C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J H f l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! J I
* 1 1 1 3 6 2 5 5 *
i u
I f I I G u m n i _ U C y a r É I 1 Y I C R C C
2 9 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 1 5 . 5 2 2
C é r . a n t ! n a t i o n
t i e n e r t : e r ) : P H A R M A C I E D E L A M A I L L E B O T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N i v e l l e s ( 1 4 0 0 ) , S q u a r e d e s N a t i o n s - U n i e s 9
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S - G R A T U I T E M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 9 m a i 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E D E L A M A I L L E B O T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à N i v e l l e s ( 1 4 0 0 ) , S q u a r e d e s N a t i o n s - U n i e s 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à d a t e r d e c e j o u r .
I I s ' a g i t d e :
- M a d a m e A u r o r e B I O T d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à N i v e l l e s ( 1 4 0 0 ) , S q u a r e d e s N a t i o n s - U n i e s 1 0 ;
- M o n s i e u r D a v i d H O R N E R d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à N i v e l l e s ( 1 4 0 0 ) , S q u a r e d e s N a t i o n s - U n i e s 1 0 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
e n d e u x m i l d i x - s e p t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l M a d a m e A u r o r e B I O T , p r é c i t é e , a i n s i q u e M o n s i e u r D a v i d H O R N E R , p r é c i t é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M a d a m e A u r o r e B I O T , p r é c i t é e , l a q u e l l e e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
A u r o r e B I O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u " r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n ó l a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s