PLAYPACK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PLAYPACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.708.475

Publication

02/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffé







N° d'entreprise : 0541.708.475

Dénomination

(en entier) : PLAYPACK

(en abrégé) :

Forme juridique ; société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard du centenaire 4 boîte 5 -1325 chaumont-gistoux (adresse complète)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :modification de l'objet social

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau en date du 27.2.2014 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 04.03.2014 vol. 805 fo.44 case 13.. Reçu 50,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée " PLAYPACK dont le siège social est établi à 1325 Chaumont Gistoux, Boulevard du Centenaire 4 boite 5 a pris les résolutions dont ii est extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des gérants exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2013 ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.

L'assemblée décide d'ajouter après le premier paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit :

« La société a également pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce en gros et en détail de toutes marchandises, et notamment de tous produits naturels. »

Le rapport des gérants auquel est jointe la situation comptable demeurera annexé.

DEUXIEME RESOLUTiON

L'assemblée décide de mettre le texte de l'article 3 des statuts en concordance avec la résolution qui précède et de le libeller comme suit

« ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-l'étude et le développement d'emballage, de machines d'emballage, la fabrication de machines pour l'emballage, la sous-traitance industrielle ou commerciale, l'analyse de contenants supplémentaires destinés à assurer dans les meilleurs conditions la sécurité, la manutention, la conservation et le stockage de produits, le design d'un produit, la formulation et la configuration des propriétés fonctionnelles, l'optimisation de l'apparence des produits, d'identification, de signalisation, de communication ;

-d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec au packaging ;

-le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ;

-d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce en gros et en détail de toutes marchandises, et notamment de tous produits naturels.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'inté-'resser par voie d'asso-'ciation, d'apport, de fusion, d'intervention finan-mcière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions, »

Pour extrait analytique conforme,

Benoît COLMANT, Notaire associé,

Déposé en même temps ' expédition du procès-verbal avec annexe , statuts coordonnés,

Reervé

i

; au

`Moniteur ,. belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/11/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13306674*

Déposé

06-11-2013



Greffe

N° d entreprise : 0541708475

Dénomination (en entier): Playpack

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, Dion-V. 4 Bte 5

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau en date du 06

novembre 2013, en cours d enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur BOURCIER Eric Jacques Antoine, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Allée Bois de Bercuit, 46.

2. Madame STOUFS Lidwine Danielle, domiciliée à 1360 Perwez, Rue du Cochige, 16.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée « Playpack », ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, Dion-V., 4 boîte 5, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 18600 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire les 18600 parts sociales, en espèces, au prix de 1,- euro chacune, comme suit :

- par Monsieur BOURCIER Eric: 16.740 parts sociales, soit 16.740,- euros;

- par Madame STOUFS Lidwine : 1.860 parts sociales, soit 1.860,- euros.

Soit ensemble 18600 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (¬ 6.200,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Une attestation de ladite banque en date du 06 novembre 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Playpack ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, Dion-V., 4 boîte 5. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers:

- l étude et le développement d emballage, de machines d emballage, la fabrication de machines pour l emballage, la sous-traitance industrielle ou commerciale, l analyse de contenants supplémentaires destinés à assurer dans les meilleurs conditions la sécurité, la manutention, la conservation et le stockage de produits, le design d un produit, la formulation et la configuration des propriétés fonctionnelles, l optimisation de l apparence des produits, d identification, de signalisation, de communication ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- d effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d organisation, de

vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec au packaging;

- le développement, l achat, la vente, la prise de licences ou l octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d actifs mobiliers apparentés;

- d exécuter tous mandats d administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 18600 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GESTION DE LA SOCIETE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont

plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 4ème jeudi de septembre à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. En cas de démembrement

Volet B - Suite

du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un mars deux mille quatorze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en septembre 2014 . Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée :

- Monsieur Eric BOURCIER,

- Madame STOUFS Lidwine ;

Tous deux préqualifiés, qui acceptent. Leur mandat sera rémunéré.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, Benoît COLMANT, Notaire associé Déposé en même temps: expédition électronique de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 26.09.2014, DPT 28.11.2014 14680-0356-015
03/03/2015
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4 B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





1 ll

*1503 546*

N° d'entreprise : 0541,708,475

Dénomination

(en entier) : PLAYPACK

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : boulevard du Centenaire 4 bte 5 à 1325 Chaumont Gistoux (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination gérant

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires

tenue au siège social en date du 28 novembre 2014 à 16 heures

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric BOURCIER, gérant.

Le Président déclare et l'assemblée constate qu'il résulte de la liste des présences que la totalité des actions sont représentées et que l'assemblée est donc valablement composée pour délibérer sur son ordre du jour sans qu'il ne soit nécessaire de justifier de formalités de convocation. Par ailleurs, aucune action n'est frappée de suspension du droit de vote selon une disposition légale ou statutaire.

Ces faits étant reconnus exacts par les actionnaires présents, la séance est ouverte à 16 heures. Le président donne lecture de l'ordre du jour,

Ordre du jour

-Nomination d'un gérant

Délibérations

L'assemblée prend acte de la nomination au poste de gérant de la SPRL BIOTICAS ici représentée son gérant, Monsieur Eric BOURCIER et ce à dater du ler décembre 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17H00, après lecture et approbation du présent procès-verbal, ensuite de quoi les actionnaires ont apposé leur signature sur ledit procès-verbal.

Erio BOURCIER Lidwine STOUFS

Gérant Gérant

SPRL BIOTICAS

Gérant entrant

Ici représentée par son

Monsieur Eric BOURCIER

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 26.09.2015, DPT 30.09.2015 15638-0069-015

Coordonnées
PLAYPACK

Adresse
BOULEVARD DU CENTENAIRE 4, BTE 5 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne