20/05/2014
ÿþ M U D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 , 1 1 ! I I
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M 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 0 5 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u r i v a g e 5 9 - 1 3 7 0 M é l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 4 a v r i l 2 0 0 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 5 P a g e 6 1 C a s e 0 5 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P O L Y B A T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 M é l i n , r u e d u R i v a g e 5 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u S o u v e r a i n , 1 4 à 1 3 0 1 B i e r g e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r S a b b e , p r é q u a l i f i é d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M o n s i e u r O l i v i e r S a b b e , q u i a c c e p t e .
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e r é v o c a t i o n o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t ,
M a d a m e M a r i e - F r a n c e M a t h y s e s t n o m m é e g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ;
- L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d u S o u v e r a i n , 1 4 .
l l p e u t ê t r e t r a n s - ' f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r O l i v i e r S a b b e , q u i
a c c e p t e .
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e r é v o c a t i o n o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t ,
M a d a m e M a r i e - F r a n c e M a t h y s e s t n o m m é e g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e