03/01/2014
ÿþà
M o d z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M I N D A N D S U C C E S
~ f - 1 2 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r è g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I N D A N D S U C C E S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , d ' I x e l l e s , l e o n z e a o û t d e u x m i l h u i t ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 8 2 9 7 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 0 0 6 8 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a r e s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 6 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1 ;
i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e - d e u x , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G a ë t a n L E B E G G E ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r L E B E G G E G a ë t a n J e a n - M a r i e M i c h e l G e o f f r o y n é à U c c l e , l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 8 . 1 2 . 2 0 - 0 9 1 . 6 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 S a i t - D a m e s - A v e l i n e s ( V i l l e r s - l a - V i l l e ) , A v e n u e d e s E l f e s , 1 3 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 2 0 0 p a r t s
M o n s i e u r N E L S O N H o w a r d M i c h a ë l H e n r y , n é à E t t e r b e e k , l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 6 . 0 7 . 1 4 - 3 1 7 . 5 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e M a u r i c e G r e v i s s e , 7 , b t e 1 0 1 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 2 0 0 p a r t s
T o t a l : q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 8 0 . 0 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E t a b l i s s e m e n t d u n o u v e a u s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e P r o v i n o i a l e , 2 4 4 .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t
é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e P r o v i n c i a l e , 2 4 4 " .
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i c a t i o n l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « P I N K G H L I F E » .
E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; " L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " P I N K G H L I F E " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e t n s t ' u m e n t e n t o u d e l a p e r s e n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t e o u v o i r d e r e p r a s e n t e r t a o e i - s o n n e m o r a l e à l ' e 9 a r d c a s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t 5 , g n a t u r e
t
4 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u a é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M e s s i e u r s G a é t a n L E B E G G E e t H o w a r d N E L S O N ,
g é r a n t s , p r é c i t é s , d o n n e n t l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e
l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N i v e l l e s .
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l e s t c o m p l é t é p a r c e q u i s u i t :
n L a s o c i é t é a p o u r é g a l e m e n t o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s , b o i s , f o n d s d e b o i s e t i m m e u b l e s ; l e u r p r i s e e n l o c a t i o n s , l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s e n v e r t u d e t o u s c o n t r a t s à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , l ' a c q u i s i t i o n d e l e u r j o u i s s a n c e , l e u r e x p l o i t a t i o n e t l e u r m i s e e n v a l e u r s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n c o p r o p r i é t é , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u x d o m a i n e s i m m o b i l i e r s o u f o r e s t i e r s .
E l l e p o u r r a d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s e t m ê m e e n d e h o r s d e c e l l e s - c i , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
- l a p r o m o t i o n d u f i t n e s s e t d u s p o r t e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s a l l e s d e f i t n e s s o u d e s p o r t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s m a i s p o u v a n t s ' a d r e s s e r p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u f i t n e s s , à l a m u s c u l a t i o n , à l a g y m n a s t i q u e , a u g y m , à l ' a é r o b i c , à l a d a n s e , a u s o l a r i u m e t s a u n a , a u s t r e t c h i n g , a u t r a i n i n g p h y s i q u e e t à l ' e n t r a î n e m e n t e n g é n é r a l , s q u a s h o u a u t r e s s p o r t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u r n o i s , d e s t a g e s o u c o u r s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s o u d e m a t é r i e l d e s p o r t , l a c r é a t i o n , f a b r i c a t i o n , e x p o r t a t i o n , i m p o r t a t i o n e t v e n t e ( m ê m e m a r c h é p u b l i c ) d ' a r t i c l e s e t d e p r o d u i t s a y a n t t r a i t à l ' a c t i v i t é a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u t e s a l l e d e s p o r t , f i t n e s s c l u b , c e n t r e s p o r t i f o u r é c r é a t i f ;
- l a p r a t i q u e d e l a k i n é s i t h é r a p i e e t l ' o s t é o p a t h i e h u m a i n e e t v é t é r i n a i r e ;
- l a p r a t i q u e d e l a p s y c h o m o t r i c i t é e t d ' e r g o t h é r a p i e ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s p o r t , d e t o u s p r o d u i t s d i é t é t i q u e s , n u t r i t i o n n e l s , v i t a m i n e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s a p p a r e i l s , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é s p o r t i v e o u r é c r é a t i v e , d e l a k i n é s i t h é r a p i e , l ' o s t é o p a t h i e , d e l a p s y c h o m o t r i c i t é e t d e l ' e r g o t h é r a p i e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s s p o r t i f s , r é c r é a t i f s , c u l t u r e l s e t a u d i o v i s u e l s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s e t p r e s t a t i o n s d a n s l e m o n d e a u d i o - v i s u e l ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s d e d é c o r a t i o n s , p e i n t u r e s e t c o n f e c t i o n s a r t i s t i q u e s ;
- l e c o m m e r c e e n d é t a i l d e f l e u r s , p l a n t e s , g e r m e s , e n g r a i s a r t i c l e s d e c a d e a u x e t d e d é c o r a t i o n , l a c o m p o s i t i o n f l o r a l e ; L a s o c i é t é a p o u r é g a l e m e n t o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s , b o i s , f o n d s d e b o i s e t i m m e u b l e s ; l e u r p r i s e e n l o c a t i o n s , l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s e n v e r t u d e t o u s c o n t r a t s à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , l ' a c q u i s i t i o n d e l e u r j o u i s s a n c e , l e u r e x p l o i t a t i o n e t l e u r m i s e e n v a l e u r s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n c o p r o p r i é t é , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u x d o m a i n e s i m m o b i l i e r s o u f o r e s t i e r s .
E l l e p o u r r a d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s e t m ê m e e n d e h o r s d e c e l t e s - c i , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à i a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
D é m i s s i o n
M o n s i e u r V A N H A E L E W Y N J e a n - F r a n ç o i s A l b e r t D o m i n i q u e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 0 7 2 4 - 2 2 3 7 3 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2 , e s t d é m i s s i o n n é d e s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , e t d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a n t é r i e u r e s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n
G é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
L e s g é r a n t s s o n t M e s s i e u r s G a ë t a n L E B E G G E e t H o w a r d N E L S O N , c i - d e s s u s m i e u x v a n t é s .
L e u r s m a n d a t s a p r i s e f f e t d e p u i s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , L e u r s m a n d a t s
s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m è m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a r a p p o r t d e g é r a n c e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
I g i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r a o r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o e a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m a i s i g n a t t , r e
20/01/2012
ÿþ r ( ( t i " 6 L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 0 6 8 *
I ~
R é e M o i
b E
N - d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M I N D A N D S U C C E S
l e n a b r é g é ) *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I N D A N D S U C C E S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , d ' I x e l l e s , l e o n z e a o û t d e u x m i l h u i t ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 8 2 9 7 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1 ;
I m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 7 8 5 . 3 6 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r V A N H A E L E W Y N J e a n - F r a n ç o i s A l b e r t D o m i n i q u e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2 ( R N 8 3 0 7 2 4 - 2 2 3 7 3 )
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . - M o n s i e u r V A N H A E L E W Y N J e a n - C l a u d e R o l a n d , n é à C o m i n e s , l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é
à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C l a i r p r é , 2 2 ( R N 5 7 0 7 1 7 - 1 0 7 4 7 )
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
D i s p e n s e e s t f a i t e d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
A / - L e r a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E N B O S C H , r e p r é s e n t a n t l a S C S P R L C h r i s t i n e C O Y E T T E - V A N D E N
B O S C H , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l a g é r a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E N B O S C H , p r é n o m m é e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e :
- Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t l é r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a S P R L M I N D A N D S U C C E S e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - Q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N à s a v o i r 6 0 . 0 0 0 ¬ r e p r i s e n d e t t e s a u p a s s i f d e l a S P R L M N D A N D S U C C E S ( 5 0 . 0 0 0 ¬ r e p r i s d a n s l e c o m p t e 1 7 9 0 0 0 « A v a n c e à l o n g t e r m e d e t t e s e n v e r s M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N e t 1 0 . 0 0 0 ¬ r e p r i s d a n s l e c o m p t e 4 8 9 0 0 0 « C o m p t e c o u r a n t J e a n - F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N » ) r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M o n i t e u r b e l g e - Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d " a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- C o m p t e t e n u d e l a v a l e u r n é g a t i v e d e s f o n d s p r o p r e s e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t n é g a t i v e . L a v a l e u r d ' u n e p a r t a é t é é v a l u é e s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e e t i l s e r a r e m i s à 3 0 0 p a r t s à J e a n F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
I l c o n v i e n t d ' o b t e n i r l ' a c c o r d d e l a B a n q u e e t d u F o n d s d e p a r t i c i p a t i o n p o u r l e t r a n s f e r t e n c a p i t a l d u m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 ¬ r e p r i s a u c o m p t e 1 7 9 2 0 0 « A v a n c e à l o n g t e r m e d e t t e s J e a n - F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N » . C o n f o r m é m e n t a u x e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a s o c i é t é , a u c u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p o u r r a a v o i r l i e u à c o n c u r r e n c e d e c e t t e s o m m e t a n t q u e l e c r é d i t d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c o n t r a t n 0 2 4 5 - 5 5 5 2 9 0 1 - 3 5 ) e t q u e l e p r ê t I N ) T I O ( P r ê t n " 7 3 3 7 0 S t a r t e r ) s o n t t o u j o u r s e n c o u r s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t » .
B / - l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
. C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e .
"
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
" a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e S O I X A N T E M I L L E E U R O S
( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e V i N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0
" E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d é t e n u e s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V A N H A E L E W Y N , p r é c i t é .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u r ,
" L e s a u t r e s a n c i e n s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l q u e l a
l o i l e u r a c c o r d e e t d é c l a r e n t y r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e g é r a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
" l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T M I L L E
" E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 0 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é o r i g i n a i r e m e n t à l a s o m m e d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e 8 0 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r f e n o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e " .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
" L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e