POLARIS CHEMICALS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLARIS CHEMICALS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.395.062

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.09.2014 14601-0198-015
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 14.08.2013 13425-0217-015
26/04/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 E -Dei- 2012

Maine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 8E0826395062

Dénomination

(en entier) : POLARIS Ce ri

Forme juridique " Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue Vésale 32 A, 1300 Wavre

objet de l'acte : révocation d'un gérant.

L'an 2012, le 30 mars au siège social à 1300 WAVRE, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société POLARIS CHEMICALS S.P.R.L.

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Mr TUYPENS Guy

Mr Le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration, les associés dont les noms suivent.

- S.P.R.L. LARGO 13 221 parts

S.P.R.L. CHAMA 4 381 parts

Soit un total de 17 602 parts représentées sur 17 602.

Mr Le Président expose que les convocations ont été envoyées conformément à la foi et aux statuts et que dès lors la présente assemblée extraordinaire est valablement constituée et apte à délibérer sur son unique point à l'ordre du jour :

révocation d'un gérant.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celte-ci aborde l'ordre du jour.

Révocation d'un gérant

Il est proposé à l'assemblée générale extraordinaire de révoquer le mandat de gérant de la S.P.R.L. CHAMA, représentée par Monsieur Marc CLADAS et ce, avec effet immédiat.

Décision

A la majorité des voix présentes, la S.P.R.L. CHAMA votant contre cette résolution, il est acte fa révocation du mandat de gérant de la S.P.R.L. CHAMA représentée par Monsieur Marc CLADAS et ce, avec effet

immédiat ; décharge lui est donnée pour sa gestion pour la période du 1er janvier 2011 à ce jour.

L'unique point à l'ordre du jour ayant été abordé, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 09h15 heures.

Suit la signature,

Monsieur Tuypens

gérant de la SPRL LARGO

Mertiorr" er sur la derrriere page du volet B . Au recto . Nom et qualité d" , notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayanl pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 23.08.2011 11429-0311-016
28/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 5 -04- 2011

Mg ES

0826.395.062

POLARIS CHEMICALS

Société privée à responsabilité limitée avenue Vésale 32 boîte A - 1300 Wavre augmentation de capital

Texte

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 30 mars' 2011, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 1.04.2011 vol. 798 fo.3 case 19. Reçu 25,- euros. Signé. l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité !imitée "POLARIS CHEMICALS", dont le siège social est établi à 1300 Wavre, avenue Vésale, 32 boîte A a pris les résolutions: dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (¬ 100.000,00) pour le porter: de cent trente et un mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents (¬ 131.539,21) à deux cent trente et un mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents (¬ 231.539,21) par la création de 7602 parts sociales! nouvelles sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de treize euros quinze! cents. (¬ 13,15) chacune et entièrement libérées.

DEUXIEME RESOLUTION

A l'instant intervient,

La société privée à responsabilité limitée " CHAMA", dont le siège social est établi à 1300 Wavre, avenue Vésale, 32A, zoning industriel nord, dont le numéro d'entreprises .est le 0474.635.945. Représentée conformément à l'article 9 de ses statuts par son gérant non statutaire, Monsieur Stéphane Marcel CLADAS, domicilié à 1300 Wavre, avenue Désiré Yernaux, 7, nommé à cette fonction aux termes dudit acte constitutif

Qui déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit de souscription! préférentielle et à son délai d'exercice, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital au souscripteur ci-après désigné.

A l'instant intervient,

La société privée à responsabilité limitée " L.A.R.G.O", dont le siège social est établi à 1495 Villers-la-Ville,: Drève aux Silex, 3, dont le numéro d'entreprises est le 0461.978.930. Représentée conformément à l'article 12 de ses statuts par son gérant non statutaire, Monsieur Guy TUYPENS, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Drève: aux Silex, 3, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 01er avril 1999, publié aux: annexes du Moniteur belge du 06 mai suivant sous la référence 990506-502.

Qui déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société et déclare souscrire les 7602! parts sociales nouvelles, soit cent mille euros (¬ 100.000,00).

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des parts ainsi! souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque Fintro. Une attestation de ladite banque en date du 28 mars 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par le souscripteur.

TROISIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acier que chaque part nouvelle est: entièrement libérée, et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent trente et un mille cinq cent: trente-neuf euros vingt et un cents (¬ 231.539,21) représenté par 17602 parts sociales sans mention de valeur; nominale.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, décide de! modifier comme suit l'article 5 des statuts:

« Article 5

Réservé

au

Moniteur

belge









*11064566



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

i

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

§1. Le capital social est fixé à deux cent trente et un mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents (¬ 231.539,21).

Il est représenté par dix-sept mille six cent deux (17.602) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

§2. Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire associé Pierre Nicaise de Grez-Doiceau le 02 juin 2010, le capital social s'élevait 'à cent trente et un mille cinq cent trente-neuf euros

vingt et un cents (¬ 131.539,21) et était représenté par 10.000 parts sociales sans mention de valeur

nominale, entièrement libérées.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre Nicaise de Grez-Doiceau le trente mars deux mille onze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de cent mille euros (¬ 100.000,00) pour le porter à deux cent trente et un mille cinq cent trente-neuf euros vingt et un cents (¬ 231.539,21) parla création de 7602 parts sociales nouvelles, entiérement libérées. »

.._Réservé

au

'Moniteur

belge

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE , Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 20.07.2015 15325-0287-017

Coordonnées
POLARIS CHEMICALS

Adresse
AVENUE SABIN 23 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne