PIRET HOLDING & MANAGEMENT

Divers


Dénomination : PIRET HOLDING & MANAGEMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 839.608.343

Publication

16/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0839.608.343

Dénomination

(en entier) : Piret Holding & Management

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite par actions Siège : Les Godes n ° 38 à 1390 Grez-Doiceau

(adresse complète)

oblet() de l'acte :Changement de siège social

A l'unanimité, i' Assemblée Générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Chaussée de Namur n° 260 à 1300 Wavre.

Arrêté en séance ce 20 juin 2093,

Didier Piret

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/10/2011
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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

0239 609 3LL3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Piret Holding & Management

Forme juridique : Société commandite en actions

Siège : Les Gottes 38, 1390 Grez-Doiceau

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 20 septembre, 2011

1) Monsieur PIRET Didier Albert Jean Christian Ghislain, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Les' Cottes 38 ;

2) Monsieur PIRET Olivier Albert Henry Paul Ghislain, domicilié à 7100 La Louvière, Rue de' Baume 23 ;

3) Mademoiselle MET Vanessa Irène Henriette Ghislaine, domicilié à 1300 Wavre, Venelle du, Bois de Villers 23 et

4) La société privée à responsabilité limitée « D.P. Gestion et Management », en abrégé « D.P.G.M. » ayant son siège social à Grez-Doiceau, Les Gottes 38, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro TVA BE 862.275.46 l et inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0862.275.461, représentée conformément à I'article 15 de ses statuts par son gérant Monsieur P1RET Didier, prénommé,

ont constitué une société commandite en actions dont les statuts stipulent notamment ce qui suit TITRE I. - Caractère de la société

Article I er. Forme. Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme de la société en commandite par actions.

Elle est dénommée « Piret Holding & Management».

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Les Cottes 38. (...)

Article 4. Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à I'étranger:

- l'activité de société d'investissement, et à cet effet l'acquisition (par souscription, offre, achat ou' autrement) et la détention au nom de la société ou au nom de son entreprise mère, leurs filiales, ou; une autre filiale de l'entreprise mère, d'actions, valeurs mobilières, billets, obligations et titres, émis ou garantis par toutes sociétés (de quelque nationalité et exerçant ses activités en quelqu'endroit que ce soit) ou par tout Gouvernement, Institutions ou autorité publique partout dans le monde.

- l'exercice et l'application de tous droits et pouvoirs conférés par ou attachés à la propriété de toute. action, valeur mobilière ou autres titres comprenant, et ceci sans préjudice à ce qui précède, tous, pouvoirs de veto ou de contrôle conféré en vertu de la participation par la société d'une partie oui d'une quotité spéciale du capital souscrit et pourvoir des services de management et autres services de direction, de supervision ou de conseil pour ou en relation avec toute société dans laquelle la société est intéressée, aux conditions qu'elle jugera bonnes.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut soit pour son compte propre, soit pour le compte de tiers, effectuer toutes opérations' commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou. indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes .

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, d'achat,

de participation ou d'intervention financière ou autres à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à

créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet sera analogue ou connexe au sien, ou susceptible

d'accroître son activité sociale, celle-ci étant comprise dans son sens le plus étendu.

La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de

tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.

Article 6. Montant et représentation

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00).

Il est représenté par 61.500 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

1/61.500ième de l'avoir social.

Associé commandité  associés commanditaires

Le comparant sous 4 participe à la constitution de la société en tant qu'associé commandité.

Les comparants sous 1, 2 et 3 participent à la constitution de la société en tant qu'associés

commanditaires.

Fondateur - souscripteurs

Les comparants sous 1 et 4 déclarent assumer seul la qualité de fondateur, les autres comparants sont

simples souscripteurs.

Souscription-libération

Les 61.500 actions sont à l'instant souscrites en espèces au prix de un euro (EUR 1,00), chacune,

comme suit:

- par Monsieur PIRET Didier, prénommé, à 59.040 actions

par Monsieur PIRET Olivier, prénommé, à 615 actions

- par Mademoiselle PIRET Vanessa, prénommée, à 615 actions et

- par la société privée à responsabilité limitée « D.P. Gestion et Management », prénommée, à

1.230 actions soit ensemble 61.500 actions

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est immédiatement libérée à concurrence de cent pour cent (100%) par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de la BNP PARIBAS FORTIS ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00).

Article 10. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 12. Gérance

La société est administrée par un gérant unique choisi parmi les associés commandités.

Est nominé gérant statutaire pour toute la durée de la société la société :

la sprl D.P. Gestion et Management ayant son siège social à Grez-Doiceau, Les Gottes 38, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro TVA BE 862.275.461et inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0862.275.461.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mil trois, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge du vingt-neuf décembre suivant sous le numéro 2003-12-29/03143916.

Société dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Ayant Monsieur PIRET Didier, né à Namur le six janvier mil neuf cent cinquante-huit (numéro national : 580106-299.67), divorcé et non remarié, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 38 comme représentant permanent pour l'exercice de cette fonction.

La personne morale ainsi nommée pourra désigner une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification de ses pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Toute modification de gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 16. Pouvoirs

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice.

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Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.

Article 19. Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à quinze heures. (...)

Article 21. Admission à l'assemblée

La gérance peut exiger que, pour être admis à l'assemblée, les propriétaires de titres en effectuent le

dépôt trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si la gérance fait

usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations

La gérance peut exiger que les propriétaires de titres nominatifs l'informent, par écrit, dans le même

délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seule- ment, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 22. Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu

que celui-ci soit lui-même actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire,

chacun des époux par son conjoint. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs

représentants légaux.

Article 24. Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Chaque part bénéficiaire donne également droit à une voix. Toutefois, celles-ci ne pourront en aucun

cas se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à

l'ensemble des actions ou parts représentatives du capital exprimé, ni être comptés dans le vote pour

un nombre de voix supérieur aux deux tiers des voix émises par les actions ou parts représentatives

du capital exprimé. Si les votes soumis à limitation sont émis en sens différents, les réductions

s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.

Article 25. Délibérations

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide

autrement à la majorité des voix.

Une liste de présences est établie avant d'entrer en séance.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale,

Article 26. Droit de veto de la gérance

L'assemblée générale ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui

modifient les statuts que moyennant l'accord de la gérance. Ce droit de veto de la gérance implique

qu'aucun des actes et qu'aucune des décisions visées ci-dessus ne puissent être pris en l'absence de la

gérance ou en cas d'abstention de celle-ci,

Article 28. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 30. Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième

du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde sera réparti dans le respect du Code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proportion de la gérance, décider qu'avant toute répartition dû

susdit solde, tout ou partie de celui-ci servira à constituer un fonds de réserve extraordinaire ou sera

reporté à nouveau.

Article 31. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par la gérance, en

une ou plusieurs fois.

La gérance peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, dans le respect des dispositions légales. La

gérance fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 33. Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des

actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par

des appels de fonds ou une répartition préalable.

Le solde est réparti conformément au Code des Sociétés.

Il appartient aux statuts de préciser les droits accordés aux propriétaires de parts bénéficiaires dans le

boni de liquidation.

ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, réunis en assemblée générale, décident à l'unanimité ce qui suit:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée générale ordinaire se réunira en l'an deux mil treize.

3. Pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés à Didier P1RET ou Vanessa PIRET ou Olivier PIRET, tous prénommés, ou Madame RENSON Jocelyne, domiciliée à 1367 Ramilies, Chaussée Olivier Dehasse 25, avec faculté de substitution, pour accomplir toutes formalités administratives suite à la constitution de la société et en outre pour accomplir toutes formalités administratives qui doivent permettre à la société d'exercer son activité commerciale, et à cette fin, de représenter la société auprès du guichet ' d'entreprises du choix du mandataire, de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, du greffe du tribunal du commerce et de toutes autres administrations fédérales, régionales, provinciales, communales et autres. Ces pouvoirs impliquent également le retrait de tout courrier recommandé par ' chacun des mandataires même agissant seul.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe LAGAE, Notaire

Déposées en même temps: une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 20.08.2015 15441-0573-013

Coordonnées
PIRET HOLDING & MANAGEMENT

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 260 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne