21/03/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L i í _ t t x , + , , : r ~ ~ ~ . . r ; D E M O N 3
0 7 M A R S 2 f 1 4
G r e f f e
i i i i B i i i i i D I
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 1 0 . 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I - P R O J E C T I N T E L L I G E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M O N S , r u e D e s c a r t e s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à L a L o u v i è r e , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 8 2 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . P A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l e t d e l e t r a n s f é r e r d e s o n s i è g e a c t u e l à M o n s , r u e D e s c a r t e s , 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e , 1 1 5 . ( c o d e p o s t a l : 1 4 4 0 )
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u s i è g e s o c i a l e t d e l ' a d a p t e r . M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E E T D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E S U B S I D I A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a : p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e d u c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a s s o c i é s s a u f p o u r m o t i f s g r a v e s à d é t e r m i n e r e t d a n s c e c a s s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s c i - a p r è s a u t i t r e « M A J O R I T E » .
L e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e t e m p s q u ' e l l e f i x e , l i e s t r é v o c a b l e à t o u s m o m e n t s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
M o n s i e u r S t é p h a n e V A N S C H O O R S e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e I n g r i d B O N T E M P S e s t n o m m é e e n t a n t q u e g é r a n t e s t a t u t a i r e s u b s i d i a i r e e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e V A N S C H O O R S » .
L ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e M o n s i e u r V A N S C H O O R S e s t l a s u i v a n t e ;
M o n s i e u r V A N S C H O O R S S t é p h a n e A l b e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à L e s s i n e s l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 2 . 2 1 3 3 5 - 2 1 , c o m m u n i q u é i c i a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d i v o r c é n o n r e m a r i é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e , 1 1 5
L ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e M a d a m e B O N T E M P S e s t l a s u i v a n t e :
M a d a m e B O N T E M P S I n g r i d C é c i l e Y v o n n e M a r i e P a u l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à L i b r a m o n t C h e v i g n y l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 , 0 3 . 0 5 2 6 6 - 4 5 , c o m m u n i q u é i c i a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 6 8 6 0 A s s e n o i s , r u e d u B o u r z y , 1 ,
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e t o t a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s , c o m m e d é c r i t e c i - d e s s u s e t l i b é r e r t o t a l e m e n t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n u m é r o B E 5 4 0 0 1 7 1 4 7 9 5 1 9 7 a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R 1 B A S - F O R T I S , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e C E N T O N Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S s u p p l é m e n t a i r e s .
P a r t i c u l a r i t é s c o n c e r n a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R , 1 9 9 2
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C . L . R . 1 9 9 2 e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x 5 d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é t a i l l é e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s v e r s é s
p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s
f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E C I N Q U I E M E : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s " A V E R T I S S E M E N T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s s e d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) .
S I X I E M B R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é S . B A V I E R , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e