30/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 8 6 3 5 *
D é p o s é
2 6 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 3 3 7 4 4 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
P I C K I N G G R A P H I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . - M a d a m e V A N I E R S E L A n n e M a r i e A n a ï s J e a n n i e , n é e à G o s s e l i e s , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 4 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 7 . 2 6 - 0 1 0 . 3 1 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e R o b e r t B o i s a c q , 5 b o î t e 6 .
4 . C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r l e s a s s o c i é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 5 3 0 0 1 7 3 8 1 9 6 8 5 3 q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a c o n s t a t é p a r l a r e m i s e d u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l a c t e
5 . E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
6 . R É S E R V E S - B É N É F I C E : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i è g e :
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N & L a u r e n t V I G N E R O N - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , q u a i d e s T a n n e r i e s , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 4 7 7 . 2 2 5 , q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I C K I N G G R A P H I C »
2 . S I E G E S O C I A L : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 b o î t e 1 4 .
3 . A S S O C I E S :
1 . - M a d a m e V o s s C h r i s t i n e M a r i e A n n e E m i l i e , n é e à N a m u r , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 . 1 1 . 1 4 - 1 7 0 . 9 7 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 2 R i x e n s a r t , A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 1 7 ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 b t e 1 4
1 3 3 0 R i x e n s a r t
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N : L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . 9 . O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l e x p l o i t a t i o n d e t o u s t r a v a u x d i m p r i m e r i e , c o m p o s i t i o n , i m p r e s s i o n , t y p o g r a p h i e , i m p r e s s i o n s l i t h o g r a p h i q u e s , c h r o m o l i t h o g r a p h i q u e , s é r i g r a p h i q u e e t o f f s e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t o ù l e f a v o r i s e r . A i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t . E l l e p o u r r a é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t d a n s t o u t e s o c i é t é p o u v a n t c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
" L e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d u n e a g e n c e d e p u b l i c i t é , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d u n e a g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n e t p r o d u c t i o n a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
" L a p u b l i c i t é d a n s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u p p o r t s , l e m a r k e t i n g , l e s é t u d e s d e m a r c h é , l a g e s t i o n d e b u d g e t , l o r g a n i s a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c a m p a g n e s d e s t i n é e s a u p u b l i c e n g é n é r a l o u à d e s c i b l e s e t c r é n e a u x p a r t i c u l i e r s e n c e c o m p r i s l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l u t i l i s a t i o n e n g é n é r a l d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s r e l a t i v e s à c e s e c t e u r d a c t i v i t é s
" L a c r é a t i o n , l e g r a p h i s m e , l é d i t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u s m a t é r i e l s i m p r i m é s p a r t o u s l e s p r o c é d é s , e n c e c o m p r i s p a r p h o t o c o p i e .
" L e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a t r a d u c t i o n , l i n t e r p r é t a t i o n e t l e c o p y w r i t i n g .
" L e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u d é v e l o p p e m e n t d e c a m p a g n e w e b , s i t e i n t e r n e t , e - m a i l i n g , c a m p a g n e s m s , a p p l i c a t i o n i p a d , I P h o n e , t a b l e t t e s e t p h a b l e t t e s a i n s i q u e l e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e p e r s o n n a l i s a t i o n , r o u t a g e , d é p ô t p o s t e , m a r k e t i n g d i r e c t , p l a t e f o r m e w e b t o p r i n t : p e r s o n n a l i s a t i o n d i m p r i m é s , c o m m a n d e e n l i g n e , G e s t i o n d u n s t o c k d i m p r i m é s q u i p e r m e t a u x c l i e n t s u n e b o n n e l o g i s t i q u e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e
v o t e s e r a t o u t e f o i s n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s r e ç u e p a r l a g é r a n c e t r o i s j o u r s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s e r a é g a l e m e n t n u l s i c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t
n o t a m m e n t p a r p o s t e e t t é l é c o p i e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s .
