07/03/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i , s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e _ l a c t e a u g r e f f e
W I J 1 1 1 1 i u
A
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 3 1 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h i b r o A n i m a l H e a l t h
( e n a b r é g é ) :
f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d u S t o c q u o y 3
1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N T I N U A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 A V R I L 2 0 1 3
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A N D E R L E C H T l e 0 7 f é v r i e r 2 0 1 4 . V o l u m e 7 7 f o l i o 2 7 c a s e 0 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a . i . , ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P h i b r o A n i m a l H e a l t h " , , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u S t o c q u o y 3 ,
a p r i s ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n à l a d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 1 0 . 6 4 0 . 0 4 2 , 6 2 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 1 , 6 8 9 . 0 5 3 , 9 9 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C o n s t a t a t i o n q u e c e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° C o n s t a t a t i o n q u e à l a d a t e - d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 :
- l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e l i s e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - n e u f
c e n t ( 1 . 6 8 9 . 0 5 3 , 9 9 E U R ) . t '
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 7 . 3 4 9 ) a c t i o n s , s a n s ' : : m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l " .
- l e d e r n i e r a l i n é a ( h i s t o r i q u e ) s e l i t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
" A u x t e r n i e s d e d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 ( c o n t i n u é e l e 5 ' f é v r i e r 2 0 1 4 ) , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
- a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 . 3 5 9 . 0 4 9 , 8 5 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ' , ( 1 2 . 3 2 9 . 0 9 6 , 6 1 E U R ) m o y e n n a n t u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e - c e t a p p o r t e n n a t u r e a é t é r é m u n é r é p a r . l ' é m i s s i o n d e 9 5 . 1 6 3 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
- a é t é r é d u i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x , m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 1 0 . 6 4 0 . 0 4 2 , 6 2 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r : à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 1 . 6 8 9 . 0 5 3 , 9 9 E U R ) , s a n s , a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 11.12.2013 13680-0591-035
17/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E
0 7 - 1 0 " 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 5 8 1
~ I
~
R é ; i
M o r b e
B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 3 1 . 3 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h i b r o A n i m a l H e a l t h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d u S t o c q u o y 3
1 3 0 0 W A V R E
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P h i b r o A n i m a l H e a l t h a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u S t o c q u o y 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m o u a u n o m d e t i e r s , p o u r ; c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s a d d i t i f s m é d i c a u x e , n o n m é d i c a u x p o u r l ' a l i m e n t a t i o n d e s a n i m a u x , d e p r e m i x , d ' a l i m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s p o u r a n i m a u x , a i n s i q u e ; d e s a u x i l i a i r e s t e c h n o l o g i q u e s i n d u s t r i e l s . "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s : ' ' é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþM a d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 3 5 6 9 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 z U T à Í 3
N I V F ~ . L e g f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 3 1 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h i b r o A n i m a l H e a l t h
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u S t o c q u o y 3 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 / 0 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a S . C . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t e l l e G i l l e s . L a d u r é e d u m a n d a t e s t f i x é e à t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 5 .
L e m o n t a n t a n n u e l d e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é à 2 2 . 5 0 0 E u r , h o r s f r a i s e t d é b o u r s d i v e r s . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s s e r a a d a p t é a n n u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e s a c t i v i t é s d é v e l o p p é e s p a r l a s o c i é t é .
C h r i s t i a n B a u d e w y n
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e b i j b i t B e l g i s e h _ t a a t s b l a d - 0 3 1 0 9 / 2 0 . 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 09.01.2015 15005-0061-033
10/05/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T n j ü ü M W L D E C O i v i i v i é n v c ,
2 9 - O s - 2 0 1 3
u h l u i i u u i i i o i l ~ u
* 1 3 0 ] 1 5
i a
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 3 1 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h i b r o A n i m a l H e a l t h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d u S t o c q u o y 3
1 3 0 0 W A V R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P h i b r o A n i m a i H e a i t h " , ; a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u S t o c q u o y 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e ' q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q o e n t s ( 2 . 3 5 9 . 0 4 9 , 8 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - ' n e u f m i l l e n o n a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 1 2 . 3 2 9 . 0 9 6 , 6 1 E U R ) à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o s a r r o n d i e à l ' e u r o d e t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s a m é r i c a i n s c i n q u a n t e c e n t s ; ( 3 . 0 9 4 . 8 3 7 , 5 0 U S D ) , t e l l e q u e d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d u c o u r s d e c o n v e r s i o n d u d o l l a r a m é r i c a i n p a r r a p p o r t à l ' e u r o d u j o u r p r é c é d a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u e p u b l i é d a n s l e s j o u r n a u x f i n a n c i e r s ( c o u r s m o y e n i n d i c a t i f c o m m u n i q u é p a r l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e v e r s 1 5 h e u r e s ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) " P h i b r o A n i m a l H e a l t h H o l d i n g s i n c . " ( c i - a p r è s " P A H H o l d i n g s " ) d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 . 3 5 9 . 0 4 9 , 8 5 E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 9 5 . 1 6 3 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s , m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à ; p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à P A H H o l d i n g s , l e s n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s : ( 9 5 . 1 6 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - ; W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s ; s u i v a n t s
" V I . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é P A H S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e P A H H o l d i n g s I n c . , , p o u r u n ' m o n t a n t d e U S D 3 . 0 9 4 . 8 3 7 , 5 0 .
L a c r é a n c e a p p o r t é e , l i b e l l é e e n U S O , s e r a c o n v e r t i e e n E U R s u r l a b a s e d u c o u r s d e c h a n g e d e r é f é r e n c e d e P E U R t e l q u ' i l s e r a f i x é e t p u b l i é s u r l e s i t e w e b d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 v e r s 1 5 h . S u r c e t t e b a s e , l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e n n o u v e l l e s ' , a c t i o n s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e s t j o u i s s a n t d e s , m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e é t a n t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e 2 4 , 7 8 9 6 E U R p a r a c t i o n .
A u t e r r e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s ' s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s , b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e ;
p r é c i s i o n _ e t . d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ; - _ _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 " 1 -
M o d 1 1 . 1
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t . j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i r o n t à u n e v a l e u r q u i " d d r r e s p o n r l r a a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e ' s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l é r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 8 a v r i l 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e ,
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B a r t h é l e m y
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s
( 1 2 . 3 2 9 . 0 9 6 , 6 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 7 . 3 4 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . " .
I n s e r t i o n d ' u n p a r a g r a p h e s u i v a n t i n f i n e à l ' a r t i c l e 5 , c o n c e r n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
" A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q
c e n t s ( 2 . 3 5 9 . 0 4 9 , 8 5 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s
( 1 2 . 3 2 9 . 0 9 6 , 6 1 E U R ) m o y e n n a n t u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e 2 . 3 5 9 . 0 4 9 , 8 5 E U R , a f i n
d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 9 . 9 7 0 . 0 4 6 , 7 6 E U R à 1 2 . 3 2 9 . 0 9 6 , 6 1 E U R . C e t a p p o r t e n n a t u r e a é t é r é m u n é r é p a r
l ' é m i s s i o n d e 9 5 . 1 6 3 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 27.12.2012 12681-0246-033
12/12/2012
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l A O F 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 U 1 1 I
* 1 2 2 0 0 5 9 6 8
I - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ~ N ~ , ~ r l i e r J
i o n a b r e g e Y
F o r m e } u r i d r q u e
S i è g e
; a d r e s s e M T , ; , i " ' t v
O b j e t { s i d e l ' a c t e :
T e x t e
E x t r a i t d e s D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 1 . E n m a t i è r e f i n a n c i è r e
L i s t e A
C h r i s t i a n B a u d e w y n
L i s t e B
A d e l i n e H o r t a !
- L e p o u v o i r d e p r e n d r e e t m e t t r e e n o e u v r e t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a g e s t i o n f i n a n c i è r e j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é , d e t i r e r t o u t e s t r a i t e s e t d ' é m e t t r e d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s s u r c l i e n t s :
o S a n s l i m i t a t i o n :
- l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
- l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
- l a s i g n a t u r e d e l ' A r e a V i c e - P r é s i d e n t e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
o E n t r e 0 e t 2 5 0 . 0 0 0 E u r o :
- C h r i s t i a n B a u d e w y n e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
- L e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s i n t e r - c o m p a g n i e s e n c e y c o m p r i s l e s p a i e m e n t s :
o S a n s l i m i t a t i o n :
- C h r i s t i a n B a u d e w y n e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
- l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
- l a s i g n a t u r e d e l ' A r e a V i c e - P r é s i d e n t e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
- E n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s e t t a x e s , e t t o u t a u t r e p a i e m e n t y c o m p r i s l e s p a i e m e n t s r e l a t i f s a u x f r a i s d e p e r s o n n e l e t a u x f o u r n i s s e u r s :
o S a n s l i m i t a t i o n :
- l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
o E n t r e 0 e t 2 5 0 , 0 0 0 E u r o s
o n e e r s u r l a d e m r e e e , " B A u r e c t a M o m e t q u a l e p N r S . ) r r n r l o u d e s p e r s o n n e , . r , P h m o u t a + ' n r r r t a ü o n a 1 ' e g a r d d e s t r e s
, y a o t p o u v o ,
A u v e r s o N o m e t s r g n a l . ~
0 4 7 2 . 9 3 1 . 3 1 9
P h i b r o A n i m a l H e a l t h
S o c i é t é a n o n y m e
C h e m i n d u S t o c q u o y 3 - 1 3 0 0 W a v r e
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P O F 1 1 1
- C h r i s t i a n B a u d e w y n e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
- l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
l a s i g n a t u r e d u V i c e P r é s i d e n t F i n a n c e e t C h r i s t i a n B a u d e w y n
2 . E n m a t i è r e d u p e r s o n n e l
- P o u r l e s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s à l a c o n c l u s i o n , m o d i f i c a t i o n o u r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l p o u r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , C h r i s t i a n B a u d e w y n , a p r è s a p p r o b a t i o n d u C o r p o r a t e H u m a n R e s o u r c e s V i c e P r e s i d e n t .
- P o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e f a s o c i é t é e n j u s t i c e , n o t a m m e n t a u p r è s d e s j u r i d i c t i o n s d u t r a v a i l p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s q u e s t i o n s d u p e r s o n n e l : C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s c o n s u l t a t i o n d u C o r p o r a t e H u m a n R e s o u r c e s V i c e P r e s i d e n t o u d u V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e o u d u C o r p o r a t e V i c e P r e s i d e n t o f L e g a l A f f a i r s
- P o u r l e s a c t e s , d é c i s i o n s e t d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e r e l a t i f s a u p e r s o n n e l : C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a p p r o b a t i o n d u C o r p o r a t e H u m a n R e s o u r c e s V i c e P r e s i d e n t .
3 . E n m a t i è r e d ' a c h a t
- M a t i è r e s p r e m i è r e s e t a u t r e s m a t i è r e s p o u r l a p r o d u c t i o n
o E n t r e 0 e t 5 0 , 0 0 0 E u r o s : C h r i s t i a n B a u d e w y n
o A u - d e l à d e 5 0 , 0 0 0 E u r o s : C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a p p r o b a t i o n d u V i c e P r e s i d e n t M a n u f a c t u r i n g o u d e l ' A r e a V i c e - P r é s i d e n t
- I n v e s t i s s e m e n t s :
o D e 0 à 2 0 , 0 0 0 E u r o s , C h r i s t i a n B a u d e w y n
o A u - d e l à d e 2 0 , 0 0 0 E u r o s C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a p p r o b a t i o n d u V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e e t s u i v a n t l a C o r p o r a t e P o l i c y e n l a m a t i è r e .
- S e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s , a d m i n i s t r a t i f s e t d e c o n s u l t a n c e
o D e 0 à 1 0 , 0 0 0 E u r o s : C h r i s t i a n B a u d e w y n
o S u p é r i e u r à 1 0 , 0 0 0 E u r o s : C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a p p r o b a t i o n d u V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e o u d e l ' A r e a V i c e P r e s i d e n t
4 . E n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
C h r i s t i a n B a u d e w y n p o u r r a a c c o m p l i r t o u t a c t e , p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s t e l l e s q u e l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t c . , à l ' e x c l u s i o n d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x . L e s d é c i s i o n s , a c t e s e t s i g n a t u r e s d e d o c u m e n t s r e l a t i f s à u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 , 0 0 0 E u r o , n é c e s s i t e a p p r o b a t i o n d u V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e .
5 . E n m a t i è r e d e P o s t e
C h r i s t i a n B a u d e w y n , A d e l i n e H o r t a l , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , s o n t d é s i g n é e s p o u r r e p r é s e n t e r l a
s o c i é t é a u p r è s d e L a P o s t e .
6 . E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e
L i s t e A
C h r i s t i a n B a u d e w y n
P h i b r o A H A r e a V i c e P r e s i d e n t s
L i s t e B
A d e l i n e H o r t a l
M y r i a m P r i n s
- T o u s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s à l a m i s e s u r l e m a r c h é e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n à g r a n d e é c h e l l e :
o S a n s l i m i t a t i o n :
- 2 s i g n a t a i r e s d e l a l i s t e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ^ . r i t « e r s u r l a d e n t 3 A u r e c t o A l o m e t q u a t h r - , a y a n t p o u v o i r A u v o , s o A l o m e t s r g n - i t r , , , d e r a p e f s o n n e o u d e s p e r s o n n e s i ' , e ) n o u r ) / O n c t a h u r r , 7 t e g a r d d e s t o e t s
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 r I , . : ; u i 1 . M a t P O F 1 1 1
o D e 0 à 2 0 0 , 0 0 0 E u r o s :
- 2 s i g n a t a i r e s d e l a l i s t e A
- 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e A e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
- T o u s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s à l a f a c t u r a t i o n e t à l ' e x p é d i t i o n d e s m a r c h a n d i s e s :
o S a n s l i m i t a t i o n :
- C h r i s t i a n B a u d e w y n
- 2 s i g n a t a i r e s d e l i s t e A
- 1 s i g n a t a i r e d e l i s t e A e t 1 s i g n a t a i r e d e l a l i s t e B
7 . P r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e
L e s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s à l ' a c h a t , l a c e s s i o n , l a c o n c e s s i o n , l e m a i n t i e n , l a d é f e n s e e t l ' a n n u l a t i o n d e d r o i t s d e b r e v e t s , k n o w - h o w , m o d è l e s o u d e s s i n s s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s o u s i g n é s p a r l e « C o m i t é d e s D i r e c t e u r s » e t / o u u n A r e a V i c e P r e s i d e n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c C h r i s t i a n B a u d e w y n .
8 . R é g l e m e n t a t i o n p h a r m a c e u t i q u e e t v é t é r i n a i r e
C h r i s t i a n B a u d e w y n a g i s s a n t s e u l , e t a p r è s c o n s u l t a t i o n s o i t d u V i c e P r e s i d e n t d u M a n u f a c t u r i n g ( p o u r d e s m a t i è r e s r e l a t i v e s à l a p r o d u c t i o n ) o u d u V i c e P r e s i d e n t o f G l o b a l R e g u l a t o r y A f f a i r s e t / o u d u D i r e c t o r o f C o r p o r a t e Q A ( p o u r d e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u p r o d u i t ) p o u r r a a c c o m p l i r t o u t a c t e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' o b t e n t i o n o u l a d é t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s e t e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s p a r l e s r é g l e m e n t a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
9 . A f f a i r e s R é g u l a t o i r e s
L e s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s r é g u l a t o i r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s o u s i g n é s p a r R e m o G l a s e r o u C h r i s t i a n B a u d e w y n
o A g i s s a n t s e u l p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 1 0 , 0 0 0 E u r o s ( m o n t a n t a n n u e l d e s p a i e m e n t s n ' e x c é d a n t p a s 2 0 , 0 0 0 E u r o ) .
