PI IMPORT

Société anonyme


Dénomination : PI IMPORT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 871.374.556

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0288-020
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 25.07.2013 13350-0437-020
21/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 9 AVR. 20î3

NIVELLES

Greffe

RECTIFICATIF

ACTE DU 10/05/2013

NR 13071562

N° d'entreprise : 087/.374.556

Dénomination

(en entier) : Pl-Import

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue du Commerce 33, 1420 Braine l'Alleud (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission administrateur

La société prendt acte de la démission de Clarence Steininger comme administrateur en date du 18 février 2013.

Philippe Meeus Administrat

-

Mentionner sur la demière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

10/05/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

VEI

N° d'entreprise : 087/.374.556 Dénomination

(en entier) : Pl-Import

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue du Commerce 33, 1420 Braine l'Alleud (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission administrateur

La société prendt acte de la démission de Clarence Steininger comme administrateur en date du 18 février 2013.

Philippe Meeus Administrat

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2 9 AVR. 2013

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Greffe

Volet B - Suite

5. L'associé unique a conféré tous pouvoirs à Monsieur Rodolphe COLLINET, en sa qualité de représentants permanent de la gérante de la présente société, qui a accepté, aux fins de représenter la société absorbée aux opérations de fusion et de veiller au déroulement des opérations de transfert de la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif, et en particulier de l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée à leur valeur comptable au premier janvier deux mil treize dans la comptabilité de la société absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, Monsieur Rodolphe COLLINET cl-avant désigné, pourra en outre :

-dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements ;

-subroger la société absorbante dans tous les actes rectificatifs et complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans te procès-verbal d'assemblée de ta société absorbante ;

-accomplir toutes les formalités requises auprès du guichet d'entreprise et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; -déléguer, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils détermineront et pour la durée qu'ils fixent ;

-aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et registres et en général faire le

nécessaire.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Denis GREGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 14.06.2012 12173-0500-017
30/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

19 -03- 2012 NIVEdefe

N° d'entreprise : 0871.374.556

Dénomination

(en entier) : Pl IMPORT

(en abrégé) ;

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DU COMMERCE 33, 1420 BRAINE L'ALLEUD (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Conversion en titres nominatifs - Augmentation de capital - Nomination

L'an deux mille douze;

Le vingt-neuf février;

Devant nous, Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek;

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Pl IMPORT", établie à 1420

Braine-l'Alleud, avenue du commerce, 33 ;

Constituée suivant acte reçu le 17 janvier 2005, par le notaire Yves Dechamps, de résidence à Schaerbeek,

(Annexe au Moniteur belge de date-numéro 2005-02-02 1 0021 1 01).

Dont les statuts n'ont pas encore été modifiés à ce jour.

Immatriculée au Registre des personnes morales, sous le numéro TVA BE 0871.374.556.

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Suite à la conversion de tous les titres au porteur en titres nominatifs intervenue le 21 décembre 2011, proposition de remplacer le texte actuel de l'article 9 des statuts par le suivant :

« Les titres sont nominatifs.

Un registre des actions est tenu au siège social où tout actionnaire peut en prendre connaissance. Ce registre contient la désignation précise de chaque actionnaire propriétaire d'actions nominatives, l'indication du nombre de ses actions, l'indication des versements effectués, les transferts avec leur date ainsi que la mention expresse de la nullité des titres prévus par les articles 620 et suivants du Code des sociétés.

La cession d'actions s'opère par une déclaration de transfert à inscrire sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant toute autre méthode autorisée par la loi. »

2. Proposition d'ajouter un troisième paragraphe à l'article 12 des statuts, libellé comme suit:

« Les obligations sont nominatives ou dématérialisées.

lt est tenu au siège social un registre des obligations nominatives. ll contient :

1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du nombre d'obligations lui appartenant ;

2° les transferts ou transmissions d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en

obligations dématérialisées. »

3. Proposition de remplacer le texte actuel de l'article 25 des statuts par le suivant :

« Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre de titres pour lesquels ils .entendent prendre part au vote.

Les titulaires d'obligations peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement et pour autant qu'ils aient accompli les formalités prescrites au paragraphe précédent.»

4. Proposition de remplacer le texte actuel du premier paragraphe de l'article 27 des statuts par le suivant « Tout actionnaire disposant du droit de vote peut émettre son vote par correspondance. L'exercice de ce droit se fait à l'aide d'une formule adressée à l'actionnaire en nom en même temps que la convocation. »

5. Proposition de modifier le deuxième paragraphe de l'article 1 des statuts, en remplaçant le texte actuel par le suivant :

« Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris le ou les sites « Internet » et tous documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des _ bittes_ '!ee.;_elle doit,. en_ uite....dene _QP_ _terre do urn nt erD_ Awsunp; gn e _da lindiaation_pr_é_çis_e_ d~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

siège de la société et de l'abréviation TVA BE, suivie du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.»

6. Proposition de modifier l'article 34 des statuts, en remplaçant le texte actuel par le texte suivant : « En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale. Ils n'entreront en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce compétent

en vertu du Code des sociétés.

A défaut de pareille nomination, les administrateurs seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Le(s) liquidateur(s) ou le conseil d'administration disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186. et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs. »

7. Décision d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00¬ ) à deux cent douze mille euros (212.000,00 ¬ ), par voie de création de 266 actions nouvelles, identiques aux actions préexistantes, participant aux bénéfices à compter de leur libération effective, à souscrire en numéraire au prix unitaire de cinq cent soixante-trois euros et nonante et un centimes (563,91 ¬ ) et à libérer à concurrence de la totalité au moment de leur souscription.

8. Renonciation au droit de souscription préférentielle.

9. Souscription -- libération.

10. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

11. Nomination.

12. Mise à jour des statuts.

11.11 résulte de la liste de présences que tous les titres sont représentés à l'assemblée, soit plus de la moitié

du capital social.

III. Que toutes les actions étant représentées, il ne doit pas être justifié des convocations.

IV. Monsieur MEEUS Philippe et Madame FRANCOIS Isabelle, seuls administrateurs de la société, sont

tous deux présents.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DEL1BERATION

L'assemblée aborde L'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions ci-après:

1. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 9 comme prévu à l'ordre du jour.

2. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 12 comme prévu à l'ordre du jour.

3. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 25 comme prévu à l'ordre du jour.

4. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 27 comme prévu à l'ordre du jour.

5. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 1 comme prévu à l'ordre du jour.

6. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier l'article 34 comme prévu à l'ordre du jour.

7. Augmentation de capital

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à deux cent douze mille euros (212.000,00 ¬ ), par voie de création de 266 actions nouvelles, identiques aux actions préexistantes, participant aux bénéfices à compter de leur libération effective, à souscrire en numéraire et au prix unitaire de cinq cent soixante-trois euros et nonante et un centimes, et à libérer à concurrence de la totalité au moment de leur souscription.

8. Renonciation au droit de souscription préférentielle

A l'instant, les deux seuls actionnaires actuels de ia société, Monsieur MEEUS Philippe et Madame FRANCOIS Isabelle renoncent expressément à leur droit de souscrire par préférence, les actions nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent respectivement leurs actions existantes et dans les conditions d'émissions prévues ci-dessus.

9. Souscription  libération

Et à l'instant intervient Monsieur STEININGER Clarence Earl, né à Lac-la-Biche (Canada), le 24 mars 1944, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue Terlinden, 57, lequel, après avoir déclaré avoir connaissance des statuts de ta société et de la situation financière de la société, déclare souscrire en totalité ladite augmentation de capital en espèces, et la libérer entièrement.

En rémunération de cet apport, il est lui attribué 266 actions de la société.

10. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés au compte

spécial numéro 735-0303050-10 ouvert au nom de la société à la KBC Bank.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné, qui constate dès lors la réalisation

effective de l'augmentation de capital et sa libération à concurrence de la totalité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

11. Nomination

Après délibération, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur STEININGER Clarence, administrateur, pour une durée de 6 ans.

Son mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2017.

'12. Mise à jour des statuts

Après en avoirdélibéré, l'assemblée décide à l'unanimité de confier au notaire la mission d'établir le texte

mis à jour des statuts à déposer au greffe du tribunal de commerce.

Pour extrait littéral conforme.

Dépôt simultané d' une expédition de l'acte et du texte mis à jour des statuts.

Régis Dechamps, notaire

29/07/2011
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olet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0871.374.556

Dénomination

(en entier) : Pl IMPORT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DU COMMERCE 33  1420 BRAINE L'ALLEUD

Objet de l'acte : RECONDUCTION DES MANDATS

« Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2011. »

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale vote, à l'unanimité, la reconduction des mandats des administrateurs pour une période de 6 ans jusqu'à l'ag devant approuver les comptes de 2016 : Monsieur Philippe Meeus et Madame Isabelle François.

Immédiatement après la tenue de l'assemblée générale, les administrateurs, réunis en conseil d'administration, ont appelé aux fonctions

" de président du conseil, Monsieur Philippe Meeus

" d'administrateur délégué, Monsieur Philippe Meeus

Meeus Philippe

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 05.07.2011 11260-0327-017
11/01/2011
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N° d'entreprise : 0871.374.556

Dénomination

(en entier) : PI IMPORT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES PAQUERETTES 55 BTE 37  1410 WATERLOO

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION

« Extrait du Procès-Verbal du Conceil d'Administration du 30 novembre 2010. »

Le conseil d'administration s'est réuni à 15h aux fins de statuer sur le transfert du siège social et du siège d'exploitation de la société.

A l'unanimité, les administrateurs ont votés la résolution suivante :

Le siège social ainsi que le siège d'exploitation, actuellement Avenue des Pâquerettes 55 bte 37 à 1410 Waterloo, seront transférés à l'adresse suivante :

Avenue du Commerce 33 à 1420 Braine l'AIleud

Le transfert prendra effet le 6 décembre 2010.

Le Conseil donne procuration à Madame Chantal Lambert, épouse Rolin, domiciliée 10 rue d'Alaumont, 1380 Lasne, afin de procéder en son nom aux publications légales nécessaires suite à ce transfert de siège.

Lambert Chantal, épouse Rolin

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 08.06.2010 10160-0029-018
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 23.06.2009 09279-0108-017
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 22.05.2008 08154-0138-017
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 22.05.2007 07153-0190-018
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 14.07.2016 16321-0398-019

Coordonnées
PI IMPORT

Adresse
AVENUE DU COMMERCE 33 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne