13/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 q u e :
M o n s i e u r V e r h a s s e l t L u c , 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3 , a é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , ! a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x
m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p v d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
f a i t à B r a i n e l ' A l l e u d l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
( 1 r J l ` C ~ ~ / U 4 u d e , , 1 d C . 0 1 _
t L i u t - k b c . , , r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R e c
M o n
b ` * 1 2 1 2 3 6 2 1 *
T R I O I l N A L I 2 E C t } M M E R C E
2 0 1 2
w e r e a r i g
D é n o m i n a t i o n : P L E I A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : A v e n u e d e l a p e t i t e J o n c t i o n 9 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 6 0 0 4 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
06/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! M D W O R O 1 1 . 1
L D f = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 J I 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 6 0 0 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L E I A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e P e t i t e J o n c t i o n 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u h u i t j u i n d e u x m i l l e q u i n z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P L E I A D E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , e t d o n c à c h a c u n e d e s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 1 8 5 , 8 7 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e V A N D E N I N D E N V i v i a n e J e a n n e P i e r r e t t e , n é e à I x e l l e s l e 2 m a r s 1 9 5 5 ( N N : 5 5 . 0 3 . 0 2 4 0 8 - 2 9 ) , d e m e u r a n t 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a P e t i t e J o n c t i o n 9 , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r V E R H A S S E L T L u c F r a n s M a a r t e n , n é à W e m m e l l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 4 2 ( N N : 4 2 . 1 1 , 1 6 1 1 7 - 7 1 ) ,
d e m e u r a n t 1 7 8 0 W e m m e l , F r . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3 , q u i a c c e p t e . "
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 , s a u f r é é l e c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e c e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s p a r u n e i n d e m n i t é
f i x e o u v a r i a b l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n ' n o t a i r e s a s s o c i é s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n I n o m i n a t i o n : P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l a é t é e x p o s é , d é c l a r e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- s o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r f a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : - M a d a m e V a n d e n i n d e n V i v i a n e p r é n o m m é e ;
- e t m o n s i e u r V e r h a s s e l t L u c p r é n o m m é ,
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
~ r i i B l j N A L D E C O S ` d M l ` R C E
2 I t - 0 6 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
~ a n n d a n s l e s U m h m n d o | o g a o U u n j o u n n m k è r e . p a r u n d é l é g u é d o e t t * g e a O o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . . / \ | ' é h a n O e r ' | u m u u @ á ó p e u t á t r e n u p r á o o n t é a p u r t u u t w p e r s o n n e m o m d m ó A e a p é c i n | o m o n t ó c æ Ó o R e t p o r | e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e c e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
F a i t à W e m m e l e 2 3 j u i n 2 0 1 5
M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e à W e m m e l
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; p r o c u r a t i o n ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B V B A S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e