o P o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 1 0 , 0 0 0 E u r o m a i s i n f é r i e u r s à 1 0 0 , 0 0 0 E u r o c o n j o i n t e m e n t a v e c C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a c c o r d p r é a l a b l e d u V i c e P r e s i d e n t o f G l o b a l R e g u l a t o r y .
o L e s p a i e m e n t s s u p é r i e u r s à 1 0 0 , 0 0 0 E u r o r e q u i è r e n t l ' a p p r o b a t i o n d u V i c e P r e s i d e n t o f G l o b a l R e g u l a t o r y e t d u P r e s i d e n t o u V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e .
1 0 . R e c h e r c h e , a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e , e s s a y s c l i n i q u e s
T o u s a c t e s e t d é c i s i o n s r e l a t i f s à l a r e c h e r c h e e t à l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e n o t a m m e n t à l a c o n c l u s i o n
e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s c o n v e n t i o n s d e r e c h e r c h e :
- M o n t a n t b u d g é t é s e t i n f é r i e u r s à 2 0 , 0 0 0 E u r o s
- C h r i s t i a n B a u d e w y n a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l e V i c e P r e s i d e n t o f G l o b a l R e g u l a t o r y .
- P o u r d e s m o n t a n t s n o n b u d g é t é s s u p é r i e u r s à 1 0 , 0 0 0 e t p o u r d e s m o n t a n t s b u d g é t é s s u p é r i e u r s à 2 0 , 0 0 0 E u r o s :
- C h r i s t i a n B a u d e w y n e t l e P r e s i d e n t d e l a d i v i s i o n P h i b r o A H .
1 1 . C o n t e n t i e u x
T o u s a c t e s e t d é c i s i o n r e l e v a n t d u c o n t e n t i e u x e t n o n s e u l e m e n t d u c o n t e n t i e u x f i s c a l , s e r o n t p r i s p a r C h r i s t i a n B a u d e w y n , a p r è s c o n s u l t a t i o n a v e c l e V i c e P r e s i d e n t F i n a n c e o u l e C o r p o r a t e V i c e P r e s i d e n t o f L e g a l A f f a i r s .
C h r i s t i a n B a u d e w y n
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . s i e r s u r t a d e r r r , a r e r . . n e A u r e c t o P f o m e t q u a t r t ~ r , F , 1 . 3 1 : e 1 s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r ( " , r d ; , 1 n t a u f a f o r " f " r t r o n r i 1 e g a r d d e s t r e m a
R u v e r s o % r n e t s i g n a i . , - "
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 12.12.2011 11632-0543-033
06/07/2011
ÿþ M W 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E a i M o n i b e l c
i j 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 9 3 1 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i b r o A n i m a l H e a l t h
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u S t o c q u o y 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r : a p p o r t e n n a t u r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s ° , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P h i b r o A n i m a l H e a l t h " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , c h e m i n d u S t o c q u o y 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 9 5 5 . 6 4 0 , 7 4 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s i x m i l l i o n s d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 . 0 1 7 . 1 4 4 , 2 4 E U R ) , à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 . 7 0 0 . 0 0 0 U S D ) , t e l l e q u e d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d u c o u r s d e c o n v e r s i o n d u d o l l a r a m é r i c a i n p a r r a p p o r t à l ' e u r o d u j o u r p r é c é d a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u e p u b l i é d a n s l e s j o u r n a u x f i n a n c i e r s ( c o u r s m o y e n i n d i c a t i f c o m m u n i q u é p a r l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e v e r s 1 5 h e u r e s ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 4 0 , 2 4 3 ) a c t i o n s d e c a p i t a l . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e v i r g u l e s e p t h u i t n e u f s i x e u r o s ; ( 2 4 , 7 8 9 6 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 8 2 3 7 - 4 8 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l : r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e .
