14/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 3 4 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I M A N C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 1 5 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
[ l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I M A N C O " , . a y a n t s o n s i è g e à R i x e n s a r t , a v e n u e d e s H a u t s T a i l l i s 1 5 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E u r ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 E u r ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t a v e c r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é .
L e d i t r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c r é a n c e e n f a v e u r d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l e s ; c o m p t e s d e l a s o c i é t é , a v e c c o m p e n s a t i o n d e s c o m p t e s c o u r a n t s e x i s t a n t l e c a s é c h é a n t .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s . »
- P o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q u i è m e b i s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , à W a v r e , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 7 8 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 7 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t a v e c r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . »
3 . D é m i s s i o n n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c F A U V A R Q U E e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e
F A U V A R Q U E d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l e u r a d o n n é q u i t t a n c e d e
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n t a n t q u e g é r a n t l a S P R L F R E D T O D A Y , d o n t l e s i è g e e s t à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e
d e s A b e i l l e s 1 6 b o i t e 1 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c F A U V A R Q U E , p r é c i t é , p r é s e n t e t
a c c e p t a n t e x p r e s s é m e n t ,
E l l e p e u t e n g a g e r i a s o c i é t é , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 . S i è g e
L e n o u v e a u g é r a n t a i n s i n o m m é a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e , à c o m p t e r d e c e j o u r , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d e s A b e i l l e s 1 6 / 1 .
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ \ 1 1 \ \ I N F I
I O N I T E U R
I l 6 1 1 G I S C H S T A
B E L G E T R I B U N A I . D E C O M M E R C E
z u t 2 1 O C T . 2 0 1 4
. \ T S S L n N I V E E L e g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e