14/02/2014
ÿþp u b l i e r à
C o p i e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` L p ~ g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% l o t o
M O D W O R D 1 1 . 1
u
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 4 5 6 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E S E R V A I S W A L H A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 0
O b i e d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A C I E S E R V A I S W A L H A I N " e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e i e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 0 , e s t t r a n s f é r é à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e N a m u r , 5 .
S E R V A I S E m m a n u e l l e e t A N D R E C h r i s t o p h e , g é r a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 19.07.2013 13328-0398-031
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 03.07.2012 12262-0317-015
21/10/2011
ÿþl u o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 I I f i H 1 I U I I 1 1 U 1 U 1 1 1 1
* 1 1 1 5 9 6 5 9 *
: ~ ~ . . ~ . .
u s a V r
,
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L * : ° f ; ~
G r e f f e
I t i j l a g e n b i j h e t B e 7 g i s c l ï S t a a t s b I a c T = / 1 1 1 6 7 / b 1 I - A n n e x e s d u Z V l n n i t e u r T i ë I g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 6 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e S e r v a i s W a l h a i n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h a r m a c i e S e r v a i s W a l h a i n » e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 5 e s t t r a n s f é r é à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 0 .
A N D R E C h r i s t o p h e e t S E R V A I S E m m a n u e l l e , g é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 28.06.2011 11227-0518-014
04/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 0 4 8 *
D é p o s é
0 2 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 6 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e D E P A S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , R u e d e s C o m b a t t a n t s ( W S P ) 5
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 7 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 4 , f o l i o 1 9 , c a s e 2 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P h a r m a c i e D E P A S " , i l r é s u l t e q u e :
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « P h a r m a c i e
S e r v a i s W a l h a i n » .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a l i n é a d e u x d e l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t , l e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s :
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « P h a r m a c i e S e r v a i s W a l h a i n » .
L o r s d e l a c t e c o n s t i t u t i f , e l l e a é t é d é n o m m é e « P h a r m a c i e D E P A S » . »
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a l i n é a t r o i s d e l a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « h u i t
j o u r s » p a r l e s t e r m e s « q u i n z e j o u r s » .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a l i n é a d e u x d e l a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t à l a m e n t i o n
d u n e s o c i é t é « u n i p e r s o n n e l l e » .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e ( l a l i n é a u n ) e s t i n c h a n g é .
ª% S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I i 1 1 1 1 u 1 1 1 1 u
* 1 1 0 0 7 9 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 5 6 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e D E P A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 5
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h a r m a c i e D E P A S "
q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i i r é s u l t e c e q u i s u i t :
* D E M I S S I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é D E P A S d e s a q u a l i t é d e g é r a n t , e t
c e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
* N O M I N A T I O N
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e :
- M o n s i e u r A N D R E C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à G r e z - D o i c e a u , R u e l l e d e s C r o i x , 3 9 ,
- M a d a m e S E R V A I S E m m a n u e l l e , d o m i c i l i é e à G r e z - D o i c e a u , R u e l l e d e s C r o i x , 3 9 ,
q u i o n t a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
* P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - D é p ô t s i m u l t a n é d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
J o s é D E P A S , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.06.2010, DPT 26.08.2010 10460-0174-013
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 14.08.2009 09574-0291-013
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 31.07.2008 08509-0306-013
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 28.08.2007 07622-0271-014