10/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 3 3 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H G C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : V e n e l l e a u x B o u l e a u x 2 4 à 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e e t l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E L E 2 1 A O Û T 2 0 1 2
L e 2 1 a o û t 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s , s ' e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s s o u s l a p r é s i d e n c e d e P a u l - H e n r y G i l l a i n , a s s o c i é c o m m a n d i t é e t e n p r é s e n c e d e M a r i e - T h é r è s e G o f f a r t , a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' A s s e m b l é e r a t i f i e , q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e , d è s l o r s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . C l ô t u r e d e l a s o c i é t é
2 . L i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e d e c e l l e - c i .
3 . D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
4 . N o m i n a t i o n l i q u i d a t e u r
5 , D i v e r s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e s é p a r é s u r c h a q u e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . C o m p t e t e n u d e l ' a b s e n c e d ' a c t i v i t é d e p u i s l a f i n d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 2 e t c o m p t e t e n u d e l ' a b s e n c e d e p e r s p e c t i v e a f i n d e r e l a n c e r l ' a c t i v i t é i l e s t d é c i d é d e c l ô t u r e r l a s o c i é t é , i l n ' y a p l u s a u c u n a c t i f e t l e s s e u l s p a s s i f s e n c o r e e n r e g i s t r é s e n c o m p t a b i l i t é s o n t u n e p r o v i s i o n f i s c a l e s u r l e b i l a n p r é c é d e n t ( n o n e n c o r e e n r ô l é à c e j o u r ) a i n s i q u ' u n s o l d e d e T V A d u e s u r l e s o p é r a t i o n s d u d e r n i e r t r i m e s t r e . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , P a u l - H e n r y G i l l a i n s e p o r t e f o r t d e s o l d e r c e s d e t t e s e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é c o m m e l e p r é v o i t l e c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . 1 1 n ' y a r i e n q u i s ' o p p o s e à l a l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é , C e l l e - c i e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r . L ' e n s e m b l e d e s l i v r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s à l a V e n e l l e a u x B o u l e a u x , 2 4 à 1 3 0 0 W a v r e
3 . D e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é j u s q u ' à c e j o u r .
4 . 1 I n ' y a p a s d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
5 . N é a n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r c c è s - v e r b a l p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r .
P a u l - H e n r y G I L L A I N M a r i e - T h é r è s e G o f f a r t
A s s o c i é C o m m a n d i t é A s s o c i é e C o m m a n d i t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
U j o 1 _ e _ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
r . í r . 4 i e f t x . Y i C M 1 . t d ! À d Y I . . ` a .
r 2 8 S E P . 2 0 1 2 i ~
e t l 4 ' = 1 E L i . , E S
f i m
21/04/2011
ÿþn e o a 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P a u l - H e n r y G i l l a i n , P r é s i d e n t
M a r i e - T h é r è s e G o f f a r t ,
C o m m a n d i t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
I V g I I ~ ~ t l ~ ~ I W ~ ~ I q ~
" 1 1 0 6 1 2 4 6
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
i t a v S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 3 3 3 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H G C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : V e n e l l e a u x B o u l e a u x 2 4 à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E L E 0 1 M A R S 2 0 1 1 A 1 8 H E U R E S
L e 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s , s ' e s t o u v e r t e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t , M o n s i e u r P a u l - H e n r y G i l l a i n .
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r P a u l - H e n r y G i l l a i n , P r é s i d e n t .
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e G o f f a r t , c o m m a n d i t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t n o m m e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e G o f f a r t a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e s é p a r é s u r c h a q u e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e :
1 . S u i t e à u n e e r r e u r i n t e r v e n u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n v e n u q u e d o r é n a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u r o n t l i e u c h a q u e a n n é e e n d a t e d u 1 7 m a r s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .