10/05/2013
ÿþt i
M O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 9
( L A C ]
1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 K i l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V E I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 / . 3 7 4 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l - I m p o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u C o m m e r c e 3 3 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é p r e n d t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C l a r e n c e S t e i n i n g e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P h i l i p p e M e e u s A d m i n i s t r a t
. 4 , a . : . : : w e c i C E
2 9 A V R . 2 0 1 3
N i V E L 1 . L S
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
5 . L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R o d o l p h e C O L L I N E T , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t d e l a g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u i a a c c e p t é , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , M o n s i e u r R o d o l p h e C O L L I N E T c l - a v a n t d é s i g n é , p o u r r a e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s e t c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s t e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ; - d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t ;
- a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e
n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 " i a o s s o u " 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 3 - 2 0 1 2 N I V E d e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 3 7 4 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l I M P O R T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U C O M M E R C E 3 3 , 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e ;
L e v i n g t - n e u f f é v r i e r ;
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P l I M P O R T " , é t a b l i e à 1 4 2 0
B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d u c o m m e r c e , 3 3 ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 7 j a n v i e r 2 0 0 5 , p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k ,
( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 5 - 0 2 - 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 ) .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 1 . 3 7 4 . 5 5 6 .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s i n t e r v e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t a c t i o n n a i r e p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , l e s t r a n s f e r t s a v e c l e u r d a t e a i n s i q u e l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . »
2 . P r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s o b l i g a t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
l t e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s . l l c o n t i e n t :
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e o b l i g a t a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d ' o b l i g a t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e n
o b l i g a t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
3 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s . e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t . »
4 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t « T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e . L ' e x e r c i c e d e c e d r o i t s e f a i t à l ' a i d e d ' u n e f o r m u l e a d r e s s é e à l ' a c t i o n n a i r e e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n . »
5 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e s u i v a n t :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s _ b i t t e s _ ' ! e e . ; _ e l l e d o i t , . e n _ u i t e . . . . d e n e _ Q P _ _ t e r r e d o u r n n t e r D _ A w s u n p ; g n e _ d a l i n d i a a t i o n _ p r _ é _ ç i s _ e _ d ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l ' a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é . »
6 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 . e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s . »
7 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e 2 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 5 6 3 , 9 1 ¬ ) e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
8 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
9 . S o u s c r i p t i o n - - l i b é r a t i o n .
1 0 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 1 . N o m i n a t i o n .
1 2 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
1 1 . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t p l u s d e l a m o i t i é
d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I . Q u e t o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I V . M o n s i e u r M E E U S P h i l i p p e e t M a d a m e F R A N C O I S I s a b e l l e , s e u l s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s o n t
t o u s d e u x p r é s e n t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e L ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
2 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
4 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
5 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
6 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 4 c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
7 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e 2 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t i m e s , e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
8 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t , l e s d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e i a s o c i é t é , M o n s i e u r M E E U S P h i l i p p e e t M a d a m e F R A N C O I S I s a b e l l e r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t r e s p e c t i v e m e n t l e u r s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d a n s l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s .
9 . S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r S T E I N I N G E R C l a r e n c e E a r l , n é à L a c - l a - B i c h e ( C a n a d a ) , l e 2 4 m a r s 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e T e r l i n d e n , 5 7 , l e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e e n t o t a l i t é l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , e t l a l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t l u i a t t r i b u é 2 6 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
1 0 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e
s p é c i a l n u m é r o 7 3 5 - 0 3 0 3 0 5 0 - 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a K B C B a n k .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i c o n s t a t e d è s l o r s l a r é a l i s a t i o n
e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s a l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 1 . N o m i n a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r S T E I N I N G E R C l a r e n c e , a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
2 0 1 7 .
' 1 2 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r a u n o t a i r e l a m i s s i o n d ' é t a b l i r l e t e x t e
m i s à j o u r d e s s t a t u t s à d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e