20/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 6 5 2 *
D é p o s é
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 1 9 5 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E G U I L M I N - L A M B E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , P l a c e A l p h o n s e B o s c h 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E
G U I L M I N - L A M B E A U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , P l a c e A l p h o n s e B o s c h , n u m é r o 3 7 .
( . . . )
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s , s a v o i r :
O R D R E D U J O U R .
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 6 . 5 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s
d u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e
5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e , l a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r
d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 6 . 5 0 0 E U R ) p a r
a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ,
c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t , q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e n u n c o m p t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e
e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 6 . 5 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I
P R E C E D E N T .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 6 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- l a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E S I X H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s s o i t d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o u n c e n t , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J a c q u e s
W a t h e l e t , à W a v r e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s o i x a n t e e t
u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à q u a t r e c e n t
s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 6 . 5 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q
m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e