b ) A l e x c e p t i o n d e :
- l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e v a e n v o y e r a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a c i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l a g e n d a . I l e n s e r a d e m ê m e a u c a s o u l a g é r a n c e n a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - E s t i c i n o m m é e g é r a n t e , M a d a m e V A N I E R S E L A n n e M a r i e A n a ï s J e a n n i e , n é e à G o s s e l i e s , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 4 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 7 . 2 6 - 0 1 0 . 3 1 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e R o b e r t B o i s a c q , 5 b o î t e 6 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t p r e n d r a e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . - T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é . C e t t e r e p r i s e d e n g a g e m e n t s s o r t i r a s e s e f f e t s a u m o m e n t d e l o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M a d a m e C h r i s t i n e V O S S e t M a d a m e A n n e V A N I E R S E L , p r é n o m m é e s , à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e m a n d a t c o n v e n t i o n n e l p r e n d r a f i n l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s . A c e s u j e t , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M a d a m e C h r i s t i n e V O S S e t M a d a m e A n n e V A N I E R S E L , p r é n o m m é e s , d e p u i s l e 1 a v r i l 2 0 1 4 .
4 . - L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t à M a d a m e C h r i s t i n e V O S S e t M a d a m e A n n e V A N I E R S E L , p r é n o m m é e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , c o m m e p e r s o n n e h a b i l i t é à e n g a g e r l a s o c i é t é a v e c l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s u i v a n t s : a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r e l a t i o n a v e c d e s i m m a t r i c u l a t i o n s l é g a l e s t e l l e s l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , g u i c h e t d e n t r e p r i s e , a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , m i n i s t è r e d e s a f f a i r e s é c o n o m i q u e s . L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s n e s a u r a i t a v o i r e n a u c u n c a s p o u r c o n s é q u e n c e d e d e s s a i s i r n i d e s e s u b s t i t u e r à M a d a m e C h r i s t i n e V O S S e t M a d a m e A n n e V A N I E R S E L , p r é n o m m é e s , q u i p o u r r o n t t o u j o u r s u s e r d e s e s p o u v o i r s , c o m m e a u s s i r é v o q u e r à t o u t m o m e n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u m a n d a t a i r e d é s i g n é c i - a v a n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e a v e c l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
23/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
( D A G \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 3 . 3 7 4 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I C K I N G G R A P H I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 / 1 4 B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I C K I N G G R A P H I C » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t ( 4 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e M e s d a m e s C h r i s t i n e V O S S M a r i e A n n e E m i l i e , n é e à N a m u r l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 . 1 1 . 1 4 - 1 7 0 . 9 7 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 2 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 1 1 7 , e t V A N I E R S E L A n n e M a r i e A n a î ' s J e a n n i e , n é e à G o s s e l i e s l e 2 6 j u i l l e t 1 9 4 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 7 , 2 6 0 1 0 . 3 1 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e R o b e r t B o i s a c q 5 b o i t e 6 , o n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
c ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I O G R A P H I C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 b o î t e 1 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 5 4 . 7 8 1 . 1 3 4 R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e C h r i s t i n e V O S S , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I O G R A P H I C » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e q u e l e m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e : s p é c i a l n u m é r o B E 3 9 3 6 3 1 4 2 1 2 2 3 1 9 a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r ? l e P r é s i d e n t ,
d ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I O G R A P H I C » , e t i n t é g r a l e m e n t : l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q
" c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p o u r l e s p o r t e r d e c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à c i n q c e n t t r e n t e - h u i t ( 5 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a d i t e s o c i é t é s e
r é p a r t i t c o m m e s u i t :
- M a d a m e V O S S C h r i s t i n e , p r é n o m m é e , p o s s è d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e V A N I E R S E L A n n e , p r é n o m m é e , p o s s è d e 1 p a r t s o c i a l e .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I O G R A P H I C » , p r é c i t é e , p o s s è d e 4 3 8 p a r t s s o c i a l e s .
e ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ;
t r e n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t t r e n t e -
h u i t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t d e ,
r é d u c t i o n d e c a p i t a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e