17/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R O 1 1 . 1
* 1 2 1 7 1 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 7 . 4 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E P o u H o r v P r N N E
( e n e b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E 6 o L A R b 3 0 A c i S o C k - L A S 1 i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D U C A R A C T E R E S T A T U T A I R E D U G E R A N T - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 6 8 c a s e 1 9 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r V . H u b e r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P O U H O N A N N E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e G o l a r d , 3 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 4 7 . 4 0 5 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 6 . 9 4 7 . 4 0 5 . .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 9 6 2 1 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e n « P H A R M A C I E D U L O T H I E R » . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« E l l e e s t d é n o m m é e « P H A R M A C I E D U L O T H I E R » » .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 4 7 0 G e n a p p e , G r a n d
P l a c e , 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e 1 e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a
p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 7 0 G e n a p p e , G r a n d P l a c e , 5 . »
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D U C A R A C T E R E S T A T U T A I R E D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d u g é r a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e 4 è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 O C T . 2 0 1 2
N l V E & I e g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 4 .
~ . ~ # r
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E P O U H O N A n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à
c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r D O U M O N T R e n a u d G e o r g e s G a s t o n R i c h a r d B e n o î t
G h i s l a i n , d o m i c i l i é à G e n a p p e , r u e d e B r u x e l l e s , 4 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D é l i b é r a t i o n t i c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
. P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
D é l i b é r a t i o n ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e