28/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 9 9 , 1 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R V E T
; _ i
1 r , 1 i - i " ~
, a G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e J o d o i g n e 1 8 - 2 0 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 v o l . 8 0 5 f o . 1 5 c a s e 2 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H A R V E T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G r e z - D o i c e a u , c h a u s s é e d e J o d o i g n e , 1 8 - 2 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r
l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l .
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é D G S T & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x 4 0 b o î t e 2 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t ; o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « P H A R V E T » p o r t e s u r d e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r s e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r M a d a m e A g n è s P E E T E R S , M e s s i e u r s A l a i n C L A B O T S , V i n c e n t C L A B T O S e t B e n o î t C L A B O T S d o m i c i l i é s à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e c r é a n c e d e 1 . 1 2 5 . 0 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S A « P H A R V E T » p a r l e s a p p o r t e u r s p r é c i t é s d o n t d é t a i l :
" P E E T E R S A g n è s 4 4 1 . 1 7 6 , 4 7
" C L A B O T S A l a i n 4 4 1 , 1 7 6 , 4 7 ¬
" C L A B O T S V i n c e n t 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 ¬
" C L A B T T S B e n o î t 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 ¬
S o i t u n t o t a l d e 1 . 1 2 5 . 0 0 0 ¬
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e :
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 5 2 . 8 5 1 , 4 0
e u r o s à 1 . 3 7 7 . 8 5 1 , 4 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p a r
a p p o r t e n n a t u r e , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 4 1 . 1 7 6 , 4 7 e u r o s p a r M o n s i e u r A l a i n C l a b o t s ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 4 1 . 1 7 6 , 4 7 e u r o s p a r M a d a m e A g n è s P e e t e r s ;
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 e u r o s p a r M o n s i e u r V i n c e n t C l a b o t s ; ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 e u r o s - p a r M o n s i e u r B e n o î t C l a b o t s ; Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t x
1 . M o n s i e u r C L A B O T S A l a i n J e a n G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 1 2 7 . 2 . M a d a m e P E E T E R S A g n è s M a r i e P a u l e , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 1 2 7 . 3 . M o n s i e u r C L A B O T S V i n c e n t P h i l i p p e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t ,
1 2 7 .
4 . M o n s i e u r C L A B O T S B e n o î t X a v i e r G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t , 1 2 7 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e o n t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é c h a c u n u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r d e s a v a n c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , - e u r o s ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
- M o n s i e u r A l a i n C l a b o t s , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 4 4 1 . 1 7 6 , 4 7 ! e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M a d a m e A g n é s P e e t e r s , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 4 4 1 . 1 7 6 , 4 7 e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e ;
- M o n s i e u r V i n c e n t C l a b o t s , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e
- M o n s i e u r B e n o î t C l a b o t s , p r é q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 2 1 . 3 2 3 , 5 3 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 3 7 7 . 8 5 1 , 4 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 2 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 3 7 7 . 8 5 1 , 4 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A 1 S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, y R é s e r v é
` a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/06/2012
ÿþK ~ f
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
* 1 2 1 1 3 7 1 9 *
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 9 9 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R V E T
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r e z - D o i c e a u ( 1 3 9 0 ) , C h a u s s é e d e J o d o i g n e 1 8 { a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S G R A T U I T E M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P H A R V E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à G r e z - D o i c e a u ( 1 3 9 0 ) , . C h a u s s é e d e J o d o i g n e 1 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e
p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 1 2 m a i 2 0 1 2 . S o i t l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r A l a i n C L A B O T S d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à G r e z - D o i c e a u ( 1 3 9 0 ) , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 1 2 7 ;
- M a d a m e A g n è s P E E T E R S d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à G r e z - D o i c e a u ( 1 3 9 0 ) , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 1 2 7 ;
- M o n s i e u r V i n c e n t C L A B O T S d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à G r e z - D o i c e a u ( 1 3 9 0 ) , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 1 2 7 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - h u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A [ ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t '
d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t , à d a t e r d u 1 2 m a i 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t
d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r A l a i n C L A B O T S , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u
t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
A l a i n C L A B O T S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I 6 E 1 N 1 n 1 . D E C O M m . i E r C E
0 t - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* i a o 3 s o o i " 1 I I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 6 d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 1 1 9 9 1 6 1
( e n e n t i e r ) : P H A R V E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e j o d o i g n e 1 8 - 2 0 - 1 3 9 0 g r e z - d o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 3 1 c a s e 1 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ; l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H A R V E T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t :
" é t a b l i à G r e z - D o i c e a u , c h a u s s é e d e J o d o i g n e , 1 8 - 2 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s : a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t : p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c - i t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N 1 C A 1 S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,