03/09/2012
ÿþ M o i ? W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I
I f l h l I I I 1 I I 6 1 9 * I I I R I I
* 1 2 1 4 9
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 A O H ï 2 0 1 2
N I V E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 1 3 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Z A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 B u i l d i n g J à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P i - A Z _ A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 B u i l d i n g J , a n c i e n n e m e n t à 2 0 0 0 A n v e r s M u s e u m s t r a a t n u m é r o 1 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s r e n u m é r o 0 8 7 0 . 7 1 3 . 7 6 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 3 6 f o l i o 9 3 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e l a r é s o l u t i o n d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s é t a n t d é j à p u b l i é e s .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P L A Z A " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 B u i l d i n g J .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ,
c o m m e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e ;
- t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l s , d e s e c r é t a r i a t e t a d m i n i s t r a t i f s ;
- t o u t e s r e c h e r c h e s f i n a n c i è r e s e t a n a l y s e s d a n s l e s d o m a i n e s m a c r o - e t m i c r o é c o n o m i q u e s ;
- d o n n e r d e s o r d r e s d e b o u r s e s e n a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e n c o u r s d e c h a n g e ;
- l e s u i v i e t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e c e s s e r v i c e s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r , s o i t p a r p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t o u t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u g r o u p e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , g é r a n t s e t a d m i n i s t r a t e u r s , e t a s s o c i é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t l e u r c o n s e n t i r d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 8 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 8 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i f a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t i e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d o u z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u v a n t a g i r s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t ù t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a l t K o o p h a n d e l t e A n
9 A U G ' L O U
G r i f f i e
* i u s s i a s "
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 1 3 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s e u m s t r a a t n u m m e r 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G D E R S T A T U T E N - D E L E G A T I E D E R M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e Î n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A Z A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t n u m m e r 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 7 1 3 . 7 6 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f j u l i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n t i e n j u l i n a d i e n , b o e k 3 6 b l a d 9 3 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i , N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V E P L A A T S 1 N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e
n u m m e r 1 6 1 B u i l d i n g J .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n
t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G I N H E T F R A N S V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e w i j z i g e n e n t e v e r t a l e n n a a r h e t F r a n s , i n g e v o l g e d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g h i e r b o v e n b e s l i s t , e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n ' ,
d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : M i j n h e e r C h r i s t o p h e T R I N E , w o n e n d e t e V o r s t , B o u l e v a r d V a n H a e l e n , 9 4 o f d e v e n n o o t s c h a p O D B , m e t z e t e l t e W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 b u i l d i n g J o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I l n n r r y . T r . . . r n . . . , ~ ' r ç t n V 8 1 } d t .
R e c h t b a n r . ;
o p
s i ? i ~ i r ~ I ~ r
G r i i e
i i u I I i u
* 1 2 1 0 3 9 8 0 *
b e t a z B e S t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 1 3 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M U S E U M S T R A A T 1 1 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G
, N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N O P 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n S C P L A Z A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e a v e n u e d e s C i t r o n n i e r s 3 - 5 M o n t e - C a r l o ( M o n a c o ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T o m M e g a n c k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r t s d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n S A C A R R E E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e A l b e r t U n d e n 1 5 6 2 6 5 2 L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n V a n H o l s b e e c k a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t , z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n S C P L A Z A a l s
" g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t S A C A R R E E t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t z i j g e l a s t m e t d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . Z i j k a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n O D B & A S S O C I E S S P R L , m e t w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e W a t e r l o o O f f i c e P a r k , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 i m m e u b l e J 1 4 1 0 W a t e r l o o , t e n e i n d e m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
0 D B & A S S O C I E S S P R L
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R B O T T E Q U I N O L I V I E R
L A S T H E B B E R
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n o e p e r s o ( o ) n ( e r r t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .