PHINEXIMMO BELGIQUE, EN ABREGE : PHINEXIMMO

Dénomination : PHINEXIMMO BELGIQUE, EN ABREGE : PHINEXIMMO

Forme juridique : SA

N° entreprise : 843.107.469

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 11.07.2014 14310-0460-027
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 04.07.2013 13297-0481-030
06/07/2012

�� 1t`- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge ?MD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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DIREC' ION

2,9 -06- 2012

BELGISCH Si BESTL UR

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25 JUIN 2012

NIVELLE

N� d'entreprise : 0843.107.q69

D�nomination

(en entier) : PHINEXIMMO BELGIQUE

(en abr�g�) : PHINEXIMMO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Papyr�e 2-4-6 � 1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

Obiette) de l'acte :D�mission I Nomination

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2012

Apr�s d�lib�ration, le Conseil prend � l'unanimit� et par vote distinct, les r�solutions suivantes :

1.D�mission et nomination

Le Conseil d'administration prend note de la d�mission de Monsieur Bernard 011inger de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re de la Soci�t�, avec effet au ler septembre 2012. (...)

Le Conseil d'administration d�cide de nommer en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re de la Soci�t�,: aveo effet r�troactif au 4 juin 2012 et pour une dur�e illimit�e, Monsieur Jean-Luc Dewez domicili� � 1150. Bruxelles, rue Xavier Henrard 49 (N.N, 65.02.14.009.77). II portera le titre de Directeur G�n�ral.

Le Conseil d'administration rappelle que le d�l�gu� � la gestion journali�re est charg� de la gestion: journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Durant la p�riode comprise entre le 4 juin 2012 et le 1er septembre 2012, la Soci�t� comptera donc deux, d�l�gu�s � la gestion journali�re qui disposeront, chacun s�par�ment, des pouvoirs les plus �tendus pour faire, seul tous les actes de gestion et de repr�sentation de la Soci�t� dans les limites de la gestion journali�re.

2. Pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions adopt�es

Le Conseil donne ici mandat � Me. Gr�gory de Sauvage, Me Fran�ois-Xavier Van der Mersch et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication au Moniteur belge.

Gr�gory de Sauvage

Avocat - Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2012

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 20

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D�rjomination N� d'entreprise : 8-13 .40?-.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) :PHINEXIMMO BELGIQUE en abr�g� �PHINEXIMMO�

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :1420 Braine-l'Alleud, Rue de la Papyr�e 2_14..4

Objet de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Beno�t le Maire � Lasne le vingt-cinq janvier deux mille douze a �t�

constitu�e la Soci�t� anonyme �PHINEXIMMO BELGIQUE�, au capital de cent cinquante mille euros (150.000

EUR), repr�sent� par 150.000 (cent cinquante mille) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un I cent cinquante milli�me de l'avoir social.

Associ�s

1) La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais PHINEX dont le si�ge social est situ� � 94120 Fontenay-sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher 52

2) La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais CENEXI dont le si�ge social est situ� � 94120 Fontenay-sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher 52

Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix de 1 (un) euro chacune, comme suit :

par la soci�t� PHINEX, pr�cit�e sub 1), � concurrence de 149.999,00 E soit pour 149.999 actions

par la soci�t� CENEXI, pr�cit�e sub 2), � concurrence de 1,00E soit pour 1 action.

Les comparants d�clarent que le capital social est partiellement lib�r� � concurrence de 61.500 EUR (soixante

et un mille cinq cent euros) par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 688.10067961.93, ouvert

au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Soci�t� G�n�rale et que chaque action est lib�r�e au minimum

� concurrence d'un quart.

Forme d�nomination :

Soci�t� anonyme PHINEXIMMO BELGIQUE

en abr�g� �PHINEXIMMO�

Si�ge social

Rue de la Papyr�e 2-4-6 - 1420 Braine-l'Alleud

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, toutes op�rations immobili�res et toutes �tudes ayant trait � tous biens etiou � tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou � tous droits mobiliers qui en d�coulent, ainsi que toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles ou financi�res, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, � titre d'exemple, au titre de marchand de biens ou non, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'�change, l'am�lioration, la location meubl�e ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.

Au fin de r�aliser son objet, la soci�t� peut �mettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.

La soci�t� peut agir pour son compte, par commission, comme interm�diaire ou comme repr�sentant. Elle peut participer ou s'int�resser � toutes soci�t�s, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit � condition qu'elle en tire un profit

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions. La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE r:. ,_nE2 6 -01- 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui solt de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires e qualit� pour interpr�ter cet objet

Montant et repr�sentation du capital

Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante mille euros.

Il est divis� en 150.000 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/150.000e de l'avoir

social, chacune lib�r�e � concurrence de 615/1500e.

Capital autoris�

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en une

ou plusieurs fois � concurrence de 300.000,00 euros.

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans � partir du jour fix� par la loi comme point de d�part

de cette p�riode. Elle est renouvelable.

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de

la soci�t�, � l'exception de ceux que la ici r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein qui portent le titre de d�l�gu� � la gestion journali�re.

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous ia direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les Int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

11 sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'articlel5 du m�me Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration e �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

SI la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus bref d�lai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. lis porteront le titre de commissaire r�viseur.

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assembl�e g�n�rale. Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par les dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 20 mercredi du mois de juin, � 10 heures.

Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mals avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

�critures sociales

L'exercice social commence le '1 er janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit Indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif

net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Al ASSEMBL�E G�N�RALE

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le trente et un d�cembre deux mille douze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2013.

3) Reprise d'engagements :

Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, l'organe de gestion devra veiller � reprendre les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation, et ce, dans un d�lai de deux mois � partir du d�p�t au greffe de l'extrait de l'acte constitutif.

4) Administrateurs :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Mouiteur_belge

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R�serv�

au

Moniteur

beige

L'assembl�e appelle � cette fonction : 1) Monsieur Philippe Mougin, pr�cit�, et 2) Monsieur JOSEPH DUVAL, n� � Saint-M�en-le-Grand (France) le 7 Juin 1963, domicili� � 75013 PARIS (France), BOULEVARD SAINT MARCEL 11,

Lesquels ont accept� anticipativement le mandat qui leur est conf�r� en date du 23 janvier 2012.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

5) Commissaire :

L'assembl�e d�cide de d�signer comme commissaire-r�viseur : KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER REVISEURS D'ENTREPRISES, en abr�g� KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, ayant son si�ge � 1130 Haren (Bruxelles), avenue Bourget 40, laquelle a d�sign� Monsieur Olivier Declercq, r�viseur d'entreprise, comme repr�sentant permanent.

BI D�L�GATION DE POUVOIRS SP�CIAUX

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au cabinet d'avocats CMS De Becker, situ� � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 178 repr�sent� par Me Gr�gory de Sauvage, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre du commerce et pour son immatriculation � la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme

Beno�t le Maire, notaire � Lasne Chapelle Saint-Lambert

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter Ea personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

14/02/2012

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : Q 8 `t 3 " IO' IC5

D�nomination

(en entier) : PHINEXIMMO B E LG IQU E

(en abr�g�) : PHINEXIMMO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Papyr�e 2-4-6 � 1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination - Reprise d'engagements

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2012

Apr�s d�lib�ration, le Conseil prend � l'unanimit� et par vote distinct, les r�solutions suivantes : 1.Nomination du pr�sident du conseil d'administration

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Philippe MOUG1N, qui accepte, en! qualit� de pr�sident du Conseil d'administration.Ce mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra fin � l'expiration de son mandat d'administrateur.

2.Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Bernard 011inger, n� en France �! Briey le 28 f�vrier 1949, domicili� en France � 67100 Strasbourg,. rue de la Gonzau, 201, en tant que d�l�gu� �E la gestion journali�re de la Soci�t�, et ce avec effet imm�diat. Monsieur Bernard 011inger a accept�, express�ment ce mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Le d�l�gu� � la gestion journali�re est charg� de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation: de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

3.Reprise d'engagements

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, le! Soci�t� reprend l'ensemble des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation par la soci�t� de; droit fran�ais PHINEX SAS, et notamment sans que cette �num�ration soit limitative, l'ensemble des droits et obligations, r�sultant de ['offre de reprise des activit�s de la soci�t� anonyme Laboratoires Thissen dans le! cadre de la r�organisation judiciaire de cette soci�t� formul�e le 10 janvier 2012 et contresign�e par les; mandataires de justice d�sign�s par le Tribunal de commerce de Nivelles le 16 janvier 2012.

" 4. Pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions adopt�es

Le Conseil donne ici mandat � Me. Gr�gory de Sauvage et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de ta Huipe, pour remplir toutes les formalit�s et! effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der �! l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication au Moniteur beige.

"

" Gr�gory de Sauvage

Avocat - Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moa WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Coordonnées
PHINEXIMMO BELGIQUE, EN ABREGE : PHINEXIMMO

Adresse
RUE DE LA PAYREE 2-4-6 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

PHINEXIMMO BELGIQUE, EN ABREGE : PHINEXIMMO

SA

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Coordonnées PHINEXIMMO BELGIQUE, EN ABREGE : PHINEXIMMO

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