2 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a : s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e P A H H o l d i n g s I n c . , t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) à ; c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d e u x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s : ( 3 . 9 5 2 . 9 0 2 , 5 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x ; c e n t s ( 9 . 9 7 0 . 0 4 6 , 7 6 E U R ) à s a v o i r l a c o n t r e v a l e u r e n e u r o a r r o n d i e à l ' e u r o d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - . q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 5 . 7 7 4 . 4 0 0 U S D ) , t e l l e q u e d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d u c o u r s d e : c o n v e r s i o n d u d o l l a r a m é r i c a i n p a r r a p p o r t à l ' e u r o d u j o u r p r é c é d a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u e p u b l i é ; d a n s l e s j o u r n a u x f i n a n c i e r s ( c o u r s m o y e n i n d i c a t i f c o m m u n i q u é p a r l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e v e r s 1 5 h e u r e s ) .
R A P P O R T R E V I S O R I A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r ' M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V I . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é P A H S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e P A H H o l d i n g s I n c . , , p o u r u n m o n t a n t d e U S D 5 . 7 7 4 . 4 0 0 .
L a c r é a n c e a p p o r t é e , l i b e l l é e s e n U S D , e s t é v a l u é e a u c o u r s d u j o u r E U R 3 . 9 5 2 . 9 0 2 , 5 2 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 5 9 . 4 5 5 n o u v e l l e s a c t i o n s d e . c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e ; l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r a i e n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s : s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a t t
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' Ë n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t
d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s
e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 8 j u i n 2 0 1 1
L e c o m m i s s a i r e ,
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B a r t h é l e m y
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s
( 9 . 9 7 0 . 0 4 6 , 7 6 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 4 0 2 . 1 7 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . " .
4 / I n s e r t i o n d e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s à l ' a r t i c l e 5 , r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
" L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 o c t o b r e 2 0 0 0 a v e c l e m o n t a n t m i n i m u m d e c a p i t a l , i . e . 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s
b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 3 , l e c a p i t a l
( c o n v e r t i e n e u r o s ) d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R à 6 1 . 5 0 3 , 5 0 E U R m o y e n n a n t u n a p p o r t e n
e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 4 2 . 9 1 1 , 4 9 E U R . C e t a p p o r t e n e s p è c e s a é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 . 7 3 1
a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i n 2 0 1 1 , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e 6 1 . 5 0 3 , 5 0 E U R à 9 . 9 7 0 . 0 4 6 , 7 6 E U R m o y e n n a n t :
( 1 ) u n a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e 5 . 9 5 5 . 6 4 0 , 7 4 E U R , a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 6 1 . 5 0 3 , 5 0 E U R à 6 . 0 1 7 . 1 4 4 , 2 4 E U R . C e t a p p o r t e n e s p è c e s a é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 2 4 0 . 2 4 3 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
( 2 ) u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 9 5 2 . 9 0 2 , 5 2 E U R , a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 6 . 0 1 7 . 1 4 4 , 2 4 E U R à 9 . 9 7 0 . 0 4 6 , 7 6 E U R . C e t a p p o r t e n n a t u r e a é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 5 9 . 4 5 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à A c e r t a G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e " d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j t a g e n b i j h e t B e l g i s t h - S t a u t s t l a t l - - - 0 6 1 0 7 1 2 0 n 1 ÿÿ A i r n - e x e s - d u M a n i t e a r b e l g e
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 22.12.2010 10638-0036-034
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.11.2009, DPT 04.01.2010 10001-0065-036
09/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 18.11.2008, DPT 07.01.2009 09003-0246-037
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 20.11.2007, DPT 10.12.2007 07824-0027-038
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 21.11.2006, DPT 22.01.2007 07021-1189-028
21/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.11.2005, DPT 09.03.2006 06068-4810-024
23/01/2006 : NI092405
21/12/2004 : NI092405
17/12/2004 : NI092405
01/03/2004 : NI092405
24/12/2003 : NI092405
03/12/2003 : NI092405
15/01/2003 : NI092405
09/10/2002 : NI092405
19/12/2001 : NI092405
26/09/2001 : NI092405
18/07/2001 : NI092405
13/10/2000 : NIA016249
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 15.12.2015 15689-0131-033