11/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f A o o W O R D l u
i 4 l l 4 9 7 0 *
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 9 9 4 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L O M B E R I E D E R Y C K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e S o f i a 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e v i n g t - s i x m a i .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c t e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s - s o c i é s d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" P L O M B E R I E D E R Y C K E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e S o f i a 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r J e a n - P i e r r e M A R - C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 1 4
o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 1 -
0 4 / 0 1 5 4 8 3 8 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à N i v e l l e s p a r p r o c è s - v e r b a l d e l a g é r a n c e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 1 m a i 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 5 - 1 1 / 0 0 7 0 6 8 0 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r D e s E n t r e p r i s e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 9 9 4 . 8 4 4 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E R Y C K E
V i n c e n t , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e
S t e e n v e l t 2 2 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é i e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' a s s o c i é
u n i q u e d é t e n a n t t o u t e s l e s p a r t s :
M o n s i e u r D E R Y C K E V i n c e n t P a s c a l G a b r i e l , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 1 7 j u i l l e t 1 9 7 9 , d e
n a t i o n a l i t é b e i g e , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e S o f i a 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 . 1 7 - 0 9 9 - 3 2 ,
D é t e n t e u r d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s 1 8 6
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r u n i q u e o r d r e d u j o u r :
1 / M o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " E T A B L I S S E M E N T S
D E R Y C K E " , e n a b r é g é E T S D E R Y C K E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c i e n o u v e a u s i è g e s o c i a l
3 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
4 / P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d ' E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
I l , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é s e ~
M ' o n i f u r b e l g e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s 1 e t 2 e t l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l
e s t p r i s p a r t a u v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
1 V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T i O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t
" A r t i c l e 1 . - F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e ; " É T A B L I S S E M E N T S
D E R Y C K E " e n a b r é g é " E T S D E R Y C K E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 P O U R L ' A D A P T E R A U N O U V E A U S 1 E G E
S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u g é r a n t a y a n t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à N i v e l l e s , e t r e m p l a c e
d o n c l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e S o f i a 3 , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t a u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J E A N -
P I E R R E G O F F I N d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 9 , i m m a t r i c u l é e s o u s l e
n u m é r o 4 7 9 . 8 8 3 . 7 4 4 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e - m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 , 1 2 , 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e