PHARMACIE GUISSET

Dénomination : PHARMACIE GUISSET

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 432.859.035

Publication

21/02/2014

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R�serti au Monite belge

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nam et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0432.858,035

D�nomination

(an entier) : PHARMACIE GUISSET

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Bruxelles 387 -1410, Waterloo (adresse compl�te)

Objettsl de Pacte :NOMINATION - DEMISSION

PHARMACIE GUISSET SOCIETE ANONYME Chauss�e de Bruxelles, 387 1410 Waterloo

RPM NIVELLES TVA BE 0432859035

PROCES VERBAL de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social Ie 31 d�cembre 2013 � 17 heures 30.

NOMINATION - DEMISSION

L'an 2013, le 31 d�cembre � 17 heures 30, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme " PHARMACIE GUISSET ', ayant son si�ge social situ� Chauss�e de Bruxelles, 387 � 1410 Waterloo.

I. COMPOSITION DU BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Roger VAN POUCKE. Monsieur le Pr�sident d�signe Madame B�n�dicte DEFRANNE en qualit� de secr�taire. Vu le faible nombre d'actionnaires pr�sents, la secr�taire agira en qualit� de scrutatrice.

II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est pr�sente la soci�t� anonyme ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE (BCE 0867.442.690), propri�taire de 2,172 actions, soit la totalit� du capital social, dont le si�ge social est situ� Avenue des Fr�res Flelschman,19 � 1410 Waterloo, repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a STATION BOX s repr�sent�e par Monsieur Roger VAN POUCKE.

III. EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose que :

1.La pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour

a)Nomination d'administrateur ;

b)D�mission d'administrateur.

2.S'agissant des convocations:

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer et d�cider sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux convocations.

3.Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire unique s'est conform� aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e ;

4.Chaque action donne droit � une voix ;

5.Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

6.Conform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s, les administrateurs sont pr�sents pour r�pondre aux questions �ventuellement pos�es par les actionnaires.

IV. DELIBERATiONS ET RESOLUTIONS

L'expos� de Monsieur le Pr�sident, apr�s v�rification par la scrutatrice, est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points figurant � son ordre du jour. Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires d�cide, sur proposition du conseil d'administration du

23 d�cembre 2013, de nommer administrateur pour une dur�e de 6 ans avec effet ce 31 d�cembre 2013

Madame B�n�dicte DEFRANNE (NN 740731-074-17), domicili�e Avenue des Fr�res Fleischman 19 � 1410

Waterloo.

Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2019.

Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Seconde r�solution

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires prend acte de la d�cision de Monsieur Henri VAN POUCKE (NN 771203-207-46), domicili� Avenue de l'Horizon 4 � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, de d�missionner avec effet ce 31 d�cembre 2013 de son mandat d'administrateur au sein de la soci�t� anonyme PHARMACIE GUISSET. L'assembl�e approuve cette d�mission.

Cette seconde r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

V. FIN DE LA SEANCE

L'assembl�e est lev�e � 18 heures, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Le pr�sident de l'assembl�e la secr�taire

Roger VAN POUCKE B�n�dicte DEFRANNE

L'actionnaire unique

ALPHAR WOLUWESAINT-PIERRE S.A.

TVA BE 0867442690 RPM Nivelles

repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�

STATION BOX S.P.R.L.

TVA BE 0895942181 RPM Nivelles

son g�rant

Roger Van Poucke

R�serv�

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Moniteur

belge

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05/12/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0432.859.035

D�nomination

(en entier) . PHARMACIE GUISSET

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : Rue de la Station 119 1410, Waterloo

(adresse compl�te,

Obiet(s) de t'acte :Modification si�ge social

L'an 2013, le 22 octobre � 19 heures,

S'est r�uni le conseil d'administration de la soci�t� anonyme "PHARMACIE GUISSET', ayant son si�ge social situ� Rue de la Station, 119 � 1410 Waterloo. La s�ance est ouverte � 19 heures, sous la pr�sidence de Monsieur Roger VAN POUCKE. Monsieur le Pr�sident d�signe Monsieur Henri VAN POUCKE en qualit� de secr�taire.

COMPOSITION DU CONSEIL

Sont pr�sents les administrateurs dont les noms, pr�noms ou d�nominations sont mentionn�s ci-apr�s

1�- la soci�t� anonyme ALPHAR WOLIJWE-SAINT-PIERRE (BCE 0867.442.690), administrateur-d�l�gu�,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e STATION BOX (BCE

0895.942.181) dont le repr�sentant permanent est Monsieur Roger VAN POUCKE, g�rant ;

2�- Monsieur VAN POUCKE Henri, administrateur.

soit la totalit� des membres du conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Pr�sident expose ce qui suit :

L La pr�sente r�union a pour objet de d�lib�rer sur l'ordre du jour unique suivant

- Transfert du si�ge social de la soci�t�.

Il.Tous les administrateurs sont pr�sents et ont d�clar� approuver le mode de convocation employ� en vue de la pr�sente r�union

Hile conseil d'administration est valablement constitu� et apte � d�lib�rer sur les points figurant � l'ordre du jour.

Cet expos� �tant reconnu exact par tous les administrateurs pr�sents, le point unique figurant � l'ordre du

jour est abord�.

DELIBERAT1ONS ET RESOLUTIONS

R�solution unique

Apr�s concertation, le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� des voix, conform�ment � l'article 2 des statuts, de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, avec effet au 2 novembre 2013, Chauss�e de Bruxelles 387 � 1410 Waterloo.

FIN DE LA SEANCE 3Ueininnner sur ka derniere page du Vont B Au recto Nom et quald,r du notai� instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouveia do Feule. enter la personne morale � l'�gard des tels

Au verso . Nom ol s19r..Jude

e.�s�.rvi Volet B - Suite

M�nitdur

belge

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19 heures 15, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Le conseil d'administration,

Le pr�sident du conseil d'administration

Le secr�taire

Roger VAN POUCKE Henri VAN POUCKE

L'administrateur-d�l�gu�

ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE S.A.

NA BE 086744269D RPM Nivelles

repr�sent� par son repr�sentant permanent

STATION BOX S.P.R.L.

TVA BE 0895942181 RPM Nivelles

son g�rant

Roger VAN POUCKE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir rie repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

01/10/2013

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:Y elef Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 9 -09- 2013

NIVELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0432.859.035

D�nomination

(en entier) : Pharmacie Gulsset

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Station 1191410 Waterloo

(adresse compl�te)

Oblette de l'acte :Cloture des comptes annuels - Rapport approbation des comptes- D�charges - Nomination

PHARMACIE MuUSSET

SOCIETE ANONYME

Rue de la Station, 119

1410 Waterloo

RPM NIVELLES TVA BE 0432859035

PROCES-VERBAL

de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires tenue

au si�ge social le 29 juin 2013 � 14 heures.

CL�TURE DES COMPTES ANNUELS RAPPORT

" APPROBATION DES COMPTES DECHARGE NOMINATION "

L'an 2013,1e 29 ;juin � 14 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des Factionnaires de la soci�t� anonyme " PHARMACIE GU�SSBT ", ayant son si�ge social situ� Rue de la Station 119 � 1410 Waterloo.

r, COIVIPOSITION DU BUREAU

La s�ance, est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Roger VAN POUCKE. Monsieur le Pr�sident d�signe Monsieur Henri VAN POUCKE en qualit� de secire. Vu le faible nombre d'actionnaires pr�sents, le secr�taire agira en qualit� de scrutateur.

II. �OMPOSFF ON DE L'ASSEMVIBLEE

Est pr�sente la soci�t� anonyme ALPHAR WOLUWE-SAINT PIERRE (BCE 0867.442.690), propri�taire de 2.172 actions, soit la totalit� du capital social, dont le si�gesocial est situ� Rue de la Station,119 � 1410 Waterloo, repr�sent�e par deux administrateurs-d�l�gu�s, la soci�t� priv�e ,� responsabilit� limit�e �STATION BOX� repr�sent�e par Monsieur Roger VAN POUCKE, et .14 soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AT WO12K FOR. YOU � repr�sent�e par Monsieur Henri VAN POUCKE.. "

Mentionner sur la derni�re page du Volet H : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - suite

III. EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose que :

L La pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour :

a) Lectur&du rapport de gestion ;

b) Discussion et approbation des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2012 ;

c) D�charge aux administrateurs ;

d) D�charge � l'expert-comptable externe pour l'exercice de sa mission pendant l'exercice �coul� ;

e) NoMination 'd'administrateur ;

f) Application, par suite de pertes, de l'article 633 du Code des soci�t�s : dissolution de la soci�t� ou poursuite des activit�s.

2. S'agissant des convocations :

L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'assembl�e est valablement constitu�e pour

d�lib�rer et d�cider sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit

n�cessaire quant aux convocations ; I

3. Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire unique s'est conform� aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e ;

4. Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, tout actionnaire a pu obtenir gratuitement, sur la production de son titre, une copie des comptes annuels et des rapports dont question � l'article 553 du Code des soci�t�s ;

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S. Craque action donnee, droit � une voix ;

6. Pour Lire admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote � l'exception du point e qui requiert les conditions de majorit� pr�vues � l'article 558 du Code des soci�t�s ;

7. Conform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s, les administrateurs sont pr�sents pour r�pondre aux questions �ventuellement pos�es par les actionnaires.

IV. DEL�BERATIONS ET �SOLUTIONS

L'expos� de Monsieur le Pr�sident apr�s v�rification. par le scrutateur, est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points figurant � son ordre du jour. Apr�s d�lib�ration, d'assembl�e prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Monsieur le Pr�sident donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice cl�tur� le 31

d�cembre 2012. Ce rapport ne donne lieu � aucune observation.4e la part de l'assembl�e'

g�n�rale.

Cette premi�re r�solution est adopt�e �� Puttarnimit� des voix.

lbei�me r�solution

L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2012. Les comptes annuels c�mprennent le bilan. apr�s r�partition, les comptes de r�sultat et l'annexa L'assembl�e obtient des r�ponses satisfaisantes aux questions pos�es. Les comptes annuels, y compris l'affectation du r�sultat et la r�mun�ration de l'adttainistrateur-d�l�gu� fix�e � 37.500,00 EUR sur base annuelle, sont approuv�s.

Les r�sultats ont �t� affect�s de la mani�re expos�e � la page A4 des comptes annuels, self :

Perte � affecter 0.e 425.727,48

Perte � reporter (-e^) 8 425.727,48

Le capital ne sera donc pas r�mun�r�:

4 a. a

Mentionner sur la derni�re page du Vofet B : Ait recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

a: e

Volet B Suite

Par vote s�par�, l'assembl�e donne d�charge pleine et enti�re aux membres du conseil d'administration pour leur mandat exerc� durant l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2012. D�charge est �galement donn�e � l'expert-comptable externe pour l'exercice de se mission relative � l'exercice �coul�.

Cette deuxi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me r�solution

Le mandat d'administrateur de la soci�t� anonyme �ALPIMAR WOLUWE-SAINT-PIERRE � vient � expiration � cette assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide, sur proposition du conseil d'administration du 8 juin 2013, de reconduire pour une dur�e de 6 ans le mandat d'administrateur de la soci�t� anonyme � ALPHAR WOLUWE_SAINT-PIERRE � (BCE 0867.442.690), dont le si�ge social est situ� Rue de la Station 119 � 1410 Waterloo, et dont le repr�sentant permanent est la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � STATION BOX � (BCE 0895.942.181) repr�sent�e par son g�rant Monsieur Roger VAN POUCKE.

Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2019.

Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�cision du conseil d'administration d4 8 juin 2013 de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation en ce qui concerne cette gestion, � la soci�t� anonyme � ALPHAR WOLUWE" SAINT PIERRE �, et de lui conf�rer avec effet au 29 juin 2013 [e titre d'administrateur-d�l�gu�.

Cette troisi�me J'isoluliott al adopt�e � l'unatnlrnlld des voix

Quatri�me r�solution

L'assembl�e approuve la proposition du conseil d'administration de poursuivre l'ex�cution des mesures de redressement mises en ouvre devant permettre � la soci�t� de r�tablir � terme une situation financi�re actuellement tr�s fortement d�ficitaire. La soci�t� disposant d'actifs importants, l'assembl�e d�cide de poursuivre les activit�s et de ne pas dissoudre la soci�t�. L'assembl�e souhaite n�anmoins �tre tenue inform�e d'ici la fin de l'ann�e de l'�volution des r�sultats de la soci�t�.

Cette quatri�me r�solution est adopt�e d l'unanimit� des vol.

V. +1N DE LA S�ANCE

L'assembl�e est lev�e � 15 heures 30, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Le pr�sident de l'assembl�e Le secr�taire

Roger VAN POUCKE, Henri VAN POUCKE

L'actionnaire unique

ALPBAR WOLUWE-SAINT PIERRE S.A.

TVA BE 0867442690 RPM Nivelles

repr�sent�e par deux admbistrateurs-d�l�gu�s

STATION BOX S.P.R.L.

TVA BE 0895942181 RPM Nivelles

son g�rant

Roger VAN POUCKE

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Moniteur

beige

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur ta derni�re page du Volet B

AT WORK POE. YOU S.P.R..L.

TVA BE 0895927137 RPM Bruxelles

son g�rant

Henri VAN POUCKE

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Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ua personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 24.09.2012 12576-0032-020
08/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N'' d'entreprise : 0432.859.035

D�nomination

(en entier): PHARMACIE GUISSET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la station 119 � 1410 Waterloo

Objet de l'acte : NOMINATIONS

L'an 2011, le 25 juin � 14 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme " PHARMACIE GUISSET ", ayant son si�ge social situ� Rue de la Station, 119 � 1410 Waterloo.

Lors de celle-ci , il s'av�re que le mandat d'administrateur de Monsieur Henri VAN POUCKE vient � expiration � cette assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e d�cide sur pruposition du conseil d'administration du 4 juin 2011 de reconduire pour une dur�e.

de 6 ans le mandat d'administrateur de Monsieur Henri VAN POUCKE, demeurant Place Guy d'Arezzo 17 Bo�te

1 � 1180 Uccle.

Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2017.

Le mandat de Monsieur Henri VAN POUCKE sera exerc� � titre gratuit.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

L'assembl�e est lev�e � 15 heures 15

Le pr�sident de l'assembl�e Roger VAN POUCKE L'actionnaire unique Le secr�taire

Henri VAN POUCKE

ALPHAR WOLUWE-SAINT-PIERRE S.A.

TVA BE 0867442690 RPM Nivelles

repr�sent�e par deux administrateurs-d�l�gu�s

STATION BOX S.P.R.L.

TVA BE 0895942181 RPM Nivelles

son g�rant

Roger VAN POUCKE

AT WORK FOR YOU S.P.R.L.

NA BE 0895927137 RPM Bruxelles

son g�rant Henri VAN POUCKE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentent ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des ders

Au verso,: Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 31.08.2011 11509-0564-020
18/11/2010 : NI058650
26/08/2010 : NI058650
04/09/2009 : NI058650
05/09/2008 : NI058650
19/12/2007 : NI058650
06/09/2007 : NI058650
28/09/2006 : NI058650
28/03/2006 : NI058650
26/09/2005 : NI058650
22/09/2004 : NI058650
04/05/2004 : NI058650
16/10/2003 : NI058650
25/09/2002 : NI058650
10/11/2000 : NI058650
29/07/1999 : NI058650
26/10/1993 : NI58650
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 31.08.2016 16564-0375-016

Coordonnées
PHARMACIE GUISSET

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 387 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

PHARMACIE GUISSET

Société anonyme

Publication

Coordonnées PHARMACIE GUISSET

Coordonnées
PHARMACIE GUISSET