01/04/2011
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" 1 1 0 6 9 6 8 "
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ L 5
V ®
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s m d z . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 4 3 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E S M I T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , P l a c e C a r d i n a l M e r c i e r 6
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E S M I T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , P l a c e C a r d i n a l M e r c i e r 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i é r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s J e a n - J a c q u e s S M I T S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à . R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , R u e A l b e r t C r o y 1 , e t G i l l e s S M I T S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , Q u a i d u T r o m p e t t e 3 3 b o î t e 7 , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 e r ' j a n v i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t d é c h a r g e ' p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
" M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S M I T S , p r é q u a l i f i é , l e q u e l a a c c e p t é l e d i t m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ;
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H G P h a r m a » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , Q u a i d u T r o m p e t t e 3 3 b o î t e 7 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 2 8 7 . 1 2 0 .
L e r e p r é s e n t a n t d e l a d i t e s o c i é t é , M o n s i e u r G i l l e s S M I T S , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t , d é s i g n é c e j o u r , ; p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s : f o n c t i o n s d è s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a a c c e p t é l e d i t m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t d é s i g n e r , à d a t e r ` d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
- E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S M I T S , p r é q u a l i f i é , l e q u e l : e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H G P h a r m a » , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e c i - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S M I T S , p r é q u a l i f i é , e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u ; t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E S M I T S » r e c o n d u i t d è s l e 2 8 d é c e m b r e . 2 0 1 0 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ' M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S M I T S , d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à e x e r c e r é v e n t u e l l e m e n t ' p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E S M I T S » d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « W A V R I E N N E D E G E S T I O N : I M M O B I L I E R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , R u e d e F l a n d r e 2 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 . 4 9 0 . 4 0 6 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G i l l e s S M I T S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e « H O P h a r m a » s p r i ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e