1 . 1
p r , f r i f e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 E l l ~
n u i K r + r ~ r f ~ , ! ? e F ~ L G , T R I B U N A L D E C O M M E R C E ~ 6 , 2 0 8 . 0 1 - 0 L - e f f e 2 0 1 5
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A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 3 9 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A P R O J E C T I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
r l a R c i e a .
S i è g e : P l a c e C a r d l n a l r 6 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 5
" D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 5 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s . a . P h a r m a P r o j e c t I l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , P l a c e C a r d i n a l M e r c i e r n ° 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r S M I T S J e a n J a c q u e s e t d e M a d a m e N i c o l e V A N S T E E N K I S T E , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 3 3 0
R i x e n s a r t , r u e A l b e r t C r o y l b
- M o n s i e u r I C K X L u c , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 1 2 0 à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r J e a n J a c q u e s S M I T S , M a d a m e N i c o l e V A N S T E E N K I S T E e t M o n s i e u r L u c I C K X , t o u s t r o i s p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t
R e c o n d u i r e , à d a t e r d u 5 j u i n 2 0 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J e a n J a c q u e s S M I T S , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x c e r c e r a , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
R e c o n d u i r e , à d a t e r d u 5 j u i n 2 0 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c I C K X , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x c e r c e r a , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . "
S M I T S J e a n J a c q u e s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
I C K X L u c
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n - b i j - h e t 1 3 - e l g i s c h - S t a a t s b i a d = t 3 / 6 7 / 2 f T 1 - 5 - A n n e m s d u M u n i t e u r ü e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e