09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 04.07.2014 14273-0437-038
05/08/2014
ÿþ- e -
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 3 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 4 H , 1 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r - - à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 8 - - M r , D i o g o A n t ô n i o R o d r i g u e s d a S i i v e i r a , r é s i d a n t à P o r t u g a l , 1 0 5 0 2 1 5 L i s b o n n e , A v . S i d á n i o P a i s 2 6 - 3 " , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M a n u e l S o a r e s F e r r e i r a R e g a l a d o J o s é F e r n a n d o M o r a i s C a r r e i r a d e A r a û j o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
u t o . e z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u n g
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G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 N 1 T E
i 0 - E L G ( S O H
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S T A A T E
' i ' R 1 B u N A L P E C O M M E R C E
2 7 r ; ° 1 .
B L A D N I 1 r F I l . F 1 3
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3 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 3 . 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 1 - i , 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e J o s é A l f r e d o d e A l m e i d a H o n o r i o a f a i t s a v o i r q u ' i l s o u h a i t a i t ê t r e d é m i s d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n n e r o n t d é c h a r g e à l u i p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M a n u e l S o a r e s F e r r e i r a R e g a l a d o J o s é F e r n a n d o M o r a i s C a r r e i r a d e A r a û j o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I 1 I 1 1 S I k 1 1 1 \ ~ ~ ~ ~ u n 1
9 0 1 6 9 6 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 3 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e
M i e l d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 .
E . 7 1 . " .
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, r . ; _ ~ , r ;
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o m m e r à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 e t p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 8 - l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
- J o s é A l f r e d o d e A l m e i d a H o n o r i o , r é s i d a n t à R u a d o J a r d i m à E s t r e l a , n 2 2 8 - C a s a 6 - r / c C , 1 3 5 0 - 1 8 5
L i s b o a , P o r t u g a l ;
- M a n u e l S o a r e s F e r r e i r a F l e g a l a d o , r é s i d a n t à R u a M é r i o E l o y 5 / 7 B , 1 7 5 0 - 3 2 2 L i s s a b o n , P o r t u g a l ;
- A d r i a n o A u g u s t o d a S i l v a S i t v e i r a , r é s i d a n t à R u a d a C e r â m i i c a 8 1 3 D t o , 3 0 8 0 - 8 6 7 F i g u e i r a d a F e z ,
P o r t u g a l ;
- A n t o n i o J o s é P e r e i r a R e d o n d o , r é s i d a n t à R u a R a n c h o C a n t a r i n h a s B l o c o 5 1 5 / 1 0 B , 3 0 8 0 - 2 5 0 F i g u e i r a
d a F o z , P o r t u g a l ;
- J o s é F e r n a n d o M o r a i s C a r r e i r a d e A r a û j o , r é s i d a n t à P r a ç a M a n u e l C e r v e i r a 7 / 2 E s q , 1 9 0 0 - 3 1 3 L i s s a b o n ,
P o r t u g a l .
L e u r s a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
M a n u e l S o a r e s F e r r e i r a R e g a l a J e J o s é F e r n a n d o M o r a i s C a r r e i r a d e A r a É i j o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 17.12.2014 14695-0258-038
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0600-036
02/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E G O i v i i v i é n C Z
2 7 1 1 1 3
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I M 1 1 1 , 1 1 1 1 , ! [ 1 , 1 . 1 1 1 1 i i I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 3 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H
1 3 0 0 W a v r e
O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P o r t u c e l S o p o r c e i S a l e s & M a r k e t i n g " , a y a n t s o n s i è g e à C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e , c i - a p r è s " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e a v a n t . » ,
2 ° D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e t r e i z e n ' a p a s e n c o r e e u l i e u . L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a p a r é c r i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r e t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , t e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 5 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 1 3 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G
T R I B U N A L D E C O W l i v l t t c t . e
0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
~ . M i t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : C O L L I N E D E W A V R E , A V E N U E P A S T E U R 6 H , 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' e s t e , : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 2 - 0 8 - 2 0 1 2 a r é é l u l a s o c i é t é B C V B A P W C R e v i s e u r s E n t r e p r i s e s , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e - r e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s C a t t o i r - c o m m e c o m m i s s a i r e e f f e c t i f p o u r t r o i s a n s , s o i t 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ,
M r . J o s é F e r n a n d o M o r a i s C a r r e i r a d e A r a ù j o M r . M a n u e l S o a r e s R e g a l a d o
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
19/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.09.2012, DPT 13.09.2012 12565-0027-042
13/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
< _ _ ~ T - - .
~ ~ .
~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E a t M o n i b e l ! 1
* i a i 2 s s a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 3 . 9 8 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e A v e n u e P a s t e u r 6 H
1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B E R Q U I N , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ,
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ;
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P O R T U C E L S O P O R C E L
S A L E S & M A R K E T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e a u s t a t u t s e n f r a n ç a i s ,
r e m p l a c e l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e ' P o r t u c e ! S o p o r c e l S a l e s &
" M a r k e t i n g " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à C o l l i n e s d e W a v r e A v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e ,
O B J E T .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o n t i e n t , e n B e l g i q u e e t à l ' e x t é r i e u r , e x c l u s i v e m e n t a u n o m p r o p r e e t p o u r c o m p t e p r o p r e
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l e c a u t i o n n e m e n t , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l e n é g o c e d ' a c t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s , d e s p r ê t s , d e s c r é d i t s , d e s f o n d s e t d e t o u t e s a u t r e s V a l e u r s m o b i l i e r s q u i s o n t é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s B e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u i o n t u n e f o r m e o u p a s d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , d ' u n e i n s t i t u t i o n o u d ' u n e a s s o c i a t i o n , o u q u i o n t o u p a s u n s t a t u t p u b l i c ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d e l a S o c i é t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s g r o u p e s o u a v e c l e s q u e l l e s e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , e t l ' e x e r c i c e , e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e l a s o c i é t é o u d e c o n s e i l l e r e x t e r n e , d e s f o n c t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , l ' a v i s c o n c e r n a n t d e s s u j e t s f i n a n c i e r s , l a g e s t i o n e t a u t r e s ;
- l ' a c c o r d , l ' e x t e n s i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a d o n a t i o n a u x s o c i é t é s d u G r o u p e P o r t u c e l S o p o r c e l d e s a v a n c e s , d e s f a c i l i t é s d e c r é d i t , d e s p r ê t s o u d ' a u t r e s f o r m e s d e c r é d i t o u d e s o u t i e n f i n a n c i e r , à c o u r t o u à l o n g t e r m e , y c o m p r i s e t c e c i c o m m e e x e m p l e , t o u t e g a r a n t i e , g a r a n t i e p e r s o n n e l l e o u t o u t e a u t r e f o r m e d e s u r e t é ;
- l a g e s t i o n d e g a r a n t i e s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u d e t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e s u r e t é s a u G r o u p e P o r t u c e l S o p o r c e l ;
- l a c e n t r a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e n t à l ' a v a n t a g e d u G r o u p e P o r t u c e l S o p o r c e l e t p e u t - ê t r e à l ' a v a n t a g e d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e t o u t e s l e s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t p l u s p a r t i c u l i e r d e s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , c a s h p o o l i n g , f a c t o r i n g , l e c o u v r e m e n t d e s r i s q u e s d ' é c h a n g e e t d e s r i s q u e s d e f l u c t u a t i o n d e s t a u x d ' i n t é r ê t s u r d e s i n v e s t i s s e m e n t s é t r a n g e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e a c c e s s o i r e o u p r é p a r a t o i r e p o u r d e s ' s o c i é t é s d u G r o u p e P o r t u c e l S o p o r c e l ; s a c h a n t q u e p o u r l e s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , l a s o c i é t é e s t c o m p é t e n t e d e ' f a i r e l e s a c t i o n s c o n c e r n a n t l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s a u f l e s a c t i o n s s t i p u l é e s p a r l a L o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 r e l a t i v e
" a u s t a t u t e t c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t p a r s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , o u p a r u n e l o i e t / o u a r r ê t é s
d ' e x é c u t i o n d e l a l o i q u i m e t t r a e n v i g u e u r d e s m o d i f i c a t i o n s o u d e s r e m p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n p a p i e r , l e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d e p a p i e r e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é y
c o n n e x e .
L a s o c i é t é p e u t :
* e x é c u t e r c h a q u e a c t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
* a c q u é r i r , d e t o u t e m a n i è r e , f o u t d r o i t i n t e l l e c t u e l , d e s m a r q u e s , d e s m o d è l e s e t / o u d e s s i n s , l e s e x p l o i t e r e t
l e s r é a l i s e r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
G
* d e p r e n d r e p a r t à t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e , a c t i v i t é o u a s s o c i a t i o n e x i s t a n t e o u à c r é e r , s a n s d i s t i n c t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n ; l a s o c i é t é p e u t g é r e r , v a l o r i s e r o u r é a l i s e r c e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s ;
* p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a d i s s o l u t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s e t a s s o c i a t i o n s d a n s l a q u e l l e e l l e a u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ï
* d o n n e r c a u t i o n o u a v a l , a g i r c o m m e a g e n t o u c o m m e r e p r é s e n t a n t , d o n n e r d e s a v a n c e s , d e s c r é d i t s , d e s h y p o t h è q u e s o u d ' a u t r e s s u r e t é s p o u r d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s e t a s s o c i a t i o n s d o n t e l l e a u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u ' p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n ' p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u ' C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u x M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 1 1 . 1
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r e f i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
$ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
' L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a ;
d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é , E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C i E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a r s à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e ! a s s e m b l é e , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i ` , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e ,
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O i T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i . c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i l ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n V u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T ! T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B E R Q U I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t
4 é s e r v é
a u
1 V l o n i t r e d r
b e l g e
06/07/2012
ÿþy . }
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U U R 2 7 J U I N 2
o 1 l i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 , 1 1 3 . 9 8 2
3 e n a r n i n g ( v o l u i t ) : P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G
v e r k o r t ) :
; r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e y s e l E s p l a n a d e I B P 9 4
1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t . B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e y s e l E s p l a n a d e 1 , S P 9 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r C o l l i n e s d e W a v r e A v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
2 0 A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . B e s l i s s i n g d a t v a n a f v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n F r a n s e t e k s t z a l a a n g e n o m e n w o r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g t e r z a k e . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l a p a r t w o r d e n n e e r g e l e g d .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
u u t e b i z v a n I . r , M t 3 v e r m e l d e n [ t t a a i n e n h o e d a n E y n e i t l v a n n e i n s t r s l f f i e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j r a n n e e e r s ! + t o l n i t ' i 1 1 * , r ; r r t d i 1 F . r ' r : t 1 t ^ r M r 5 o r f n ' ? n 3 3 i 1 7 3 A n , r a n i e r f l e n t ~ - ~ ~ t « r 1 + ' n " J c 1 ~ r ' ~ h 7 ~ n
" o I s d r m n n i n r ' r : " r 1 m
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 31.08.2011 11505-0166-040
29/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a 2 . 0
r i t - È ` 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ ~ I A I I ~ I ~ ~ W V ~ N M N ~ I
* 1 1 0 6 5 2 6 0 "
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 1 1 3 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , H e y s e ' E s p l a n a d e 1 , B P 9 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° P O R T U C E L S O P O R C E L S A L E S & M A R K E T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e y s e l E s p l a n a d e 1 , B P 9 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e e e r s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e x c l u s i e f i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t i n v e s t e r e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n , d e p l a a t s i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p e n h e t o n d e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n , l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f o n d s e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n d i e d o o r B e l g i s c h e o f B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n u i t g e z o n d e n , w e l k e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s v o r m h e b b e n , e e n i n s t e l l i n g o f e e n v e r e n i g i n g z i j n o f a l d a n n i e t e e n o p e n b a a r w e t t e l i j k s t a t u u t h e b b e n ;
- h e t b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ; o f m e t d e w e l k e e e n d e e l n e m i n g s v e r h o u d i n g b e s t a a t , e n h e t u i t o e f e n e n , i n d e c a p a c i t e i t v a n : v e n n o o t s c h a p s o r g a a n o f v a n e x t e r n e a d v i s e u r , v a n a d m i n i s t r a t i e v e f u n c t i e s , h e t g e v e n v a n a d v i e s m e t ; b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o n d e r w e r p e n , h e t b e h e e r e n a n d e r e ;
- h e t v e r l e n e n , h e t u i t b r e i d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f h e t g e v e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e P o r t u c e l S o p o r c e l g r o e p v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k r e d i e t o f f i n a n c i ë l e s t e u n , o p k o r t e t e r m i j n e v e n a l s o p l a n g e t e r m i j n , i n c l u s i e f e n s l e c h t s a l s v o o r b e e l d , e l k e w a a r b o r g , p e r s o o n l i j k e : w a a r b o r g o f a n d e r e v o r m v a n z e k e r h e i d ;
- h e t b e h e e r v a n d e w a a r b o r g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n z e k e r h e d e n i n d e P o r t u c e l S o p o r c e l G r o e p ;
- h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t o n t w i k k e l e n t e n v o o r d e l e v a n d e P o r t u c e l S o p o r c e l G r o e p e n m o g e l i j k s t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r ' f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , c a s h p o o l i n g , f a c t o r i n g , h e t d e k k e n v a n u i t w i s s e l i n g s r i s i c o ' s e n v a n f l u c t u a t i e r i s i c o ' s , v a n d e r e n t e v o e t e n o p v r e e m d e i n v e s t e r i n g e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n m e t e e n b i j k o m s t i g o f v o o r b e r e i d e n d : k a r a k t e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e P o r t u c e l S o p o r c e l G r o e p ; w e t e n d e d a t v o o r f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e w a a r d e n , b u i t e n : d i e g e n e b e p a a l d d o o r d e W e t v a n 6 A p r i l 1 9 9 5 o v e r h e t s t a t u u t e n d e c o n t r o l e v a n b e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j e n : e n d o o r d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , o f d o o r e e n w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t v a n d e w e t d i e v e r v a n g i n g e n o f ' w i j z i g i n g e n z o u i n v o e r e n . " .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n : o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " P o r t u c e l S o p o r c e l P a p e l , S G P S S . A . " e n " P o r t u c e l - : E m p r e s a P r o d u t o r a d e P a s t e e P a p e l " , w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) : m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o : ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e p r i j s v a n é é n e u r o p e r a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d ; e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a w e r d e n v o l l e d i g g e s t o r t .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 8 , A R t u n n
E 3 F l u S s E t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o f u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s C a t t o i r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N . V . P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g , b e s t a a n u i t :
' D e v o r d e r i n g e n e e n g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g , g e w a a r d e e r d a a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k E U R 9 1 . 7 5 0 . 0 0 0 e n E U R 3 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n P o r t u c e l S o p o r c e l P a p e l S G P S e n P o r t u c e l - E m p r e s a P r o d u t o r a d e P a s t a e P a p e l , v e n n o o t s c h a p p e n n a a r P o r t u g e e s r e c h t , r e s p e c t i e v e l i j k h e b b e n o p d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l :
" 1 2 5 0 0 0 0 0 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e N . V . P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & " M a r k e t i n g , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g m e t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e " b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d a t d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 3 0 m a a r t 2 0 1 1
£ D e c o m m i s s a r i s
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n ç o i s C a t t o i r "
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n ( 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . " .
4 / I n v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
5 / A f s c h a f f i n g v a n d e F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
" f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t " P o r t u c e l S o p o r c e l P a p e l , S G P S S . A . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e M i t r e n a , S a d o , A p a r t a d o 5 5 , 2 9 0 0 - 8 6 1 S e t u b a l , P o r t u g a l ,
2 ° d e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t " P o r t u c e t - E m p r e s a P r o d u t o r a d e P a s t a e P a p e l " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o l o I n d u s t r i a l d a P o r t u c e l , 2 9 0 1 - 8 6 1 S e t u b a l , P o r t u g a l ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n N u n o N e t o e n A n t o n i o A l v e r ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 24.02.2011 11045-0405-010
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.12.2010, DPT 16.12.2010 10634-0245-042
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 29.05.2009 09180-0091-014
12/08/2015
ÿþ} M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 - 0 7 -
w q , ~ - ~ ~ ~ ~ ~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 9 3 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o r t u c e l S o p o r c e l S a l e s & M a r k e t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C o l l i n e s d e W a v r e , A v e n u e P a s t e u r 6 H , 1 3 0 0 W a v r e
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a r i s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
M a n u e l S o a r e s F e r r e i r a R e g a l a d o A n t ó n i o J o s é P e r e i r a R e d o n d o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e