C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1
* 1 1 1 7 1 0 7 6 *
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V I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 2 6 3
C è r t o . m r * a 4 c o r ,
( e n e n t i e r ) : P O L A R I S - I - M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E L O U V A I N 5 1 8 A - 1 3 8 0 O H A I N / L A S N E
a : e e . ' a c 2 e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p r é s e n t e e t l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 r u e B o d r i s s a r t 1 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
A p r è s d i s c u s s i o n , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 2 7 o c o t b r e 2 0 1 1
M o n s i e u r W E R T Z O l i v i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P O L A R I S - I - M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a G r a n d e A r m é e 6 4 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P o l a r i s - 1 - m é d i a s p r l
A v d e l a g r a n d e a n n é e , 6 4 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e 0 1 n o v e m b r e d e l ' a n 2 0 1 0
1 . O u v e r t u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
M o n s i e u r O l i v i e r W e r t z o u v r e l ' A G à 1 5 H
2 . A p p r o b a t i o n d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 0
C e P V e s t l u e t a p p r o u v é p a r l e s p a r t i e s p r é s e n t e s .
3 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s :
3 . 1 I I e s t a c t e c e q u i s u i t :
M o n s i e u r V i n c e n t C e r e g h e t t i D é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e c o g é r a n t d e l a S P R L P o l a r i s - 1 - m é d i a
( e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 1 1 7 . 2 6 3 )
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l e s d e u x p a r t i e s e n p r é s e n c e .
U n e c o n v e n t i o n d e c e s s a t i o n d e p a r t s à é t é é t a b l i e e t a c c e p t é e p a r l e s d e u x p a r t i e s e n p r é s e n c e .
3 . 2 I I e s t e n o u t r e d é c i d é d u c h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L P o l a r i s - I - m é d i a :
( e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 1 1 7 . 2 6 3 )
A d r e s s e a c t u e l d u s i è g e s o c i a l : 6 4 , a v e n u e d e l a g r a n d e a r m é e à B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
N o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : 5 1 8 a , c h a u s s é e d e L o u v a i n à B - 1 3 8 0 O h a i n / L a s n e
4 . C l o t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
L e s d e u x p a r t i e s e n p r é s e n c e s o n t d ' a c c o r d s u r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a S P R L
. P o l a r i s - 1 - m é d i a e t c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o m m u n a c c o r d .
O l i v i e r W e r t z V i n c e n t C e r e g h e t t i
G é r a n t G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é " t p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L D t r ~ E C t O N L G L
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S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s