18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 15.07.2013 13307-0177-014
30/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2012
ÿþ4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e a u x E . U . E s
0 . 7 . F E V . 2 0 1 2
* i a o a 1 , s 4 *
r
R é
b
B i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h s t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 _ A A n n e x e s - d i l M ó i i i t ë ü r " b e l g e
o é n o r n i n a í i o n : P O L Y G O N E A N T W E R P
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G o f f a r t 3 2 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N " d ' e n t r e p r i s e . 0 4 4 1 3 9 3 3 5 2
o b t a t d e P a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L A B R U X E L L E S , L E 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
( . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a r u e G o f f a r t 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l a r o u t e d e G e n v a l 3 2 à 1 3 8 0 O H A I N . C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y G O O R , d o m i c i l i é à 1 6 5 3 B e e r s e l , H o f t e H e l d e r i n g e n b a a n , 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
" M a d a m e M u r i e l V A N D E R P L A N C K E , d o m i c i l i é e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 1 3
" M o n s i e u r P a s c a l L A M B E R T , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 1 3
" L a S P R L P L & V C o n s u l t a n t s , n u m é r o n a t i o n a l 0 4 3 4 3 0 6 0 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P a s c a l L A M B E R T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P O L Y G O N E A N T W E R P , M o n s i e u r P a s c a l L A M B E R T , p r é n o m m é , q u i s e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d e l a s o c i é t é P O L Y G O N E A N T W E R P d a n s u n e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e , e t c e , à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
5 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- P a s c a l L a m b e r t : 5 0 p a r t s .
- M u r i e l V a n d e r p l a n c k e : 5 0 p a r t s .
M . P a s c a l L A M B E R T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V © I s t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s n n n 2 s a y a n t p o u v o i r t i a r e p r e s e r i t e s l a p e r s o n n e m u r a l e à i ' é o a r d d e s t r e r : . "
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011
ÿþM d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 3 9 3 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y G O N E A N T W E R P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G o f f a r t 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C P R L , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e P h i l i p p i n e d e W o l f o u M e L o r r a i n e V e r c a u t e r e n , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L o r r a i n e V e r c a u t e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 ~ I r c ~ ` r ` S C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 1 e 1 1 1 1
x : \ . 7 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 10.06.2011 11166-0510-017
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 30.06.2010 10246-0126-018
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 08.06.2009 09203-0397-019
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 23.06.2008 08272-0276-019
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 24.07.2007 07461-0264-018
11/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 09.08.2006 06620-1536-015
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 18.06.2015 15189-0229-013
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 29.06.2005 05368-1735-012
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.04.2004, DPT 05.07.2004 04398-3609-014
25/06/2004 : NI066176
09/07/2003 : NI066176
19/05/2003 : NI066176
19/07/2002 : NI066176
19/06/2002 : NI066176
03/07/1999 : NI066176
11/10/1994 : NI66176
01/01/1993 : NI66176
11/09/1991 : NI66176
04/09/1990 : NI66176
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 17.06.2016 16187-0140-012