24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 19.07.2013 13329-0273-032
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 18.06.2012 12186-0044-032
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D 1 1 . 1
1 J I I M M I J I I 1 J 1 1 1
T R I B E f N / 1 L [ } E C O M M E R C E
Q 3 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 8 8 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A T E A M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 5 C o r b a i s , G r a n d R o u t e , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" P H A R M A T E A M I N V E S T " q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
* L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é q u i é t a i t f i x é à 1 4 3 5 C o r b a i s , G r a n d R o u t e , 1 4 ,
p o u r l e t r a n s f é r e r à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e N a m u r , 5 .
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t e t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r C h r i s t o p h e A N D R E , d o m i c i l i é à G r e z - D o i c e a u , R u e l l e d e s
C r o i x , 3 9 , q u i a a c c e p t é s o n m a n d a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é é g a l e m e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e E m m a n u e l l e S E R V A I S , p r é c i t é e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e g é r a n t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t d ' u n e x e m p l a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E R V A I S E m m a n u e l l e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 4 4 4 *
D é p o s é
1 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 8 8 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A T E A M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , G r a n d ' R o u t e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 5 3 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 7 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P H A R M A T E A M I N V E S T " , i l r é s u l t e q u e :
ª% A f i n d e p e r m e t t r e l a p r o c h a i n e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d é c o u r t e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d u r é e d e l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e ) j u s q u a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
E n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a l i n é a u n d e l a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » L a l i n é a d e u x d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
ª% E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e l l e - c i a u r a l i e u l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l a l i n é a d e u x d e l a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s . » L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
ª% S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
03/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 03.09.2011, DPT 27.10.2011 11588-0215-028
28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 04.09.2010, DPT 27.10.2010 10587-0546-024
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 05.09.2009, DPT 27.10.2009 09824-0379-013
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 06.09.2008, DPT 07.10.2008 08773-0035-013
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 01.09.2007, DPT 09.10.2007 07768-0279-013
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 02.09.2006, DPT 14.09.2006 06782-2891-014