PHARMACIE SMITS

Société anonyme


Dénomination : PHARMACIE SMITS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 870.643.789

Publication

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 30.08.2012 12519-0279-020
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0141-018
01/04/2011
ÿþ1111

" 1106968"

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1~L5



~0

smdz.1

N° d'entreprise : 0870.643.789

Dénomination

(en entier) : PHARMACIE SMITS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Wavre (1300), Place Cardinal Mercier 6

Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS-POUVOIRS

D'un procès-verbal dressé le 3 janvier 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PHARMACIE SMITS », ayant son siège social établi à Wavre (1300), Place Cardinal Mercier 6, a pris les résolutions suivantes :

Premiére résolution

L'assemblée entérine les démissions de Messieurs Jean-Jacques SMITS, domicilié et demeurant à. Rixensart (1330), Rue Albert Croy 1, et Gilles SMITS, domicilié et demeurant à Wavre (1300), Quai du Trompette 33 boîte 7, de leurs fonctions d'administrateur et administrateur-délégué de la société à dater du 1er' janvier 2011. L'assemblée prend acte desdites démissions avec effet à dater du ler janvier 2011 et décharge' pleine et entière leur est présentement donnée et sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Ont été désignés en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans, à dater du ler janvier 2011 :

" Monsieur Jean-Jacques SMITS, préqualifié, lequel a accepté ledit mandat à titre gratuit ;

" La société privée à responsabilité limitée « HG Pharma » dont le siège social est établi à Wavre (1300), Quai du Trompette 33 boîte 7 et portant le numéro d'entreprise 0832.287.120.

Le représentant de ladite société, Monsieur Gilles SMITS, préqualifié, ici présent, désigné ce jour,; préalablement à la signature des présentes, en qualité de représentant permanent en vue d'exercer lesdites: fonctions dès le 1er janvier 2011, a accepté ledit mandat à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Préalablement à la clôture du présent procès-verbal le conseil d'administration déclarent désigner, à dater` du 1er janvier 2011 :

- En qualité d'administrateur délégué et de président, Monsieur Jean-Jacques SMITS, préqualifié, lequel: exercera, à titre gratuit, ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

- En qualité d'administrateur délégué, la société privée à responsabilité limitée « HG Pharma », préqualifiée, laquelle ci-représentée par Monsieur Gilles SMITS, préqualifié, exercera à titre gratuit, ladite fonction jusqu'au; terme de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration de la société anonyme « PHARMACIE SMITS » reconduit dès le 28 décembre. 2010, conformément à l'article 61 paragraphe 2 du code des société, en qualité de représentant permanent,' Monsieur Jean-Jacques SMITS, dans le cadre des fonctions d'administrateur délégué à exercer éventuellement' par la société anonyme « PHARMACIE SMITS » dans la société anonyme « WAVRIENNE DE GESTION: IMMOBILIERE » ayant son siège social établi à Wavre (1300), Rue de Flandre 2, portant le numéro d'entreprise; 0446.490.406 et non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Gilles SMITS

Représentant permanent de « HO Pharma » spri,

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 25.08.2010 10466-0273-017
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 25.08.2009 09677-0357-017
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 18.08.2008 08580-0312-017
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 28.08.2007 07633-0378-015
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 07.08.2006 06612-1107-014
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 30.07.2015 15374-0588-020

Coordonnées
PHARMACIE SMITS

Adresse
PLACE CARDINAL MERCIER 6 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne